Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Два бюджета мимо кассы.

... задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с требованиями налоговой инспекции, правоохранительных органов, технологии меняются: берутся грамотные юристы, экономисты и аккуратно выстраиваются цепочки в ...
Понимаете, когда абсолютно четко знают, где какие цены и таксы, в каком оперативно-розыскном бюро ДЭБа, то о чем можно говорить?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

42. Чисто английское надувательство.

В налоговой инспекции по месту регистрации данных фирм их учредительных документов почему-то не оказалось. Обнаружились они лишь совсем недавно, после новых обысков в юридических компаниях и конторах обслуживающих интересы Hermitage в России - в «Бюро корпоративных консультаций», офисе адвоката Эдуарда Хайретдинова (адвокатская контора «Приоритет №38»), офисе адвоката Владимира Пастухова, а также в компании Firestone Duncan.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

43. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

К этому можно добавить, что адвокат Уолприн, со своей стороны, направил директору ФБР Луису Фри негодующее письмо с просьбой объяснить, каким образом закрытые данные его бюро так свободно попадают к журналистам, а в результате этого пострадало доброе ...
К нему приходили и говорили: мне нужны 4 компании за пределами США, чтобы налоговое управление туда не добралось.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

44. Часть 2.

В свое время Блинов возглавлял «Бюро Правовой Поддержки», которое осуществляло юридическое сопровождение «Имидж-Банка».
В 2005 году у «Северного Страхового Альянса» возникают проблемы с федеральной налоговой службой и ГУБЭПом.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

45. Добыча власти из нефтяной скважины.

Руководитель «Альфа-Групп» является членом бюро президиума РСПП.
... преступные действия, которые включают взяточничество, вымогательство, мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

46. Гусинский - "плохой еврей".

В налоговой инспекции Конгресс был зарегистрирован как благотворительный фонд в июле.
Имя этого человека очень часто упоминалось на процессе Михася в Женеве, а Федеральное бюро расследований США в своем докладе об организации Иванькова сообщает о Кандове просто ужасные вещи.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

47. Что Мамут делает в МДМ

-- Из проблем с налоговой полицией вспоминаю только один эпизод. Около двух лет назад налоговая полиция предъявила претензии к Санкт-Петербургскому филиалу банка о неправильном исчислении налогов с оборота. Мы обжаловали решение налоговых органов в суде и выиграли это дело. Я не помню, чтобы у налоговой полиции были к нам другие претензии. Копия в Google

48. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
Это комплекс апартаментов класса люкс The Knightsbridge Apartments, спроектированный архитектурным бюро Squire & Partners.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

49. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

- вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить регистрацию решения Совета Директоров ОАО Универмаг Москва о назначении нового Генерального Директора ОАО ...
Также с помощью своего адвоката Марины Михайловой, Ульяницкий Д.А. договорился с экспертом бюро экспертизы при Министерстве Юстиции РФ, проводившем экспертизу бюлютеней ОАО «Универмаг «Москва», направленных туда, судьей Московского Арбитражного суда ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

50. 25 самых активных предпринимателей России.

10. Юрий Валентинович Назаровский Место жительства: Москва Возраст: 62 года (предположительно) Число учрежденных компаний: около 500 Управленческий опыт: гендиректор около 600 компаний Интересные активы: ООО «Ад бюро», ООО «Элит Трейдинг», ООО «Элит Консалт», ООО «Элит Медиа», ООО «Элита». Карьера: Точных данных о том, жив ли до сих пор Назаровский, нет. Специалисты Налоговой инспекции №6 по Москве утверждали, что он умер еще 15 мая 2007 года, однако в мае 2009 года краснодарские оперативники ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

51. Кибервойска Пригожина.

Столько специалистов по «1С» нужно Пригожину из-за того, что у него в управлении около 400 различных компаний — подставных юридических лиц и реально действующих предприятий с двойной бухгалтерией (официальной для налоговой и реальной для внутреннего ...
... д. 21к2 пом. 10Н ООО Актуаль GlobalWeb Невский 17 Ампир Obit Большой пр. В.О., д. 80Р, пом. 608, 6 этаж ООО «Информационное бюро» westcall 9 Линия 34 ООО «Дива» Подбор персонала GlobalWeb 5-линия В.О. д. 42, лит Б, пом 60 ООО «Техносила» westcall ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

52. Алексей Бобров при дворце британской королевы.

