Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Топы обнулили "Плюс Банк".

*** Долговая схема Конопасевича Оригинал этого материала © octagon.media, 27.12.2022, Топ-менеджеров "Плюс Банка" ждут в суде Омска Александр Колесников [...] В 2012–2015 годах омский «Плюс Банк» продал векселя Сбербанка в пользу ООО «ИстокКапитал» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной. Из материалов суда следует, что в 2012 году кипрская компания «Паплома Холдингз Лимитед» под видом займа перечислила «ИстокКапитал» 7,5 млн долларов.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

222. Концы в водку.

Согласно открытым реестрам, ООО «Крымский винный дом» с 2014 по конец 2020 года заплатило в бюджет оккупантам более 17 миллионов рублей в виде налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, более 20 миллионов рублей в виде налога на прибыль, а так же были уплачены другие налоги, как подоходный налог и другие, которые не отображены в данном отчёте. Стоит отметить, что 17 апреля 2017 года конечным бенефициаром российского завода «Крымский винный дом» стала офшорная компания ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

223. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

... информации из мобильников на протяжении как минимум последних пяти лет. Украл у МВД — привлек внимание СКР Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и гендиректора компании ООО «Лан-проект» Сергея Крохина ...
Уставный капитал компании — 250 тыс. руб., Крохиг является ее единственным владельцем (данные ЕГРЮЛ). Основной вид деятельности компании — «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности — 20 ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

224. Тридцать эпизодов у одного премьера.

... и ООО «Охота. Рыбалка» также с нулевой бухгалтерией. Еще один партнер Телегиных — Олег Кравченко, у него зарегистрировано 32 компании в Кемеровской, Новосибирской областях и на Алтае. На самой Светлане Телегиной осталось только недвижимое имущество, которым она управляет как ИП, а ранее ей принадлежала компания «Аксиома», получившая подряд на строительство многоквартирного дома, а также участок земли. Эта фирма была ликвидирована в 2016 году и осталась должна государству в виде налогов около 50 ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

225. Московское гнездо приморского губернатора.

По данным ЕГРЮЛ, в июле 2020 года в деревне Калужской области было учреждено ООО «Ворсино Айс». Его основной вид деятельности — складирование и хранение.
С 2018 года он возглавляет мамину компанию «Вымпел» (работает в сфере недвижимости и владеет пакетом акций «Преображенской базы тралового флота»).
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

226. Мужская доля Елены Шебуновой.

Своя компания ООО «Лега-Пищевик» появилась у Шебуновой в 2003 году.
Именно эта компания послужила стартовой площадкой для инвестиций Каминскаса в Вильнюсе. В конце 2017 года Pandos Investicijos приобрела 50% акций компании 77 Laisves. Название отражает основной вид деятельности компании — возведение дома на проспекте ...
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

227. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Зарегистрированно ООО «Шопстер Технологии» в Сколково. [...] С августа Петру Жукову принадлежит 3,7% «Шопстер Технологии». Основным владельцем выступает Анна Котелевская (82,1%), еще 14,2?% компании принадлежат Антону Вищаненко. [...] В 2020 году Пeтр Жуков занял пост президента и соучредителя «Федерации шахбокса России». Шахбокс — это гибридный вид спорта, сочетает в себе классический боксерский поединок и быстрые шахматы, раунды которых чередуются на ринге — Врезка К.ру
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

228. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Прежде всего дивиденды он получает от единолично принадлежащего ему ООО «Компания Полигон» (чистая прибыль — 93,6 млн рублей): в недавнем прошлом глава движения «Альянс зелёных» сосредоточил свои силы главным образом в мусорном бизнесе, вплоть до ...
"Центральный райсуд Красноярска избрал меру пресечения председателю совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком по 24 июля ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

229. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

По версии банкиров, «в 2008 году ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» заключили с ОАО «Альфа-банк» соглашения о кредитовании.
К тому времени Яркин-младший уже обосновался во Франции, где получил вид на жительство.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

230. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Так, компания, подконтрольная Павлу Кузнецову ООО «ТД МЕРКУРИЙ» (ИНН 4025069820) заключила 2 795 контрактов на общую сумму 857 млн рублей.
При сдаче Павлом Кузнецовым домов выявляются последствия креативных «оптимизаций» в виде трещин в несущих конструкциях ввиду неконтролируемых подвижек фундаментов домов, затоплений подвалов (как в случае реализации проекта ЖК «Наши люди» из-за ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

231. Сергея Толстова взяли за биометрию.

