Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду —ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE).
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

242. Юрий Буланов и Вячеслав Щербаков арестованы.

... бюджетных средств, с гендиректором ООО “Инжремонт ВВВ” В. В. Воеводиным". Как считает следствие, усилиями чиновников был проведен формальный тендер на ремонт трех жилых домов по Чертановской улице, победителем которого стало это ООО. В общей сложности, по версии следствия, фирме господина Воеводина было перечислено за ремонт около 53 млн руб., тогда как реальная стоимость работ, по подсчетам следствия, составила около 23 млн руб. Осуществить преступный замысел, по версии следствия, руководителям ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

243. В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника.

По версии следствия, экс-депутат Госдумы вместе со своими бывшими коллегами по «Яблоку» Михаилом Задорновым, Григорием Явлинским и Сергеем Иваненко входил в совет Региональной общественной организации «Центр экономических и политических исследований ...
... практически сразу же, 28 ноября 2006 года, перечислил 61 млн руб. ООО "Центрстройсервис" — якобы в счет оплаты договора подряда. Еще 7,9 млн руб. ЭПИцентр перечислил ООО "Консалт-Профи" за якобы произведенные услуги (оба договора позже будут признаны ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

244. Олег Дерипаска "близок к побегу".

В открытую фазу этот конфликт перешел в июне 2007 года, когда в офисах Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски по делу о неуплате налогов ООО "Камея".
Есть версия, что источником проблем Исмаилова стал его давнишний партнер Зарах Илиев.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

245. Директор футбольного клуба "Рубин" сколотил команду киллеров.

Директор футбольного клуба сколотил команду киллеров Оригинал этого материала © "Газета", 02.06.2008, Фото: "Комсомольская правда" Функционера ФК "Рубин" обвинили в бандитизме Ирек Муртазин По версии следствия, Рустем Сайманов играл в «Севастопольских» довольно важную роль... Спортивному директору казанского футбольного клуба "Рубин" Рустему Сайманову в пятницу было предъявлено обвинение в бандитизме. На следующий день в столице Татарстана похоронили 59-летнего президента ООО "Сувар-Казань ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

246. "Закрыть" генерала.

Моя версия: это наши контрабандисты возили, а не польские.
Фирмы назывались ООО «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау».
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

247. Сытая орбита контрафакта.

Газета «Версия» не раз писала о конфликте, разгоревшемся между торговым комплексом «Купеческий двор» (владеет комплексом «Орби») и малыми предпринимателями, которые потеряли свои места из-за строительства «Купеческого двора». «Версия» цитирует генерального директора ООО «Фирма Афганвет» Константина Моисеева: «Сытый не умеет конкурировать цивилизованными способами».
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

248. Гнутые спинки.

Вот что 28 июня 2001 года писал Юрий Бирюков Борису Грызлову (в то время министру внутренних дел): "Причастности руководителей ООО "Лига Марс" и торгового центра "Три кита" к совершению преступления не установлено.
Была выдвинута версия об отмывании денег, полученных от нелегальной торговли оружием, нефтью, нефтепродуктами, а также от знаменитых "чеченских авизо" (фальшивки, по которым банками выплачивались реальные деньги).
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

249. Батурина зовет Путина.

По версии авторов письма, "правительством области был выкуплен у всех сельхозпроизводителей, в том числе и у ООО "ИНТЕКО-Агро", и оформлен в собственность области земельный участок в размере 103 га, который переведен решением губернатора из категории земель сельхозназначения в земли транспорта с последующей передачей в аренду на 49 лет Яковлевскому руднику". - Земля, на которой мы строим дорогу, не принадлежит "ИНТЕКО", - заявил "Известиям" заместитель генерального директора ООО "Металл-групп ...
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

250. Эталонные метры.

