Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Отбор осуществлялся путем анализа рыночного положения компаний, мониторинга СМИ, специализированных рейтингов и баз данных.
55. ЮРИЙ СВЕРДЛОВ Вице-президент ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» 1,3 млрд рублей ($45 млн) Если долгое время основные акционеры Промышленно-строительного банка скрывались за безызвестными ООО, то бенефициар пакета акций, принадлежащий ООО ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

202. Своя рука - владыка.

По договору с ООО «Строн» престижный четырехэтажный кирпичный дом в престижном микрорайоне «Волжский-2» должен был заселяться в предновогодние дни 2004 года.
Удивительно, но факт: в своих обременительно тяжких служебных заботах по мониторингу правового поля и изысканию в нем лазеек в целях удовлетворения семейных интересов Дина Николаевна находит ещё время и силы для общественной деятельности.
Дата: 16.02.2005 Копия в Google

203. Подозрительный рост.

ФССН ведется мониторинг по соотношению размера активов и обязательств страховщика, размеру уставного капитала, внесению заемных средств в уставной капитал, размещению резервов и т.д. ФССН может направлять запросы страховым компаниям по всем вопросам ...
– В этом регионе сегодня работает ООО «Росгосстрах-Сибирь» – филиал «Росгосстраха», поэтому мы сами в сентябре обратились в ФССН с просьбой о ликвидации старой компании».
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

204. Черного кобеля отмыть добела.

Эти же компании постоянно ведут мониторинг угроз и имеют антикризисный пиар-план.
Теперь само ООО «Базовый элемент» позиционируется как инвестиционная компания.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

205. Mercury? Откройте, инспекция!

Как позже заявила "Известиям" первый заместитель начальника таможенной инспекции ГТК генерал-майор таможенной службы Наталья Шитова, он был связан с проверкой деятельности ООО "МПП Эколюкс", через которое Mercury закупает товары за рубежом.
- Осуществлять его мониторинг практически невозможно.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

206. Группы влияния в современной России.

... свое название, Зубков оставался до ноября 2001 года, когда переехал в Москву, возглавив в ранге первого заместителя министра финансов вновь образованный "противоотмывочный" Комитет по финансовому мониторингу (его еще называют "финансовой разведкой ...
В середине апреля он подписал приказ о назначении гендиректором ООО "Баштрансгаз" Александра Веремеенко, в течение длительного времени руководившего уфимским филиалом Межпромбанка.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

207. Приручение "Яндекса" Кремлем.

Еще в 2007 году материнской компанией для ООО «Яндекс» стал зарегистрированный в Нидерландах холдинг Yandex N.V. Тогда в Кремле поняли, что акциями «Яндекса» могут завладеть иностранцы, говорит экс-чиновник Кремля.
Это был второй случай, когда компания прекратила мониторинг социальных медиа.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

208. Хакерам оформили билеты в колонию.

В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
... что совершение подобного преступления не требует высокого уровня квалификации или обладания особыми познаниями в технической сфере, — пояснил «Известиям» ведущий аналитик направления мониторинга угроз ETHIC компании «Инфосекьюрити» Александр Вураско ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

209. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

... своей супруге Татьяне, в прошлом году заработавшей 2,7 млн руб. Источники дохода Татьяны Гордеевой неизвестны, но, по данным ЕГРЮЛ, вместе с супругой руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта Инной она является соучредителем ООО «Агробизнес ...
*** Зубков Виктор 2004 Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Биографическая справка Возраст: 69 лет Образование: Высшее, агроном-экономист Ученая степень: Кандидат экономических наук Семейное положение: Женат Дети: Дочь Увлечения ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

210. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Мошенники приходят в регистрирующий орган с «липовым» протоколом о якобы прошедшем заседании акционеров, на котором, к примеру, произошло изменение статуса компании с ООО на ОАО, и, одновременно якобы произошли изменения в составе руководства.
Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за мониторинг, в том числе налоговой инспекции и регистрационной службе, чтобы те каждый день давали отчет о том, не внесли ли какие-то, помимо ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

211. Письмо Алексея Френкеля:

По "Интерсвязи" кроме стандартного "направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения" есть и конкретика: "В 2006 году за достаточно короткий срок банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей. За указанные нарушения к ООО КБ "Интерсвязьбанк" неоднократно применялись меры ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

212. Технологии коррупции и захвата собственности.

