Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Фрагмент решения швейцарского суда Здесь сказано, что часть денег, 78 млн евро, похищенных от аферы с НДС в России, досталась господину А. и его немецкой компании M. Как выяснили ОМ, сопоставив решение с другими источниками, А — Удодов, M — VG Сargo.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

2. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

я работал в одной из старейших американских юридических фирм Кудер Бразерс и выступал в качестве сотрудника этой фирмы и немецкого адвоката российской компании ОАО ВО Станкоимпорт в третейском разбирательстве, состоявшемся на территории ФРГ. Противоположная сторона, кстати, была представлена не менее уважаемой юридической фирмой де Мезье?р и Партнеры, основателем которой является последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезье?р. Я являюсь гражданином ФРГ. Я не являюсь гражданином Российской ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

3. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В последующие годы выяснилось, что Гуты вывели из «Мрии» огромные суммы на счета своих офшорных компаний. С помощью двух из них члены семьи купили роскошную виллу в горах Баварии и перестроили ее. Впоследствии виллу называли самой дорогой на немецком рынке. Данные утечки в основе проекта «Секреты Credit Suisse» подтверждают, что больше половины средств вывели со счета «Мрии» в банке Credit Suisse, а остальное — со счета компании в Bank of Cyprus.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

4. Депутаты дошли до Берлина.

С 2012 года Евгений Евланов является директором и владельцем 50% немецкой компании IPS GmbH.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

5. Трубный дом братьев Ротенбергов.

Торговый дом Eurotube находится именно там. «С парковкой здесь намного проще, чем в Дюссельдорфе, и пробок нет», — говорит сотрудница компании Лидия Фридрих. Пробок нет и для бизнеса Eurotube. У маленькой немецкой фирмы с пятилетней историей очень серьезные европейские связи и российские клиенты: Eurotube закупает трубы у немецкого концерна Europipe, а также франко-немецкого Vallourec & Mannesmann Tubes. Среди российских клиентов немецкого торгового дома — «Газпром», «Транснефть».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

6. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Деньги шли, в том числе, через цепочку офшорных компаний. Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

7. Glatt Ingenieurtechnik попила крови.

Кроме того, появились сомнения в добросовестности немецкого подрядчика — в качестве использованных материалов и их реальной стоимости. Меру пресечения в виде заочного ареста Беберу и Хайнцлю избрали только в ноябре 2015 года. Тогда же «Росплазма» пыталась взыскать с немецкой компании все потраченные на строительство средства.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

8. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Допустим, что Дитер Хенесс (младший брат бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса – прим.) будучи президентом Немецкого футбольного союза с 2000 по 2012 годы, с 2004 по 2019 год одновременно был бы членом Исполкома УЕФА. И вот: с 1999 года УЕФА все деньги, причитающиеся НФС и другим немецким клубам, переводит не на счет Немецкого футбольного союза, а на счет некой компании в Карибском бассейне, тайно финансирующей «Баварию».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

9. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

А теперь давайте припомним, что случилось с российскими дистрибуторскими компаниями в жертвы которых избрал себе немецкий медиа-гигант и как изменялась расстановка сил после монополизацией «Бурдой» различных сегментов рынка распространения.
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

10. Загадочное русское лобби Андрея Быкова.

Загадочное русское лобби Андрея Быкова Оригинал этого материала © Лента.Ру, 27.06.2012, Загадочное русское лобби, Фото: via lobbying.ru, via sannicola.ru Прокуратура Германии занялась российско-немецкими газовыми сделками Дарья Ерёмина Андрей Быков Неудавшиеся попытки немецкого энергоконцерна EnBW получить доступ к российскому газу стали причиной крупного конфликта между компанией и нанятым ею лоббистом из РФ Андреем Быковым.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

11. Ян Марсалек перевелся в Россию.