Оригинал этого материала © "Версия", 04.04.2005 Эталонные метры Бывшие сотрудники ФСБ продали 9 зданий завода багамско-сейшельским компаниям по цене квартиры Михаил Тульский Московский завод измерительного оборудования «Эталон» основан в середине ...
Связь завладевшего половиной акций «Эталона» Шелковникова с Евразбанком прослеживается и по следующим фактам: председатель совета директоров Евразбанка Ольга Буланова одновременно является владельцем 99% акций ООО «Электростройинвест», директором ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

251. Wanted ОПГ ЮКОС.

По версии следствия, через эту структуру с многочисленными нарушениями закона экспортировалась за рубеж продукция ОАО «Апатит». Также на сайте появились данные на генерального директора ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир» Владислава Карташова; генерального директора ООО «Мускрон», ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Бизнес-Ойл» Алексея Спиричева и директора ООО «Вальд-Ойл», ООО «Сатурн XXV» Ирины Черниковой. По версии Генпрокуратуры, фирмы, возглавляемые этими предпринимателями ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

252. Бриллианты - лучшие друзья Германа Кузнецова.

Оригинал этого материала © "Версия", 28.04.2004 Бриллианты — лучшие друзья Германа В алмазодобывающей отрасли грядут перемены Ирма Рябова Герман Кузнецов События в такой традиционно закрытой отрасли российской экономики, как алмазодобыча, в последние ...
В то время в Пермской области работало единственное добывающее предприятие — «Уралалмаз», а вот единственное гранильное предприятие ООО «Кама-Кристалл» было создано только в 1996 году.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

253. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Некоторыми экспертами выдвигается версия о намеренном банкротстве леспромхозов, техника которых сегодня работает буквально на износ.
... С.А., связанного с ними давними финансовыми и дружескими отношениями, вовлечь в свои кредитные комбинации генерального директора ООО «ЕСН-Энерго» Березкина Г.В. Последнему было предложено вложить в приобретение пакета акций ИПЭ 30-70 млн долларов ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

254. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

По версии следствия, они «вымогали 11 миллионов рублей» у Сергея Чемезова — главы государственной корпорации «Ростех», одного из самых влиятельных (и близких к Путину) людей в России.
До января 2022 года право на товарный знак «чтений» принадлежало продюсеру Алексею Бокову, затем перешло ООО «Русский пионер».
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

255. Константин Наумов платил не в то время и не тем.

— По версии следствия, в 2013 году обвиняемый заключил фиктивный контракт с ООО «ТехноКомплектЛинии» на ремонт одного из цехов завода.
Дата: 15.02.2023 Копия в Google

256. "Внучка" "Ростелекома" вымогала у "дочки".

Коммерсант.Ру, 08.02.2023, "Следствие сделалось домашним": Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест двух бывших топ-менеджеров крупнейшего в стране разработчика электронных медицинских сервисов ООО «Цифромед». Директора компании Роман Селиванов и Леонид Куковин обвиняются в особо крупном мошенничестве. [...] По версии следствия, жертвой предполагаемых мошенников Селиванова и Куковина едва не стал их коллега и конкурент по цифровому бизнесу Сергей Шишмарев, гендиректор Московского ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

257. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

gorod55.ru, 23.01.2023, "Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима": По версии следствия на протяжении нескольких лет он «крышевал» салоны с интимным массажем Orange, которые прячутся под ширмой легального ООО «Кея Трейд» с единственным учредителем, руководителем и по совместительству работником в штате Александром Игнатьевым.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

258. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

259. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

... по подозрению в получении взятки 25 млн руб. Следствие полагает, что высокопоставленная крымская чиновница взяла деньги от представителей петербургской строительной компании ООО «Меандр» за покровительство при строительстве театра кукол в Симферополе ...
Все скандалы вокруг Новосельской, Фото: via @rentvchannel, Кадр из видео: via "Наша версия" Анна Громова Новосельская уже не первый раз попадает в новости.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

260. Владимира Байкова топит подлодка.

По версии следствия, АО «НовИТ ПРО» заключило фиктивные договоры с ООО «Сейд ПРО» — компанией, подконтрольной Валерию Пшеничному. На счет ООО «Сейд ПРО» было перечислено 78,9 млн рублей, из которых 33,8 млн, как считает следствие, было похищено организаторами махинаций.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google