... ООО «Недвижимость Индастриз», которой принадлежит единственное в Восточной Европе специализированное шинное НИИ, владеющее секретами изготовления пулестойких покрышек для БТР и шин для истребителей СУ. Английских разведчиков срочно посадили за изучение Достоевского на предмет загадочный русской души и Уголовного кодекса РФ в целях дальнейшего сотрудничества с русской Генпрокуратурой. Кстати, тема эта прозвучала на днях на брифинге руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

213. Гнилой базар в ОПС ИПРОГ:

Как люди в высшей степени гуманные, мы пошлем эту статью как ей, так и на сайт Европейского социального форума, чтобы шок не имел фатальных последствий, когда выйдет вторая часть нашего мониторинга "Гнилой базар" в ИПРОГ (будет опубликован через ...
... Альфонсо Давидовичем Очоа, литовцем Аудрюсом Буткявичюсом и гражданином Великобритании Алексеем Александровичем Лихвинцевым I. Совет директоров ООО «Far West ltd»: 1. Владимир Филин – президент и исполнительный директор 2. Анатолий Баранов 3. Аудрюс ...
Дата: 07.06.2005 Копия в Google

214. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

Бэлла Панина — замначальника отдела мониторинга законодательства компании Millhouse Capital Ltd, зарегистрированной в Лондоне (управляет активами Романа Абрамовича, была задействована в сделке по покупке акций футбольного клуба Chelsea).
С ноября 2002 г. — председатель ООО «Объединенная европейско-сибирская энергетическая компания» (подразделение компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски в Красноярском крае).
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

215. Виртуальный антиэкстремизм.

... 0 1 0 1 4 Рассылка по электронной почте 0 0 0 0 1 Неизвестно 1 5 6 13 11 Из приведенных данных очевидно, что к 2011 году сотрудники правоохранительных органов сфокусировали свой мониторинг на социальных сетях, и даже скорее одной из них — «В Контакте ...
[37] Суд Советского района Новосибирска обязал интернет-провайдера Советского района — ООО «Первая миля» блокировать доступ к четырем исламистским и сепаратистским сайтам («Кавказ-Центр», «ЧеченПресс», «Даймохк» и «Аланское (Карачаево-Балкарское ...
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

216. Тайный список "Аэрофлота"-2.

службы по фин. мониторингу (ныне — премьер-министр РФ) 277 Иванов А. А. Председ.
... финансов РФ (ныне вице-премьер) F PS в-м 161 Лазар П.Б. Главный раввин России F PS в-м 162 Лифшиц А.Я. Зам гендиректора ООО “Русал-УК” F PS в-м 163 Левитин И.Е. Министр транспорта C PS в-м 164 Лебедев А.Е. Президент АКБ “Нац. резервный банк” F PS в-м ...
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

217. Top-468 ("Финанс").

Менеджмент нефтяной компании решил еще более обезопасить схему контроля над акциями путем преобразования ОАО НК «Сургутнефтегаз» в ООО «Лизинг продакшн».
Отбор осуществлялся путем анализа рыночного положения компаний, мониторинга СМИ, специализированных рейтингов и баз данных.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

218. Top-154 (Финанс-2004)

Отбор кандидатов осуществлялся методом мониторинга деловых СМИ и специализированных рейтингов.
$4,6 млрд 4. Дерипаска Олег Владимирович, Председатель совета директоров ООО "Базовый элемент" Год и место рождения: 1968, Дзержинск (Нижегородская область). Копия в Google