Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Каждый из них внес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал пост гендиректора.
Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

42. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... 20,35% — Caverton Private Capital, 20,3% — ООО «Пром-Би» и 49% — «Роснано». В 2010 году, по данным СПАРК-Интерфакс, 10% «НТфармы» принадлежало «УК Доминанта», которой владеет Анастасия Валерьевна Главацкая. В 2017 году УК ликвидирована. В 2010 году тогда еще «Роснанотех» подписала с «НТфармой» инвестиционное соглашение о строительстве производства вакцин и лекарств. Госкорпорация обязалась перечислить «НТфарме» 237 млн рублей в качестве взноса в уставный капитал и более 1 млрд рублей в виде ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

43. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

В итоге в пользу региона были арестованы 50% + 1 акция Рускобанка, которые область продала за 220 млн рублей ООО "Урса капитал" (сейчас ООО "СМ Капитал") Хачатура Мурадова.
Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

44. Юристы сели за "Партию".

... в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег (подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК ...
[...] Как было установлено в ходе расследования и в суде, многочисленными объектами недвижимости Александра Минеева владели 18 ООО, которые управлялись через офшоры «Милкикэп Лтд», «Сэпкэп Лтд», «Браункэп Лтд» и «Оранджкэп Лтд», которыми, в свою ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

45. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... техники на общую сумму порядка 10 тыс. руб. […] ООО «А В Т» было создано в 2004 году при участии двух предприятий холдинга Яркиных — ООО «Холдинг «Автотрейд» и ООО «УК «Автотрейд». В 2008 году ООО «А В Т» (тогда оно было еще «Автотрейд-Тольятти ...
Иски предъявили: «Банк Российский капитал» (45,9 млн.руб), «Первобанк» (37,1 млн), «Новикомбанк» (144,9 млн). В феврале 2013 «Банк Российский капитал» подал ещё один иск о банкротстве.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

46. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

Практически сразу же после этого Мурат Раймкулов написал явку с повинной и дал показания, что действовал по указанию бывшего гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова. В итоге ему предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ), а Тверской райсуд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

47. К деньгам РГС подошли через банк.

Им инкриминировали хищение денежных средств у ООО «РГС Активы» путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Отметим, что на данный момент Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в стадии ликвидации ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

48. "Дело" Сергея Шишкарева.

Сам Шишкарев оценил его в 700 миллионов рублей и обосновал тем, что это действительная стоимость 49% долей в уставном капитале компании ООО «НУТЭП», которые он в 2016 году хотел продать крупному портовому оператору DP World и фонду РФПИ, но не продал ...
Уже через несколько минут Паньков сидел в полицейском отделении аэропорта, где с изумлением читал постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела № 123756 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ (незаконное ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

49. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В 2009 году, по версии следствия, те же лица также вывели имущество «Красного Октября» на 2 млрд руб. на ООО «Русспецмаш». Часть этого имущества затем досталась ЗАО «ОРТ», которое внесло его в уставный капитал ВМК. Так акции завода (они были в залоге ...
Дмитрий Герасименко был заочно арестован Тверским райсудом Москвы по ходатайству столичного ГСУ ГУ МВД, которое также заочно обвиняет его в растрате (ст. 160 УК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

50. Домострой по-ульяновски.

Например, Елена Морозова выступает учредителем ООО «Первое региональное агентство недвижимости» («ПРАН»).
Любопытно, что жена губернатора зарабатывала многомиллионный капитал в тот период, когда более пяти лет находилась в декретном отпуске.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

51. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Так, согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО», учредитель ООО «Капитал» Роман Офицеров в 2008 году на допросе в Управлении по налоговым преступлениям (УНП, позже УБЭП, ныне УЭБиПК) рассказал, что еще в 2004 году познакомился со ...
Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

52. Журналисту отомстили за губернатора.

40-процентная доля в уставном капитале АО «Заслон» принадлежат компании УК «Ленинец», которая принадлежит ООО «АК-Инвест», им владеет Турчак Кира Евгеньевна, супруга губернатора.
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

53. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

... ЦМД и УК «Алемар». Обе были выкуплена в конце прошлого года. ЦМД стала принадлежать ООО Гарант (по данным СПАРК, владелец Сергей Розин), а УК «Алемар» была выкуплена у собственников группы «Алемар» Леонида Меламеда и Дмитрия Журбы юрлицом ООО Гарант ...
... Суммы Капитал» — на 60 млн рублей. Смоленскэнергосбыт недополучил за продажу акций 20 млн рублей. Также в суд обратились Национальный расчетный депозитарий, Экономбанк (у «Таск Квадро Секьюритиз» была 18% доля в его капитале), Экономстрахование и ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

54. Нано или поздно.

