Поиск по "Начальник налоговой'A". Результатов:
a - 448
,
налоговой - 4027
,
начальник - 8354
.
Результаты с 1 по 20 из 26.
Результаты поиска:
- 1. Генеральный клан Владимира Пронина.
-
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина. Фирма Прониной, по мнению налоговиков, пыталась необоснованно возместить НДС из бюджета. И хотя в возбуждении уголовного дела было отказано, в ходе проверки выяснилось, что невестка начальника ГУВД Москвы получила 2 млн долларов наличными для приобретения и ремонта помещений от бизнесмена Сергея Стрижко.
Дата: 15.11.2017
Копия в Google
- 2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
У семи регуляторов дитя без глазу Времена, когда через таможню за рубеж утекали многомиллиардные денежные потоки, прошли, утверждал в январе 2019 года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью «Российской газете». По словам Шкляева, ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря тесному сотрудничеству с Федеральной налоговой службой, Банком России и Росфинмониторингом.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 3. Акт документальной ревизии
-
... в иностранной валюте, открытый на имя компании "Andava S.A." в Union Bank of Switzerland, был оформлен обновленный список образцов подписей должностных лиц, уполномоченных отдавать распоряжения на проведение операций. Одновременно распоряжение на оплату, отправляемое в компанию Андава С.А. подписывается тест-кодом, а распоряжение на оплату в виде реестра с проставленным тест-кодом отправляется на исполнение по электронной почте (реестр на оплату подписывается начальником ЦМР или его заместителем ...
Копия в Google
- 4. 18+.
-
... суда Москвы Елена Сташина, Сергей Подопригоров и Светлана Ухналова, начальник налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова, еще один сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы Дмитрий Толчинский и замначальника отдела СК МВД ...
... группы по поимке Бута; старший специальный агент Сэм Гайе (Sam Gaye); спецагент Роберт Захарьяшевич (Robert F. Zachariasiewicz); спецагент Дерек Одни (Derek S. Odney), а также агент Федерального бюро расследований Грегори Коулман (Gregory A. Coleman ...
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
- 5. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".
-
В налоговой, где хранились учредительные документы и производилась регистрация изменения в них, только руками развели: «Никаких документов по «Инестпроекту» не выдаем — на них судом наложен арест».
Александр Козлов — первый заместитель руководителя департамента финансов Министерства по атомной энергетике, начальник управления сопровождения судебных процедур Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, а ныне — заместитель ...
Дата: 26.04.2012
Копия в Google
- 6. Евгений Федотов против Чубайса.
-
Все мои попытки обратить внимание государственных органов на совершенные руководством ОАО «Костромская ГРЭС», «Рязанская ГРЭС» и «Черепетская ГРЭС» (ГРЭС) налоговые преступления, а также на мошеннические действия, осуществленные в отношении ...
Авторами зачетной схемы являлись министр топлива и энергетики Шафранник Ю.К. и его заместитель Козырев А.Г., заместитель министра экономики РФ Кудрявый В.В., начальник Центрэнерго Копсов А.Я. и его заместитель Ананьин, вице-президент ОА-энерго Бойко ...
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
- 7. "Еду как хочу".
-
Стоимость 2500 у.е. "Синька" Последняя мода - дорогие иномарки ( Mercedes W220, ML, Gelendwagen, Audi A 8, Toyota LC100) в боевой милицейской раскраске с маяками-балками и синим милицейскими номерами. Стоимость такой услуги от двадцати до сорока тысяч долларов в год. Оказывает ее вневедомственная охрана столицы. Уже на сегодняшний день в городе насчитывается более трехсот таких машин. Что самое интересное, все легально. Предприниматель пишет заявление начальнику вневедомственной охраны с ...
Дата: 17.10.2003
Копия в Google
- 8. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".
-
... в качестве руководителя налоговой группы работал Кирилл Селезнев, который стал еще одним помощником председателя правления "Газпрома". Ждать нового назначения ему пришлось несколько дольше - лишь в апреле 2002 года 28-летний Селезнев стал начальником ...
Так, венгерская империя Михаила Рахимкулова, включающая в себя ООО "Интерпроком", Altalanos Ertekforgalmi Bank (AEB), a также осуществляющая частичный контроль над "Панрусгазом" (СП, собственниками которого являются "Интерпроком", АЕВ, венгерский ...
Дата: 22.05.2002
Копия в Google
- 9. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.
-
Бывший начальник департамента персонала внутренней безопасности администрации ГПСУ.
