Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Основателю и владельцу "Эльдорадо" Игорю Яковлеву пока удалось выйти сухим из воды Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.04.2008, Фото: "Коммерсант", Искали 7 млрд руб. Вчера в центральном офисе компании "Эльдорадо" прошли обыски.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

202. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

Следственное управление по Москве сообщило о деле по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) против Чекалиной и ее мужа утром 7 марта.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

203. Акции, отели, виноградники, самолеты.

История Люксембурга как финансового центра началась в июле 1929 года, когда власти приняли закон, направленный на привлечение иностранных инвесторов и позволяющий всем желающим создать финансовую компанию, освобожденную от налогов на доход, дивиденды и прирост капитала, — причем без раскрытия владельца.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

204. Карты, деньги и чиновничье бездействие.

Владельцы же подорожавшей за последние годы недвижимости в других регионах так и платят копеечные налоги.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

205. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

не уплатило налогов на сумму 6 712 633, 61 руб. Эти подсчеты являются неполными, поскольку 15 марта 2002г.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

206. Марафонский побег Елены Блиновской.

ТАСС, 27.04.2023, "Следователи допрашивают мужа задержанной за неуплату налогов Блиновской": Следователи Следственного комитета допрашивают мужа блогера Елены Блиновской бизнесмена Алексея, через его фирмы она могла выводить деньги.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

207. Сергей Полонский провалил эфир.

Кроме того, что он позволил себе откровенно шовинистические и не политкорректные высказывания в отношении русских людей в программе «К барьеру» (см. расшифровку), голословно обвинил государство в непомерно высоких налогах, остальное же время его выступления заняли противоречивые утверждения, в которых глава Mirax Group путался, споря сам с собой, или, вообще, пустая риторика.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

208. Темные воды "Санта Бремор".

Эта юрисдикция — классический офшор с плохой репутацией, где практически не платят налоги.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

209. Александр Янукович заработает на чужом добре.

Они считают, что органы ГНС в любой момент могут оспорить заключенную сделку, если обнаружат, что налоги с нее были рассчитаны на основании оценки имущества, проведенной по старым правилам.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

210. Строителю метро начислили домашний арест.

В 2016 году ФНС подала иск о банкротстве компании и заморозке ее счетов, после того как в ходе проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов были выявлены нарушения.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

211. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Эту схему умельцы могли использовать минимум дважды – совпадают даже некоторые детали, например имя юриста и номера налоговых инспекций Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский История с «Ренессансом» Для возврата 2,9 млрд руб. налога на прибыль могли быть использованы компании, прежде аффилированные с «Ренессанс капиталом».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

212. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Указанные выводы были изложены в Письменной информации для руководства ОАО «НК «ЮКОС» по результатам проведения аудита за 2002 год, однако эти выводы не были учтены при подготовке не только аудиторского заключения за 2002 год, но и в 2003-2004 годах, что привело к продолжению неправомерных действий налогоплательщика по уклонению от уплаты налогов в течение всего указанного периода.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

213. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

На счета перечисляли часть фактического дохода якобы как займы, которые не облагаются налогом.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

214. Изгнание из "Яблоневого сада".

Изгнание из "Яблоневого сада" Суд конфисковал дома Ходорковского, Лебедева, Невзлина и других бывших топов ЮКОСа в коттеджном поселке на Рублевке за долги по налогам Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.01.2024, Суд конфисковал дом Ходорковского в "Яблоневом саду", Фото: РИА "Новости", Agence VU Наталия Анисимова Михаил Ходорковский (слева) и Платон Лебедев Одинцовский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

215. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы Экс-зампред правления НОВАТЭКа Марк Джетвей за неуплату налогов посидит в тюрьме и выплатит США $4,35 млн Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 21.09.2023, Экс-CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей приговорен в США к более чем 7 годам заключения, Фото: Bloomberg Марк Джитвэй Экс-зампред правления "НОВАТЭКа", бывший финдиректор компании Марк Джетвей приговорен судом США к 86 месяцам (7 лет и 2 месяца) тюремного заключения за "сокрытие миллионов ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

216. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Forbes.ru, 10.05.2023, "Суд взыскал с экс-участника списка Forbes 192 млрд рублей долга по налогам": Помимо Хотина ответчиком по иску проходил бизнесмен и девелопер Александр Клячин, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

217. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Nice Matin замечает, что Национальная финансовая прокуратура возбудила против Писарева дело «по обвинению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов в результате жалоб от Минфина Франции (Tracfin)», что также осложняет реализацию проекта.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

218. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение Дома миллиардера в Германии обыскали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на €555 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 21.09.2022, Немецкая полиция проводит обыски в баварских домах Алишера Усманова, Фото: EPA, via OCCRP, dpa Илья Лозовский, Миранда Патручич, Suddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR) и Westdeutsche Rundfunk (WDR) Алишер Усманов Утром 21 сентября немецкая полиция обыскала недвижимость ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

219. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Сергею Фуглаеву избрали колонию Депутат гордумы Белгорода осужден на 3 года 8 месяцев за мошенничество с налогами на 145 млн руб. при покупке недвижимости Оригинал этого материала © fonar.tv, 23.08.2022, Бывшему белгородскому депутату Сергею Фуглаеву вынесли приговор, Фото: fonar.tv Сергей Фуглаев Приговор брату Сергея Фуглаева Анатолию суд вынес в Белгороде в начале 2022 года — несмотря на возмещение причинённого ущерба, его тоже приговорили к реальному срок: 3,5 года колонии.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

220. Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.

Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства Италия арестовала имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на €141 млн за неуплату налогов на доходы "российского происхождения" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.08.2022, В Италии арестовали имущество архитектора "дворца" под Геленджиком, Фото: Всероссийская федерация парусного спорта, gdf.gov.it Виктория Полякова Ланфранко Чирилло В Италии арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло ...
Дата: 04.08.2022 Копия в Google