Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Просто бизнес, ничего уголовного.

В соответствии с разработанным господами Гадаловым и Пархоменко планом, считает следствие, 12 января 2017 года между ООО «Цифра Один» и ООО «Телефон 365» был заключен договор поставки оборудования, кроме того, по указанию организаторов были ...
Подсудимые связывают все проблемы, которые легли в основу уголовного дела, со сменой собственников компании в 2019 году.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

2. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

[...] Ну и наконец, суд, по словам господина Ефименко, проигнорировал возможность погашения ущерба господину Удодову за счет арестованного имущества компании «Телефон 365», пакета в 19,5% долей ООО «Цифра Один» стоимостью около 250 млн руб. и права ...
Весной 2019 года у банка была отозвана лицензия и платежи по векселям прекратились, а впоследствии выяснилось, что в действительности векселя на балансе банка отсутствовали и приобретенные по предложению Пархоменко векселя оказались недействительными ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

3. Черные и белые кассы российских шахмат.

Прозападный псевдопацифизм — далеко не единственное, что приключилось с руководством ФШР. С 2019 года экс-чемпион мира и один из признанных современных теоретиков дебютов россиянин Владимир Крамник почему-то стал тренировать сборную Индии.
Получателем платежа за разработку плана выступил подрядчик в лице ООО «Спорт Менеджмент и Маркетинг», зарегистрированного в частной квартире на улице Пудовкина в Москве.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

4. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

6 марта Алексей Шапошников подписал договор купли-продажи акций «Северянина» с ООО «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» и находящимся под её управлением земельным паевым фондом. Этот договор ОМ обнаружили в открытом доступе на сайте одного из столичных застройщиков. «Эверест Эссет Менеджмент» основана акционерами девелоперской группы «Абсолют». Как раз во время сделки изменилось назначение земли, выяснили ОМ. Так, 8 апреля 2018 года один из участков по-прежнему числился как промзона.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

5. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Договор займа подписал с двух сторон один человек — Рустем Сулейманов, который является генеральным директором и ООО "Молл Эстейт", и ООО "Фалькон Эйр". Обе компании подконтрольны Рустэму Магдееву, кроме того, еще одно ООО "Молл Эстейт Менеджмент ...
В материалах кипрского суда есть и другая цифра — реальная оценка блокирующего пакета акций ОКБ им. Симонова, вокруг которого разгорелся спор.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

6. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... знает бенефициара «Фонбета», отказался называть это имя. Еще один собеседник The Bell в ответ на вопрос, кто владеет «Фонбетом», сказал «подольские», но подробнее пояснять не стал. 8,33% головной компании «Фонбета», ООО «Ф.О.Н.» (именно она вошла в ...
Годом ранее эта цифра была почти в два раза меньше — 650 млрд.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

7. Чубайс занимает и выигрывает.

Еще четыре года назад они стали соучредителями инвестиционной компании ООО «Ордынка 40». Миноритарием «Санкт-Петербурга» был и сам Владимир Путин. Банк «Россия», у которого «Роснано» заняла 20 млрд, не менее интересен. Его контролируют друзья президента Юрий Ковальчук, Сергей Ролдугин и Геннадий Тимченко, двоюродный племянник главы государства Михаил Шеломов, а также знакомая Путина еще по 90-м Светлана Кривоногих и один из самых богатых россиян Алексей Мордашов.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

8. Наполеоновский бюджет Елизаветы Песковой.

С разницей в один день в этом месяце претензии к сети оформил арендодатель. [...] Сумма иска «Хореки» к ООО «Сеть столичных бистро» составляет 275 тыс. рублей, заявление в арбитражный суд Москвы подано 13 октября.
Бюджет ФРРФИИ в 2019 и 2020 годах не превышал 15,5 млн рублей, зато в 2021 году вырос более чем до 30 млн. По данным Минюста, деньги перечисляют российские и иностранные коммерческие организации.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

9. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Бизнесмен обещал Каминову «долю в бизнесе, в частности в порту Бронка», поэтому Каминов беспрекословно исполнял его указания, заявлял еще один топ-менеджер бизнеса Михальченко, Дмитрий Сергеев.
Буква обозначала «Атэкс», цифра — процент.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

10. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Дело «Роста» — один из немногих случаев для уголовно-правовой системы РТ, когда обвинение по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») осталось в приговоре. Организатором федеральный судья Галимова назвала именно Макарова. В октябре 2019 ...
Вахитовский райсуд Казани в пятницу вынес приговор бывшему капитану казанского футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову и еще шести обвиняемым по делу об организации финансовой пирамиды ООО «Кредитно-производственная компания (КПК) “Рост”».
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

11. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

... очередь контролируется ООО «Интерьерсервис», единственным учредителем которого выступает Шкребнева Людмила Александровна. Это бывшая жена российского президента, которая за свою жизнь несколько раз меняла фамилию. В базе ЕГРЮЛ же фигурирует под девичьей. После того как бенефициаром CarMoney стала Шкребнева (она же бывшая Путина, она же ныне Очеретная), дела у стартапа пошли в гору. По итогам четвертого квартала 2018 года организация впервые осталась в плюсе, а уже в первом полугодии 2019 года ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

12. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако если судить по цифрам, данным по МСФО, рентабельность капитала «Сбера» упала, снизившись с 20,5% в 2019 году до 16,1% в 2020 году.
Некоторое время назад организация переименовалась в ООО «ГРИН» — именно на сайте этой компании можно обнаружить и другие суперпроекты, доверенные ей большими инвесторами.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

13. "Иносхемы" иноагента.

... из туристического центра в один из эпицентров пандемии с наиболее устрашающими показателями. Несмотря на такой форс-мажор, эти рекламные деньги «Медуза»* итальянцам не вернула. Столь же «повезло» Агентству по развитию туризма во Франции (Atout France), оплатившему рекламу в «Медузе»* на сумму 331 тыс. рублей в октябре 2019 года, когда в разных странах уже фиксировались загадочные заболевания, похожие на ковид. Российский ИНН всех перечисленных организаций начинается с цифр 9909 — префикса ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

14. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

Не успели и глазом моргнуть, и холдинг у Турчака», — вспоминает один из бывших руководителей «Ленинца». «Проекту» удалось найти более 100 нежилых зданий и 35 участков общей площадью почти полмиллиона квадратных метров, которые оформлены на компании, связанные с «Ленинцем». Рыночная стоимость квадратного метра офисного помещения в Санкт-Петербурге до войны была около 150 тыс. рублей, следует из данных мониторинга цен от Restate. Если опираться на эту цифру, то по грубым расчетам коммерческая ...
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

15. Манипуляции с соцопросами и соцбюджетами.

... на адрес, где в феврале 2022 года ее бывший супруг зарегистрировал новое юрлицо ООО «СИТИ Центр». Знакомые бывших супругов утверждают, что не раз видели их вместе, в том числе с их детьми. В конце 2021 года, сразу после выборов в Госдуму, принесших «Инсомару» много заказов и сотни миллионов рублей, Михайленко ушел из администрации президента. Теперь он передает опыт молодежи — возглавляет один из факультетов Высшей школы экономики, а именно факультет городского и регионального развития, а также ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

16. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Долей в НКО (небанковская кредитная организация) «Паритет» Максим Висков владел через ООО «Гид инвест», которую возглавлял Виталий Баранов — он ранее работал в «КредитФинансе». В марте 2019 года Баранов разместил объявление о привлечении инвесторов в ...
Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

17. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

... Марат Хуснуллин Жилищный вопрос — один из самых больных в России. Но решить его никак не получается. Ипотечные долги россиян бьют все рекорды. Впервые в истории их сумма превысила 13 трлн руб., это больше 10% ВВП. Впрочем, цифра только на первый ...
"Забытый" дом Из данных Росреестра следовало, что землёй в 3,1 тыс. квадратных метров владело некое ООО «Нико».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

18. Кого "не могут" найти судебные приставы.

По всем компаниям Грызловой набегает сумма в 2,5 млн руб долга, но эта цифра далеко не полная. Самый крупный должник — ООО «Возрождение Северо-Запад», 90% долей которого владеет Ада Грызлова.
Но, насколько я понимаю, в штате ФБК остался один Иван Жданов и никаких ценностей там не появилось, — прокомментировал «Собеседнику» адвокат Владимир Воронин, ранее представлявший интересы фонда.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

19. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин.
Они вывели все средства со счетов ЮПК и «распорядились ими по собственному усмотрению», что было квалифицировано СКР по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело о мошенничестве с долями ЮПК было возбуждено СКР только в апреле 2019 года, а к ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

20. Семейный подряд Орешкиных.

... Александр Орешкин В марте 2019 года столичные власти объявили два конкурса на поставку бордюров на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. А в июне — еще один, на 658 миллионов. В тендерах победили две компании: ООО «Башкирский камень» и ООО «ТД Спецпласт ...
Никита Орешкин По данным из открытых источников, первые пять цифр домашнего телефона Никиты Орешкина совпадают с телефонным номером супруги главы ГБУ «Автомобильные дороги» Орешкиной, которой, как сообщали СМИ в феврале 2019 года, принадлежит ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google