По российским законам, он не мог принимать их платежи, но расчетные и накопительные счета там держали и серые букмекеры 1ХBet и Fonbet, и партнерские программы для онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывает он. При этом у Wirecard в России был и вполне официальный бизнес: в сентябре 2018 года компания создала в России юрлицо: компанию «Вайеркард», принадлежащую напрямую головной немецкой Wirecard.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

12. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Летом 2019 года Марсалек поручил сотрудникам Wirecard собрать большой набор таких данных о клиентах — по его словам, для немецкой Федеральной разведывательной службы (БНД). Позже выясняется, что БНД никогда не запрашивала этих данных. Вместо этого конфиденциальная информация могла оказаться в Москве. Что еще чрезвычайно полезно — компания Wirecard организовала свой бизнес в Азии через сторонних партнеров и транзакции на миллиарды долларов перемещались в очень сложных схемах.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

13. Новый русский Ян Марсалек.

Видимо, не в последний раз. *** Связи Марсалека с ГРУ и ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке Оригинал этого материала © dossier.center, 04.01.2021, Зачем Ян Марсалек был нужен ГРУ?, Фото, иллюстрации: via dossier.center Летом 2020 года немецкая платежная система Wirecard оказалась в центре крупного скандала — после того, как компания подала заявление о банкротстве, выяснилось, что с ее счетов без вести пропало около двух миллиардов евро.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

14. Анатолия Острягина выселят из замка.

В мае 2011 года Харченко продал замок вместе с BOB Consult GmbH компании из Белиза за 12 млн евро, погасив, таким образом, долг, который висел на балансе немецкой фирмы.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

15. Шпионский телефон Яна Марсалека.

Один из задержанных — Орлин Руссев — был владельцем компании по перехвату сигналов. Как выяснил Центр «Досье», его услугами пользовался Ян Марсалек — бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard, которого подозревают в мошенничестве на сумму 2 миллиарда евро.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

16. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

«Ведомостям» факт ареста Бурлакова подтвердили два источника в МВД. [ИА "Росбалт", 08.12.2009, "Немецкие верфи вместо российских самолетов": Главное следственное управление при ГУВД Москвы предъявило обвинение в мошенничестве бывшему замдиректора «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК) Андрею Бурлакову и экс-зампреду правления Мира-банка Анне Эткиной.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

17. Театр коммерческих теней.

Во многолетний конфликт вокруг столичного ЗАО "ВКЗ-М" оказалась вовлечена крупная немецкая компания Karl E. Brinkmann Gmbh (KEB) © "Российская газета", 14.06.2007 Театр коммерческих теней. Иностранные компании порой вмешиваются в российские корпоративные конфликты? Владимир Николаев Несмотря на то, что московские власти добились заметных успехов в борьбе с недружественными захватами компаний, полностью победить экономический терроризм пока все же не удается.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

18. Система СПАГ в лицах.

В Германии с этим не смирились, и теперь прокуратура Дармштадта проводит дополнительное расследование по подозрению в отмывании денег, которые через немецкую компанию СПАГ вкладывались в российскую недвижимость.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

19. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

А в обмен на «немецкие инвестиции» ЗАО «Знаменская» передает почти полностью свою собственность в Санкт-Петербурге - объекты в историческом центре города. Хорошо бы понять, почему санкт-петербургские власти принимали столь деятельное участие в судьбе компаний Владимира Смирнова. Ведь в 1992 году Собчак даже написал трогательное письмо компании SPAG со словами: «...мы поддерживаем вас политически и административно».
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

20. У нас длинные листья.

Шесть лет спустя курируемая ГРУ частная военная компания петербургских авторитетов предлагала Каддафи свои услуги по охране нефтяных месторождений, реформе вооруженных сил, обучению персонала и обслуживанию армейских компьютерных систем. Эти деликатные переговоры прошли не где-нибудь на Ближнем Востоке, а в живописном немецком городе Констанц на берегу Боденского озера.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google