Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Тот же Кузнецов выступает в роли гендиректора ООО «Альменда» — издательского дома, расположенного в помещение на Новом Арбате, 6, которое принадлежит супруге Бондяева. Здесь, в скрытых комнатах офиса, функционирует «черная касса» «бизнес»-империи Романова. А связи с главой этой криминальной группировки прослеживаются по многим признакам. В частности, на Новом Арбате, 6, находится бухгалтерия «Трех китов», а совсем недавно СМИ писали, что ТК «Три кита» осенью 2019 года захватил Игорь Романов.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

2. Экспроприация в законе.

Чисто конкретный “налет” Сотрудники склада, арендованного ООО “Компоненты и Системы” на улице Элеваторной, были очень удивлены, когда прибыла целая делегация (примерно десять человек), а к воротам было подогнано несколько большегрузных автомобилей.
У обоих были найдены копии прокурорских документов, справки по уголовным делам, записи черной бухгалтерии, отражающие суммы откатов конкретным лицам, исчисляемые в десятках миллионов.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

3. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

Не буду повторять эту историю, но, разбираясь в схеме транзита этого контрабандного товара, я никак не мог понять, как же так могло произойти, что после громкого дела «Трех китов» и решительной команды Президента навести порядок в таможне, вообще ...
Переход границы товара осуществлялся по схеме «Черная». Схема «Черная» из всех схем самая примитивная.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

4. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

Поставщиков обвинили в контрабанде 400 тонн мебели, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили претензии на $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило дело о контрабанде через ООО "Лига Марс ...
Так как в черном списке много сотрудников ФСБ, источники Ъ не исключают, что под ударом может оказаться директор ведомства Николай Патрушев. [...] Было названо имя только одного из фигурантов черного списка – руководителя Федерального агентства по ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

5. Китобои.

Об аресте подозреваемых по делу "Трех китов" мебельного магната Сергея Зуева, его бывшего партнера – гендиректора фирмы "Альянс-96" Андрея Латушкина, черного брокера Андрея Саенко и двух посредников в контрабанде – супругов Подсотских в ...
... дела "Трех китов" Ольга Шкуренко 13 августа 2000 года сотрудники ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде, а владельцу "Трех китов ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

6. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб. Как работал бизнес "короля московского черного рынка эксклюзивных часов" Сергея Сафоничева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.10.2016, Время — деньги: как работал подпольный бизнес по ...
Ценности были обнаружены, как сообщалось, в некоем «нежилом помещении в центре Москвы» в офисе некоего ООО «Грэйс» еще за полтора года до обнародования этой истории.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

7. Доля профессора.

Этот участок, примыкающий к заповедным землям, правительство Автономной республики Крым закрепило специальным постановлением в 2003 году за ООО «Рисско», единственным учредителем и руководителем которого был Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы.
Украинские СМИ писали об участке в Парковом как об одном из первых «дворцов Путина», который питает страсть к защищенному от недружественных западных режимов Черному морю.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

8. "Три кита": новый виток дела.

(Из интервью «КП».) От редакции Защита Зуева слова не взяла Мы пытались предоставить слово стороне Зуева: связывались с ООО «Капитал», гендиректором которого он являлся во время ареста (управляющая компания ТЦ «Три кита»), и с его адвокатом.
«Черный брокер» Саенко (тот самый, который умудрялся кидать даже своего патрона Зуева и которого чуть не убили, обстреляв в «Мерседесе»), одновременно с деятельностью в коммерческой фирме занимал должность заместителя директора ГУП ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

9. Депутат под следствием.

Взять хотя бы статью «Три кита для осетра», напечатанную в «Тихоокеанской звезде» от 31 мая 2006 года. Он даже предлагает вернуться к распределению квот на местах В июле в Прокуратуру Хабаровского края, из управления по налоговым преступлениям УВД Хабаровского края, был направлен материал проверки, которая была проведена в отношении Розенкова Дмитрия Александровича. Эта проверка была сделана относительно его работы на посту генерального директора ООО «Корфовский ликероводочный завод» Основание ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

10. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

... отношение к ТК «Гранд» и «Три кита», кроме того в эту группу можно включить и супругов Подсодских, которые в настоящее время также находятся под стражей. «Черный брокер» Саенко прямого отношения к «Гранду» и «Трем китам» не имел, однако активно пользуясь своим служебным положением и положением своих друзей Стрепкова и Прущака в РОСТЭКе, и еще ряде товарищей в ФСБ, имел соответствующее влияние на потоки контрабандной мебели. Стоит отметить, что ООО «РОСТЭК», по мнению некоторых специалистов ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

11. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Отставной сотрудник ФСБ, хорошо знакомый с подробностями противостояния силовиков за контроль над каналами контрабанды, вылившегося в знаменитое дело «Трех китов», рассказал «Новой», что в начале 2000-х основателем и собственником «Партии» и «Домино ...
К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

12. Люди Сердюкова.