В апреле 2014 года московская полиция возбудила дело против кипрского фонда "Роснано" Nanoenergo Fund Limited, который якобы незаконно инвестировал $90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал".
... июля следователями главного следственного управления СКР в рамках уголовного дела, следствие по которому ведется уже более полутора лет. Он был доставлен к следователю, где ему предъявили официальное обвинение в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

55. Спорт обогащает.

«При этом средства размещения для спортсменов, стоимость проживания и питания позволяют попадать в выделяемый федерациями бюджет», — отмечает Кирилл Иртюга, генеральный директор УК «Росинвестотель». ООО «Свод Интернешнл» (конечных бенефициаров ...
Эта компания удивила Счетную палату тем, что, имея уставный капитал всего в 10 000 руб., организовала в 2010 г. 5000 соревнований, взяв в качестве оплаты за свою работу 50 руб., то есть 1 руб. за соревнование.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

56. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

... а также при пособничестве ряда лиц, в том числе своей супруги Ларисы Контеевой, в результате вымогательства получил от директора ООО "Продовольственная база N4" Татьяны Русиной взятку в виде 51,28-процентной доли в уставном капитале общества ...
... п."а", "ж", "з" ч.2 ст.105 (убийство), п."а", "б" ч.3 ст.163 (вымогательство), ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия), п."а" ч.3 ст.126 (похищение человека) УК РФ. В зале суда Виктор Контеев заявил, что все обвиняемые будут обжаловать приговор ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

57. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... и персонал ОАО «ЦКБ «Айсберг» были выведены из состава предприятия в ООО «Балтийский завод -Судостроение», который является основным акционером ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» (85 % от уставного капитала общества). Единственным акционером ООО «Балтийский завод -Судостроение» является ОАО «ОСК». То есть фактически возглавляемый Дутовым ФГУП купил за 306 млн рублей «пустышку», что, собственно, и стало поводом для расследования по 201 статье УК РФ. Вскоре после осуществления этой сделки, Дутов активно начал ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

58. Хищение 120 зданий перешло границы.

Затем уже господин Крестин изготовил поддельный договор поручительства между "Граном" и "Московским капиталом", в соответствии с которым госпредприятие взяло на себя обязательство отвечать всем своим имуществом по кредитам, полученных неким ООО "Вега ...
Как рассказывали тогда правоохранители, директора ряда ФГУПов в своих показаниях утверждали, что представители УК "Проект", ссылаясь на Росимущество, заставляли их под угрозой увольнения подписывать поручительства по этим кредитам.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

59. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Владимир А2 Пробизнесбанк, АКБ ОАО Г2 Проминвестбанк, ПАО (Украина) А3 Проминстрах, ООО Г3 Промсвязьбанк, ОАО В2 Прошечкин Александр Б3 Пумпянский Дмитрий В2 Радов Илья Г1 Райффайзен, НПФ А1 Райффайзен Капитал, УК, ООО Б1 Райффайзен Лайф, СК, ООО Б1 Райффайзен-Лизинг, ООО А1 Райффайзенбанк, ЗАО А1 РГС Банк, ОАО Г2 РГС-Жизнь,СК, ООО Г2 РЖД, ОАО Б1 Родина, ООО Г2 Росбанк, АКБ, ОАО А3 Росгосстрах, ОАО Г2 Росгосстрах, ООО Г2 РосЕвроБанк, АКБ, ОАО Б1 Россельхозбанк, ОАО А1 Российский национальный ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

60. Апофеоз жадности.

«Сибирский цемент» появился на сцене чуть позже: 22 октября вошел в капитал АЦГК, а 23 октября 2006-го приобрел 100% ООО «Карьер Перевал».
... Стефановский является фигурантом по делу о клевете (ч.3 ст. 298 до четырех лет, ч.3 ст. 129 УК РФ до трех лет), потерпевшими по которому проходят сотрудники областной прокуратуры, Следственного комитета и первый вице-президент «Сибирского цемента ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google