Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Миллиардер с горы.

Когда он был сдан в эксплуатацию, права на все построенные квартиры получили три организации, связанные с руководством университета: ООО «Петрогорстрой» (бывшее ООО «Фосагро-инвест»), ООО «Центр обслуживания на Наличной улице», про которые мы уже рассказали, и ООО «Кристалл». 45% доли уставного капитала ООО «Кристалл» владеет сестра бывшего инженера отдела капстроительства Горного университета Юрия Бондаренко Наталья, другими 45% — Елена Логачева, которая входила в жилищный кооператив ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

162. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

В мае 2016 года все объекты переходят в собственность компании ООО “Шанс”. Генеральным директором и владельцем ООО “Шанс” является “номинальщик” — Шипачева Ирина Сергеевна. ООО “Шанс” зарегистрирована по адресу Санкт-Петербург 11-я В.О, д.38 вместе с ООО “Загородная среда”, конечный собственник которой — НП “Поддержка Предпринимательских Инициатив” Юрия и Бориса Ковальчуков (совладельцы банка “Россия”). В 2015 году ООО “Шанс” обратилось с исками в арбитражные суды Севастополя и республики Крым с ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

163. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

«При этом на момент вывода залогового имущества ГЖФ задолженность ООО “Весна” по кредитным договорам с ТФБ составила более 674 млн руб.»,— отметили в СУ СКР. Получается, что залог был выведен за несколько дней до того, как 15 декабря 2016 года ЦБ ввел в отношении ТФБ мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а функции временной администрации по управлению кредитным учреждением были возложены на АСВ. «В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

164. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

Как сообщила “Ъ” старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова, Сыктывкарский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении директора сыктывкарского ООО «Октябрьская управляющая компания» Евгения Шарапова и его знакомого индивидуального предпринимателя Виктора Соснина.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

165. Воровство в прямом эфире.

В 2010 году возник экономический спор, связанный с деятельностью нескольких юрлиц: Комитета по управлению имуществом муниципального образования (КУМИ) г. Благовещенска, ЗАО «МИСКК», ООО «СтройИнвест-Амур», ООО «Хуа-Син», ООО «Хуа-ша» (две последние компании — строительные, их учредитель — г-жа Ли Лихуа).
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

166. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

167. Уход от налогов по-кубански.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

168. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

27 января 2012 года «Сбербанк» в лице зампреда Московского банка ОАО «Сбербанк России» Константинова Дениса Вячеславовича (в договоре в результате опечатки он шаловливо назван «Константиновна») заключили кредитное соглашение с ООО «Атлантик» в лице генерального директора Майоровой Наталии Александровны (с их даром предвидения могли бы предугадать ее последующее бегство от следствия во Францию и в тексте соглашения назвать ее на французский манер «Натали»).
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

169. Организаторы скрылись от хищений.

На финальном этапе под видом возмещения НДС деньги получали подконтрольные организаторам ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "Русский парк", ООО "Экспрессфинанс", ООО "Бизнесконсалт", ООО "Альфа-Строй", ООО "Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-Проект", ООО "Альда".
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

170. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

Как сообщил господин Нафиков, разоблачение началось с того, что его подчиненные проверяли отказные материалы республиканского МВД и наткнулись на постановление об отказе в возбуждении 29 декабря прошлого года уголовного дела по заявлению ООО «Интеллект и право».
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

171. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Также возникают вопросы относительно прозрачности контрагентов ООО «Немирофф Водка рус».
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

172. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Воюют Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий ООО "АМТ-Банк", которому необходимо около 17 млрд руб. для погашения долгов перед вкладчиками — и различные компании, пытающиеся вывести имущество Аблязова из-под контроля АСВ. Так, согласно сообщению газеты "Век", руководство ЗАО "Логопарк "Колпино" в Санкт-Петербурге выбрало тактику бесконечного судебного затягивания, подкрепленного прямым противодействием судебным исполнителям.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

173. Кредит ВТБ растворился в молоке.

По делу о хищении $200 млн вместо фонда Константина Малофеева взялись за главу "Руссагропрома" Кремневу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.11.2012 Кредит ВТБ растворился в молоке Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", полиция предъявила заочное обвинение в мошенничестве гендиректору ООО "Руссагропром" Евгении Кремневой.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

174. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

Общая цена контракта составляла 3,5 млрд руб. В феврале 2009 года Дмитрий Артюховский заключил фиктивный договор между подконтрольными ему ООО "Европроект" и ООО "Актив-центр".
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

175. Педофил подвел партнеров.

В ее состав помимо магазинов электронной и бытовой техники входили фирмы — ООО «МВК-Альянс», ООО «Мир Техники 2000», а также несколько крупных сельхозпредприятий — ООО «МТ-Агро», ООО «Агрофирма «Агро-Даниловка», ООО «Агрофирма «Агро-Нехаево», ООО «Агрофирма «Агро-Урюпинск», ООО «Волга-Бетон».
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

176. Акционера вяжут "Лентой".

Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела №442443, возбужденного 4 февраля текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента» в размере 4,189 млн рублей в августе-сентябре прошлого года.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

177. На санях от кредиторов.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.05.2011 На санях от кредиторов Бывший глава компании ООО "ГРМ-Строй" Леонид Гарт, скрываясь от долгов, подался в большой спорт Роман Смирнов Леонид Гарт В последнее время наметилась довольно тревожная тенденция — набрав долгов, некоторые предприниматели стремительно выходят из состава учредителей компаний-должников и опрометью бегут либо в большую политику, либо в большой спорт.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

178. "Держава" через силу.

25 апреля в Госдуму РФ поступило письмо на имя руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова от сторонника партии, бывшего гендиректора ООО «Рассвет» Вячеслава Герасимова. В письме он указывает, что лишился своей фирмы по вине Игоря Тарасова (поверенного фирмы Гутнова), которому теперь принадлежит 100% акций ООО «Рассвет».
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

179. Векселя вернули ДК Кирова.

Профсоюзы отбили захват своей недвижимости, "за которым стоят [проректор СПбГУ] Станислав Еремеев и корпорация "Открытие" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 24.12.2010, Фото: "С.-Петербургские ведомости" Векселя вернули ДК Кирова Михаил Гончаров Станислав Еремеев ДК Кирова, летом 2008 года странным образом оказавшийся в собственности кипрской компании ООО «Северстрой», возвращается своим бывшим хозяевам — Ленинградской федерации профсоюзов и тресту «Севзапкурортстрой».
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

180. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

А вот в ходе рассмотрения так называемого «казахского проекта», Сухову кто только не говорил о том, что все сделки по приобретению и продаже долей участия в уставном капитале ООО «БТА Банк», осуществленные в 2008 году, следует рассматривать как незаконные.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google