Об этом говорят данные, переданные OCCRP итальянской налоговой полицией.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
- 10. Хотелось бы однообразия.
-
Люда, что начальник делает? – Я не узнаю, с кем разговариваю. – Ну, Зурабов это, Зурабов. – Михаил Юрьевич. Вот видите. Вы, наверное, разбогатели, нам ничего не говорите? Скрываете? Сейчас встреча у нас проходит. Где-то минут через сорок только освободится. – Люд, ты только, пожалуйста, никому не говори в отношении последнего. – Да-да. Договорились. – А то из налоговой еще придут.
Дата: 10.05.2001
Копия в Google
- 11. Кремлевский бизнес Хорохордина.
-
Как члены Anonymous сообщали в переписке с журналистами, целью взлома были Потупчик и ее начальник, глава Росмолодежи Василий Якеменко, за ними последовали их корреспонденты.
Особенно усердствует в вопросе «кадров» владелица ящиков A.Radchenko@oprf.ru и alina_radchenko@mail.ru. Имя автора совпадает с именем руководителя аппарата Общественной палаты России Алины Радченко.
Дата: 11.03.2012
Копия в Google
- 12. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.
-
В ближайшее время в этом громком деле, которое благодаря налоговым органам продолжает развиваться и сегодня, может появиться новый фигурант -- член Совета Федерации от Мурманской области Андрей Гурьев.
Аналогично члены Совета директоров - уполномоченные должностные лица ОАО «Апатит», начальники отделов и цехов (служб) были заинтересованными в заключении сделок по реализации апатитового концентрата между ОАО «Апатит» и подставными компаниями до ...
Дата: 06.04.2009
Копия в Google
- 13. Гринмейл национального масштаба.
-
Ни внятной стратегии развития, ни эффективного менеджмента у «Ростехнологий» как не было, так и нет. Единственное, что команда Чемезова научилась делать хорошо, это использовать административный ресурс своего начальника для перехвата управления в ...
По результатам проверки «ВСМПО-Ависме» были предъявлены налоговые претензии почти на 2,5 млрд рублей.
Дата: 01.04.2008
Копия в Google
- 14. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде.
Согласно договору страхования жизни, договору купли-продажи Altera, а также внутренним схемам, Новицкий был бенефициаром Evolution Trust, который владел Pharonic Investments Limited, а та через договор страхования с Swiss Life (Luxembourg) S.A ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 15. Исповедь нефтетрейдера.
-
А в мае мэр Собчак дал распоряжение начальнику АО «Морского порта Санкт-Петербург» обеспечить разгрузку судна с сахарным песком, который поставила фирма «Русский лес» из Англии «в целях исключения возможности его неправомерного вывода за пределы ...
Гальмонду лично принадлежало 5% акций через датскую фирму Vasa Invest Consulting (позже переименованную в «ODEM A/S»), остальное принадлежало госкомпаниям (Петербургской телефонной связи и СПб ММТ).
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
- 16. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.
-
Кроме того, эта бумага показалась самой «таинственной» в акте проверки налоговой инспекции: «в договоре отсутствует подпись», «сведения об агенте отсутствуют».
«Антикризисные менеджеры» из Ростова-на-Дону наверняка будут счастливы второму сроку действующего начальника.
Дата: 04.02.2015
Копия в Google
- 17. Лужков против черных рейдеров.
-
Когда же заявления собственников все-таки были приняты, выяснилось, что за спинами рейдеров стоят такие фигуры, как председатель Мосгордумы Владимир Платонов и заместитель начальника УФСБ по г. Москве и Московской области генерал-майора Александр ...
По данным британской криминальной разведки, эта компания никакой деятельности в Великобритании не ведет, отчеты в налоговые органы не предоставляет.
Дата: 08.08.2005
Копия в Google
- 18. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от ...
Такая вольная трата средств на проекты своих начальников до добра «Казкоммерцбанк» не довела: в итоге ему понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 19. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
-
«Устройство на работу осуществлялось через какого-то генерала милиции, заместителя начальника УВД Юго-Западного округа Москвы», — говорил Юртов.
И в 2010 году налоговые органы исключили фирму из реестра юрлиц России как недействующую.
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 20. Грехи "олигархата" Ходорковского.
-
... Шаги, предпринятые в ответ на финансовый крах Юкоса в 2004 и 2005 гг. из-за установления значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью перевести активы Юкоса ...
7. В Юкосе я работал много лет, непосредственно подчиняясь г-ну Василию Г. Алексаняну, который был Начальником правового управления Юкоса и близким советником г-на Ходорковского.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google