руб. Версия с Пузиковым косвенно подтверждается тем, что в 2009 г. Васильева, работая в «СУ-155», параллельно возглавила петербургское ООО «Балтикстрой».
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) призвала бойкотировать «Ультра».
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

13. "Закрыть" генерала.

Что общего между делом "Трех китов", контрабандой на складах ФСБ и делом экс-начальника Дальневосточной таможни Бахшецяна?
По свидетельствам специалистов, тогда «любовь и дружба» достигли такой страсти, что через два порта — Находку и Восточный — большая часть контрабанды шла даже не по серой, а по черной схеме: товар завозился или вообще без таможенного оформления ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

14. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

... для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в числе которых оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер ...
Мягко говоря, не каждый день в России возбуждают дела, где бы фигурировала ФСБ. А тут началось разбирательство в связи с широкомасштабной и неприкрытой (ее еще называют «черной») контрабандой в адрес закрытого склада временного хранения (в/ч 54729 ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

15. Генерала Андрея Быкова топят "Три кита".

... схемы по захвату «Трех китов» и знаменитого еще с советских времен «Мострансагентства»? Кстати, сразу после ареста Быкова, Романов отправил генералу защиту в виде своего адвоката Павла Лапшова, который уже давно прикрывает Романова. Схема рисуется довольно интересная. В Староконюшенном переулке, как писали некоторые СМИ, располагается штаб-квартира «бизнеса» юриста Игоря Романова. По этому же адресу зарегистрировано множество компаний, и среди них есть ООО «Межрегиональный Центр Делового ...
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

16. Мебельного короля порезали на "стрелке".

... ООО "Компания Ф 10". Во второй совладельцем числится и родственник Магомеда — Сумайд. Он же с братом Арби владеет автосалоном в районе Ховрино. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.06.2017 Чеченское побоище из-за "Трех китов ...
Но в какой-то момент между ними пробежала черная кошка.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

17. Top-720 ("Финанс").

... свой капитал «с нуля» 34,5 1200 45 РУСТАМ ТАРИКО 1962 Бизнес холдинга «Русский стандарт» базируется на трех китах: импорте дорогого алкоголя, производстве российской водки и выдаче потребительских кредитов населению 33,4 1160 46 САИТ-САЛАМ ГУЦЕРИЕВ ...
И ничего, если проект проваливается 2,7 95 358 РАДИК СУЛТАНОВ 1965 Председатель совета директоров «Салаватстекло», через ООО «Компания РИА» контролирует почти 59% акций одного из крупнейших производителей стекла и изделий из него 2,7 95 359 СТАНИСЛАВ ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

18. Кремль закупает книжки с раскрасками и рецептами самогона.

Синие коты» (вероятно, для борьбы с «Синими китами»), «Блокнотик котейкиных затей», «Кот Академик в стране Этикети», «Котомудрости.
ООО «Юпитер» поставит книжной экспедиции учебные пособия по английскому языку и программированию, книги по психологии, политологии и истории, издания для детей, а также блокноты и ежедневники (все — издательства «Питер»).
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

19. "Фальшивое избиение" гендиректора торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева.

Пусть белое станет черным, а там называй любую сумму... Ну, не любую, хотя, думаю, тысяч пятьдесят (не рублей) охотно бы дали. За полную и безоговорочную смену позиции. Справедливости ради стоит сказать, что на кону стояли куда более серьезные деньги. Восемь млн. долларов, которые попросту украли у государства. Плюс — пара уголовных дел. Плюс — несколько весьма вероятных лет за решеткой. Плюс ... Цирк уехал. Клоуны остались ...Генеральный директор торговых центров “Гранд” и “Три кита” Сергей ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

20. Наследство регента Орлова.

... Из заявления в Генпрокуратуру гендиректора мебельных центров “Гранд” и “Три кита” С.Зуева. На момент принятия решения о закрытии ТК “Три кита” должностным лицам таможенных органов было достоверно известно, что ООО “ЛаМакс” (фирма-учредитель магазина ...
Дюжие собровцы выхватили его из машины — словно пробку из бутылки, — подтащили к черному “Линкольну-Навигатору”.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google