С чем связано расследование В июле прошлого года «Известия» сообщали, что Сергей Толстов проходит по делу о поставках биометрического оборудования на сумму 300 млн руб. компанией ООО «Стилсофт Трейдинг».
Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье в виде лишения свободы до десяти лет. ТАСС, 18.08.2021, "Суд в Москве арестовал экс-главу центра инженерно-технического обеспечения ФСИН": Чертановский суд Москвы арестовал бывшего руководителя ...
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

232. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Самая простая «кошелечная схема» выглядит так: В распоряжении The Bell оказались копии договоров между ООО «НКО ЮМани» (прежнее название «Яндекс.Деньги») с компанией «Техинфьюжн».
Но это не решало проблем с проведением платежей на счета казино за рубежом и в виде выигрышей игрокам — обратно.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

233. "Прачечная" банды решал.

... 7708538991), ООО «Калина-Парк» (ИНН: 7713577555). И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом. У «Аттики», например, открыт банковский счет в The Bank of New York. Используются в схемах и зарубежные компании ...
... России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Белоруссии ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

234. Серый кардинал на транспортной "кухне".

Именно по просьбам Родионова Мушта усердно продвигает на тендерах такие компании как ООО «Аттика» и ООО «Нева РП» — им с завидным постоянством оплачиваются работы по нанесению дорожной разметки, монтажу дорожных знаков и т.д. А зампред Комитета по ...
В то же время на разного рода переговорах эти люди выступают от лица своих патронов и всем своим видом демонстрируют, что способны влиять на принятие самых серьезных решений.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

235. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

... Алексей Широков помогал им решать вопросы с недвижимостью и видами на жительство. Алтея — это такая испанская дача нижегородцев, наших там много. Помните, был эпизод, когда заснувшего Вадима Булавинова из самолета на каталке вывозили в московском аэропорту? Он тогда как раз из Испании прилетел уставший с отдыха»,— посмеялся собеседник “Ъ-Приволжье”. В 2019 году “Ъ-Приволжье” писал о генеральном директоре ООО «ТП "Нижегородец"» (компания, связанная с Михаилом Жижиным) и бизнесмене Вадиме Смирнове ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

236. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

И что бы ни строилось вокруг, ваши виды ничто не закроет», — расписывает преимущества жизни здесь сайт риелторской компании Finch.
У Modern Time был ещё один актив в России — ООО «Комплектинвестстрой». Сначала компания была напрямую записана на Удодова, потом 70% отошли Modern Time, а 30% — офшору Motion Finance Ltd; в 2015 году вся компания оказалась у Алексея Скворцова ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

237. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Выручка ООО «Добрыня» в 2015 году превышала 1,75 млрд руб., а ООО «Компания "Добрыня"» по итогам 2017 года почти достигла 1,5 млрд руб. Сейчас под управлением УК «Добрыня» находится также крупный тепличный комплекс.
Спортсмены-паралимпийцы, к слову, только положительно отзывались о первом: Фуглаев всегда помогал с инвентарем, выездами на соревнования, материально-технической базой в самых разных видах спорта.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

238. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Сумма сделки составила 604 млн руб. (сумма основного долга и проценты), оплата должна была произойти в течение трех лет. За это время «Балтэнерго» присоединилось к ООО «Цветторг», которое в 2017 году исключено из ЕГРЮЛ как недействующая компания.
Однако Дмитрий Горбунов отметил, что подозреваемый может обжаловать действиях задержавших его лиц. *** Александр Швидак банкротился под видом сделок Бенефициар Самарского подшипникового завода вывел через офшоры 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

239. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Контракт на основное здание получила компания «Балтстрой», однако вскоре он был расторгнут. Затем объект перешел компании «Меандр», с которой заключили договора на 600 млн рублей, но и «Меандр» в 2019 году сдал позиции в попытке вернуть зданию на Театральной пристойный вид. Его сменила компания ЕКС, с которой контракт также был расторгнут. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 18.03.2020, "Следствие пишет партитуру реставрации": До ООО «Меандр» и АО «Группа компаний ЕКС» на объекте работало несколько ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

240. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

... эта компания, потому что до января 2019 года она называлась МБУ Городского округа Клин “Городские парковки”). Кроме того, со своим отцом Владимиром Мартыновым Дмитрий учредил ООО "Управление проектных работ": в январе 2019 года это ООО вместе с ...
Первая — по факту получения взятки в виде земельного участка в поселке Зеленоградский Пушкинского района.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google