Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Главный смотритель налогового рая.

... директора ФСНП России генерал- лейтенанта налоговой полиции Авдийского В.И.». Это цитата из ответа (исх. 322-Б86) на запрос депутата Госдумы Вячеслава Бойко, который уже давно ведет собственное расследование некоторых фактов деятельности этого чиновника с генеральскими звездами. - Началось с того, что 3 марта прошлого года службой собственной безопасности УФСНП по г. Москве была задержана с поличным при получении взятки в размере 10 тысяч долларов консультант директора ФСНП майор Екатерина ...
Дата: 27.07.2000 Копия в Google

62. Манипуляции "Ренессанса"

Компания полностью следовала "условиям", выдвигавшимся руководством ФКЦБ, и активно участвовала во многих его начинаниях, таких как введение сомнительного института финансовых консультантов.
В силу наличия компаний, зарегистрированных за рубежом, у группы есть возможность сокращать налоговые отчисления. Копия в Google

63. Свидетель Керимов.

Он был отпущен под подписку о невыезде с суммой залога €100 тыс. Его адвокат говорил изданию, что «клиент обвиняется в том, что был консультантом покупателя и, возможно, знал о сокрытии реальной стоимости [недвижимости], не сказав об этом властям, хотя и не оформлял саму сделку». Деятельность французского налогового юриста Кьяверини следователи изучали с 2014 года и пришли к выводу, что он был посредником при продаже всех четырех вилл.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

64. Выгодная партия Евгения Сивкова,

На них он рассказывает несовершеннолетним россиянам о том, что налоги можно не платить, делая упор на том, что отечественная налоговая система создана американскими консультантами.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

65. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Больше не тайна Credit Suisse — не первый швейцарский банк, обвиненный в пособничестве американским налоговым уклонистам. В 2009 году UBS выплатил 780 млн долл. штрафа и раскрыл имена 4,7 тыс. владельцев счетов в результате аналогичного расследования. Всего же следствие ведется против 14 банков. По словам представителя Минюста Эмили Пирс, обвинения предъявлены более 70 налогоплательщикам и трем сотням банкиров, адвокатов и консультантов.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

66. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 09.11.2012, Фото, иллюстрации: "Русский Forbes" Как устроен бизнес миллиардера Тимченко Люксембургские фонды, "дивиденды" по облигациям на $600 млн, особый налоговый статус Gunvor в Сингапуре и траты на ...
Единственный акционер Volga 2010 — Ural Invest, в прошлом инвестиционный консультант фонда Volga Resources, а теперь управляющая компания Тимченко.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

67. Пилите, Юра, пилите…

В 1992-1995 он в Москве — консультант Российского центра конверсии аэрокосмического комплекса.
Взаимодействие с государством получается успешным, только в 2003 г. ОАО «ВИНАП» получает налоговые льготы на 120 млн. рублей.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

68. Второй пошел.

К тому же недавно стало известно, что «Система» раздумывает пригласить к себе в качестве консультанта Якова Голдовского, того самого, что чуть было не увел из под носа «Газпрома» основанную им же, но на деньги газовой монополии, нефтегазохимическую ...
А вслед за ними на «Тольяттиазот» пришли сотрудники ФНС с налоговыми проверками.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

69. За "Арбат Престиж" отомстит наемный убийца.

Гангстер в Москве В последние годы Микаэл Валевский-Шалахин занимался регистрацией компаний в Копенгагене для «новых русских», предлагая им удобные налоговые схемы. С сентября он находится в международном розыске, однако датская газета «Экстра Бладет» обнаружила гангстера в Москве, где он выдает себя за известного датского адвоката и финансового консультанта по датскому налоговому законодательству.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

70. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Налоговая инспекция обвинила "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.
Агентство хочет взыскать с аудитора $2 млрд в счет потерь от пересмотра отчетности за два года, который оно провело по требованию SEC. Для исправления ошибок Fannie Mae пришлось нанять 2,8 тыс. независимых бухгалтеров, юристов и консультантов.
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

71. Дмитрий Васильев. Без цены виноватый.

Он может все: выгнать из своего офиса проверяющих из налоговой полиции и Главного управления федерального казначейства, тратить сколько заблагорассудится бюджетных средств на содержание своего аппарата.
А 9 апреля была установлена окончательно -- $9,819 млн. При этом, по данным Счетной палаты, бюджет для найма индивидуальных консультантов составил $5,323 млн., на оборудование и мебель израсходовано $1,175 млн., на аренду офисов -- $2,481 млн ...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

72. Наш буржуин Марк Рич

Стоит только расширить деловую активность за границы Соединенных Штатов, вынести за пределы национальной юрисдикции пару-тройку подконтрольных юридических лиц, как могущество флагмана мирового империализма тает прямо на глазах, а налоговые сборы ...
Если бы консультанты правительства не придерживались своих традиционно левацких взглядов, они бы прислушались к суждениям не Карла Маркса, а Карла Менгера , согласно которым цена конечного продукта потребления определяет цены своих производственных ... Копия в Google

73. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

К примеру, их налоговые уведомления оформлялись вместе, счета обеим компаниям фирма Nexsen Pruet выставляла одним инвойсом.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

74. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Люксембург пользуется популярностью у миллиардеров и богатых инвесторов, поскольку там нет жесткого регулирования, благоприятный налоговый режим, большое количество налоговых юристов, бухгалтеров и консультантов, а два года назад Люксембург еще и ассоциировался с относительной секретностью данных.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

75. Прейскурант на "пробив".

За 20-30 тыс. рублей — достать любые налоговые декларации любых компаний.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

76. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Фирма ‚Даймонд‘ в свое время была создана (а потом несколько раз перерегистрировалась) при участии хозяина компании ‚Налоговый консультант‘ Яна Зеленкевича.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

77. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... в Америке до 2015 года Навка могла предоставлять недостоверную информацию Налоговому управлению (IRS) — службе, обеспечивающей соблюдение налогового законодательства в США. Будучи американским резидентом, она была обязана заполнять ежегодные декларации, включая сведения обо всех доходах, в том числе о заработке за рубежом. В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

78. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

Первые фигуранты в новом деле появились лишь месяц назад, когда были задержаны бывший технический директор «Оборонэнергосбыта» Юрий Ющак, числившийся в последнее время консультантом ООО ЮСН, и гендиректор ООО «Энергодата» Вадим Матвеев.
... госзакупок между сторонами отражен один договор на 37,3 млн руб. По нему «Энергодата» в период с февраля по июнь 2016 года должна была создать и внедрить в АО «Оборонэнергосбыт» единую автоматизированную систему налогового и бухгалтерского учета ...
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

79. Налоговые фокусы Nike.

А поскольку она оставалась за рубежом,то не облагалась никаким налогом США. На вопросы об этой налоговой схеме Nike ответила лишь одним заявлением: «Компания Nike полностью соблюдает налоговое законодательство». Нидерландская Нетландия В 2014 году срок действия щедрого 10-летнего соглашения, которое Nike получил от голландских налоговых органов, должен был истечь. Однако Nike и ее консультантам, включая американскую юридическую фирму Baker McKenzie, удалось найти решение.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

80. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

... и следователем Alaco — лондонской корпоративной разведывательной фирмы; Лубоу — это высокопоставленный сотрудник Fleurette Properties Ltd (FPL); а Дональд является консультантом и бывшим правительственным советником в престижной PR-компании Maitland ...
Часть из них зарегистрирована в так называемом налоговом подполье — странах, где отсутствует жесткое налоговое законодательство.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google