По данным правоохранительных органов, с конца 80-х Нухаев стал одним из основателей т.н. «лазанской» организованной преступной группировки.
Дата: 02.02.2009
Копия в Google
... оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ ... 30 марта 1999 г. Генпрокуратура РФ сообщала (№ 16/1115-99): «Патрушев Н. П., используя свои служебные полномочия, поручал <…> навести справки о Кисляковой, задолжавшей деньги <…>.
Дата: 09.08.2006
Копия в Google
... Альянс-95» и в прошлом владелец, а ныне управляющий ТК «Три Кита», Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа ... При вынесении постановления об аресте судья Ярлыкова Е. Н. не приняла во внимание заявления адвокатов о том, что Зуев имеет двух несовершеннолетних детей и престарелых родителей.
Дата: 15.06.2006
Копия в Google
Например, в августе 2013 года Э.Мун обращался к прокурору Сахалинской области Н.Рябову с просьбой «принять меры прокурорского реагирования по фактам необоснованного вмешательства вице-губернатора Сахалинской области Сергея Карепкина в деятельность государственного органа».
Дата: 21.12.2015
Копия в Google
... Амфора», ООО Г1 Лаборатория Касперского, ЗАО (Москва) ВЗ Ландата, НТЦ, ЗАО А1 Ланит, ГК (Москва) A3 Ланит-lvCom, СП, ЗАО (Киев) A3 Ланит-АЛ, представительство (Казахстан, Алма-Ата) A3 Ланит-ДВ, ЗАО (Владивосток) A3 Ланит-Партнер, ЗАО (Хабаровск) A3 Ланит-Поволжье, ООО (Н.Новгород) A3 Ланит-Терком, ЗАО (Санкт-Петербург) A3 Лантри, компания В1 Ленвэа,ООО A3 Лесниченко Максим Г2 Линкс, ЗАО В2 Липкин Валерий Б1 Люксофт, ООО А2 Люксофт, учебный центр А2 Майл стоун, ООО Б1 Микротест, ГК (Москва) В1 ...
Дата: 06.11.2008
Копия в Google
Он выгоден посредникам (типа известной британской фирмы "Транс уорлд групп") - они получают свой процент от сделки. После неоднократных угроз братьев Черных, клятвенных заверений Анисимова и телефонного звонка высокого покровителя фирмы "Тран-сис-коммодитез", первого вице-премьера правительства РФ Сосковца О. Н. Турушев согласился отменить собственный приказ ...
Копия в Google
Привлекает прежде всего тем, что подконтрольные Льву Черному коммерческие и финансовые структуры, которые входят в скандально известную Транс Ворлд Групп, подозреваются в отмывании российских "грязных денег" на Западе Многие наблюдавшие за этим ... Позже свидетель Н. Кусов показал, что: " ...за период его работы в должности начальника финансового отдела Новокузнецкого алюминиевого завода он неоднократно встречался с представителями "Транс-Сис-Коммодитиз" Яфясовым и Витушинским, которые ...
Копия в Google