В первой российской двадцатке, например, находятся «дочки» таких известных банковских групп, как американская Citibank, австрийская Raiffeisenbank и немецкая Deutsche Bank.
Дата: 11.12.2001
Копия в Google
"В 1995 году я узнал, что Кириенко, возглавивший банк "Гарантия", прошел недельный курс в сайентологическом Хаббард-колледже, расположенном по адресу: Нижний Новгород, Памирская улица, д.11, - рассказал Волхов немецким корреспондентам, - Кириенко обучался по специальности "администрирование", в приказном порядке стал направлять в Хаббард-колледж и своих подчиненных.
Копия в Google
Позже он сотрудничал со следствием, ему удалось вывезти семью из Чечни, сегодня он яляется участником программы немецких властей по защите свидетелей.
Дата: 01.09.2023
Копия в Google
Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
... компании TEMA Technologie Marketing AG из немецкого Ахена. Вариченко не ответил на вопросы «Новой», отправленные в соцсетях, — в том числе о том, знал ли он о бизнесе брата. В немецком Ахене, где предположительно работал Филипп Вариченко, есть еще одна компания с тем же названием, что и юрлицо вебкам-студии, — Stefania Gmbh с уставным капиталом в 25 тысяч евро. Ее учредитель — Игорь Вариченко. У братьев Вариченко отчество — Игоревичи. По документам немецкая компания торговала обувью ...
Дата: 29.11.2021
Копия в Google
Помимо 4finance в нашей стране в 2013 году начала работать немецкая компания Kreditech — под брендом zaimo.ru. Микрофинансовый бизнес притягивает и отечественных бизнесменов.
Дата: 07.05.2019
Копия в Google
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».
Дата: 31.01.2017
Копия в Google
... три личности — французский эпатажный публицист Бернар-Анри Леви (Bernard-Henri Levy), немецкий депутат, глава украино-немецкой группы в Бундестаге Карл-Георг Веллманн (Karl-Georg Wellmann) и член британской Палаты лордов Ричард Рисби (Richard Risby). Правда, в учредительных документах "Агентства" фигурируют совсем другие фамилии. Кроме экс-министра иностранных дел Австрии Михаэля Шпинделеггера, там указан немецкий предприниматель Удо Брокгаузен (Udo Brockhausen), экономический консультант того ...
Дата: 30.09.2015
Копия в Google
По версии ГСУ СКР, господин Панов помог сотрудникам ГУЭБиПК, обвиняемым сейчас в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК), принудить к совершению невыгодной для него сделке немецкого бизнесмена Владимира Райзвиха.
Дата: 02.07.2015
Копия в Google
Огородников, по словам потерпевшего, даже называл себя помощником первого замглавы Администрации президента Владислава Суркова и главой некой немецкой фирмы, которая управляет финансовыми потоками в 850 млн евро, принадлежавшими Суркову и другим чиновникам из АП. Спустя некоторое время бизнесмены договорились сотрудничать.
Дата: 31.10.2012
Копия в Google
... Сергей Прядкин В № 41 от 18 апреля 2011 года «Новая газета» опубликовала статью «Тайный агент большого футбола», в которой рассказала читателям о связях вице-президента Российского футбольного союза и главы Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина, а также бывшего советника президента РФС и действующего главного тренера воронежского «Факела» Константина Сарсании с немецкой агентской компанией GiRRus, контролировавшей переходы ряда футболистов из России в Европу и в обратном направлении ...
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
Именно с этой целью, утверждает Егоров, у норвежской компании Aker Yards были приобретены крупные судостроительные активы за рубежом — судоверфи в немецких Висмаре и Варнемюнде и судостроительный завод в украинском Николаеве.
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
Выручка розничного направления холдинга в 2007 году составила $571,1 млн, а общий долг холдинга его руководство оценило в $500 млн. В апреле 2008 года в холдинге начался акционерный конфликт: немецкая Rewe Group отказалась приобрести сеть магазинов "Гроссмарт", после чего глава холдинга Георгий Трефилов (владеет 75% Marta Unternehmensberatungs) уволил своего партнера, вице-президента "Марты" Бориса Васильева (владеет оставшимися 25% головной компании холдинга) за срыв этой сделки.
Дата: 19.11.2010
Копия в Google
Оказывается, в течение нескольких десятилетий концерн являлся главным поставщиком прослушивающего оборудования немецким и иностранным спецслужбам.
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
Как-то в Санкт-Петербург приезжал известный немецкий журналист Юрган Рот. Он обошел многих, в том числе, как мне известно, был и в АЖУРе.
Дата: 19.06.2007
Копия в Google
Ничто не указывает на то, что отсюда осуществляется управление всемирной сетью из подставных фирм, этакое необозримое сплетение компаний, через которые должны были перекачиваться большие суммы на покупку долей участия в бывших российских государственных предприятиях, и которое поставило сейчас один из самых больших немецких коммерческих банков в затруднение.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google