... особняке выполнен Николой Фонтанеллой из бюро Argent Design, который занимался дизайном интерьеров «для Мадонны, Гая Ричи и Наоми Кэмпбелл». — Врезка К.ру Из окон исторического дома, построенного в 1770 году, открывается вид на два королевских дворца и Королевский парк Сент-Джеймс. В свое время здесь жил королевский сокольничий, а теперь поселится очередной олигархам из РФ, который, как мы все видим, совершенно, которые не боится жесткой британской налоговой системы и якобы предвзятого отношения ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

53. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

С помощью Федеральной налоговой службы и генеральной инспекции Министерства юстиции, а также банковских учреждений и реестра собственности судом были установлены структуры и номинальные представители Александра Катунина в Аргентине, через которых он ...
Впрочем, как следует из соответствующего постановления суда, установить местонахождение Катуниных пока не удалось, в связи с чем в Интерпол направлен запрос для их официального извещения через бюро международной полицейской организации в других ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

54. Налоговики Украины "потеряли" 3 ТБ данных.

Крупная утеря государственных данных В Государственной фискальной службе Украины (ГФСУ, местной налоговой службе) произошла крупная утеря данных, в результате чего своего поста лишился заместитель директора департамента развития информационных ...
Но это уже — сфера компетенции Национального антикоррупционного бюро.
Дата: 19.04.2016 Копия в Google

55. Спросите Дженнингса.

Представители налоговой службы и СКП комментарии не предоставили. На стороне Hermitage сейчас работают два бывших генпрокурора. «Мы обратились к бывшему генпрокурору Юрию Скуратову и его адвокатскому бюро с просьбой проанализировать ситуацию и оказать помощь в выработке юридической позиции», — говорит представитель Hermitage.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

56. Новая база "Налоговая по физлицам" стоит $70-150.

Сотрудник подразделения центрального аппарата МВД, занимающегося расследованием преступлений в области высоких технологий, сообщил, что этот случай допускает возбуждение уголовного дела по ст. 183 (“Неправомерный доступ к налоговой информации ...
“Утечки” баз данных из госорганов будут происходить до тех пор, пока не появится “цивилизованная система кредитных бюро”, где банки смогут официально получать все данные о заемщике, считает она.
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

57. Пр.2. Список имен

Алмазов Сергей Николаевич - начальник налоговой полиции РФ (1992-1999), генерал.
Овчинский Владимир Семенович - помощник министра МВД Куликова, начальник Российского бюро Интерпол, генерал-майор милиции. Копия в Google

58. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Заключительный этап процесса возврата или продажи конфискованных предметов осуществляется судом и Государственной налоговой службой.
На счету, с которого проходили регулярные переводы, было около $180 млн. Расследование опубликовали ведущие мировые СМИ. [...] В расследовании Pandora Papers отмечается, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году вместе с бюро Asiaciti в Новой ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

59. Алексей Рогозин залетел на 38 этаж "Триумф Паласа".

Но мы можем предположить, что если его начальник получал 5 млн, то сам Рогозин, ну, допустим, щедро — 4 млн. В 2017 году его устроили на завод Ильюшина и там, судя по утекшей в налоговой базе данных, он получал баснословные 2 миллиона в месяц.
Список аффилированных лиц "Машиностроительный завод "Арсенал" На базе именно этого завода работает конструкторское бюро Арсенал, организация, которая входит в Роскосмос и которая совсем недавно, меньше года назад, получила от Роскосмоса 4 с лишним ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

60. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Схема с перестрахованием привлекла внимание и российской Федеральной налоговой службы, заявляет РГС: налоговики начислили компании 1,87 млрд руб. в виде дополнительных налогов и штрафов (за какой период произошли начисления, не уточняется; РБК не ...
Ответчики в США могут заявить в суде, что спор является корпоративным, говорит партнер адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google