Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Однажды в "Газпроме".

... финансовых вложений ПАО «Газпром», предусмотрев Департамент 105 (Е.В. Михайлова) единственным подразделением администрации ПАО «Газпром», ответственным за осуществление контроля по обеспечению эффективности долгосрочных финансовых вложений в ООО «Газ ...
Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод: данная же «группа подружек» не зарабатывает, а тупо тащит у государства и простых потребителей газа всё, что только можно.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

2. Каждый сверчок, знай свой шесток.

... собой монопольный контроль за производством и поставками апатитового концентрата как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, посредством подконтрольной инвестиционной компании ООО «Русские Фонды» руководство группы «МЕНАТЕП-Роспром-ЮКОС ...
... только с помощью бюрократического ресурса, но и публично посредством тех же подконтрольных СМИ. Политическую неприкасаемость обеспечивала финансовая поддержка политических партий и правозащитных движений, готовых по команде поднять вой про 37-й год ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... 2003 г. 48 806 153 руб. Также следует отметить, что в ходе проведения повторной выездной налого-вой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля установлена недобросовестность контрагентов ЗАО «МИАН»: ООО «МИАН-Инфо», ООО «Ар-канд-Хаус ...
Само ЗАО «МИАН» получило функцию управляющей компании всех компаний, входящих в созданную группу.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

В итоге банк получил контроль над ОАО «Тюменский ЦУМ». Руководитель юротдела банка Эдуард Мунирович Бакиев, контролировавший захват, стал Гендиректором и членом Совета Директоров ОАО «Тюменский ЦУМ», а ООО «Западно-Сибирская юридическая группа» - его ...
В 2005 году «Запсибкомбанк» проводил подобные незаконные финансовые операции в Белоярском филиале по следующим кредитным договорам (заемщик - ОАО «Казымтрубопроводстрой»): Договор кредитования № 0206869/05К от 19.05.2005 на 7 100 000 руб. Договор ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

5. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

По сведениям наших источников, итогом взаимных договоренностей Евгения Михайлова и Петра Мясоедова стала передача производственного имущества Удохского спиртзавода созданному в октябре 2002 года ООО «Удоха», которое находится под контролем все того ...
Его подозревали в причастности к организации заказного убийства, финансовым махинациям, коррупции, однако уголовное дело удалось завести лишь после получения компрометирующих депутата документов из Израиля.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

6. Свой среди чужих, чужой среди своих.

... начала 90-х гг. кадровый военный или служил в КГБ. Официальный приход в "Россию" ознаменовался очередной реорганизацией группы "КИНЭКС". Четыре ООО ("Новые технологии", "Февраль", "Успех" и "Союз" - за ними стоят все те же Тимченко, Малов, Катков и ...
Но размер пакета для будущих владельцев крупного бизнеса, как мы увидим в дальнейшем, значит немногое - они умеют собирать такие схемы, при которых важен контроль, а не собственность.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

7. Волгоградская паутина "Россетей".

... работу преступной группы, организованной при участии бывшего директора «ВМЭС» Олега Мирсалимова. По данным следствия, как сообщает в ноябре 2013 г. издание «Коммерсант-Волгоград», ООО «Энергоконтроль», которое специализировалось на контроле и учете ...
За два года Мирсалимов загнал предприятие в состояние глубокого финансового кризиса.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

8. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". "Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

9. Занял, "кинул", в тюрьму.

... 2 млн.руб., так что, по мнению специалистов, проводивших финансовую экспертизу, добавление «Элкоммерц» в список кредиторов ПТФ необоснованно. Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину компаний ООО «Проксима» и ООО «Строительная группа «Гранд» по аналогичной схеме. "Гладковские" фальсификации В итоге порядок в реестре кредиторов ООО «ПТФ» удалось навести лишь при новом конкурсном управляющем Абрамове Д ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

10. 217 миллиардов Андрея Бородина.

И вот контроль в этой важной для себя компании Банк Москвы кому-то уступил. В 2006 г. согласно отчетности банка его доля в «Финансовом ассистенте» упала до символических 0,0008%, но через группу из шести «дочек» и «внучек» он остался опосредованным ...
Если считать документом список акционеров «Чайки», составленный Новым хозяином Банка Москвы, то сейчас почти все акции «Чайки» у десятка ООО и ЗАО, поиск учредителей которых приводит в офшоры.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

11. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... менеджмент», ЗАО «Северо-западная лизинговая компания», ООО «Бастион инвест», ООО «Техноком», ООО «Медиум холд» и ЗАО «Элитинвест» на общую сумму более 22 млрд руб. […] До июня 2008 г. 39,35% акций Связь-банка принадлежали группе компаний «Бородино ...
Он пообещал взять этот проект под личный контроль.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

12. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Полицейские взяли под контроль входы и выходы, а следственная группа провела задержания и выемки документов.
4 октября 2011 года «Ростех» выпустил пресс-релиз о том, что займется финансовым оздоровлением завода совместно с Уралвагонзаводом.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

13. 100 миллиардов коню под хвост.

На прошлой неделе один из сотрудников РФК рассказал "Ведомостям", что Виктор Янин публично заявил о переходе всех компаний группы под контроль акционеров СМП-банка.
В Банковский холдинг Республиканской финансовой корпорации (БХ РФК), 70% которого принадлежит ООО "Финхолком" (90% — у семьи Мальчевских) и 30% — Виктору Янину, входили не только Мособлбанк и Инресбанк.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

14. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... 8 тыс. руб., в том числе у ряда коммерческих организаций (ЗАО "Союзметтранс", ООО "Спецмашпроект", ЗАО "Группа ЕАМ", ООО "Металлургконтракт", АО "Черметинформация", ООО "Диорит", но не по номинальной стоимости, а по рыночной, на что неправомерно было ...
... по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" и Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях Министерством в 2000 году инвентаризация имущества и финансовых обязательств не проводилась. XX. Контроль за финансово-хозяйственной ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

15. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... дивидендные выплаты, следует из финансовой документации, с которой ознакомился «Проект», а в России она владеет усадьбой «Миллергоф» через ООО «Всенародный фермерский центр». Неизвестный герой рейтинга Forbes Сергей Трегуб и группа связанных с ним ...
Согласно публикациям западных СМИ, являлся штатным агентом КГБ. К 2005 году контроль над «Газпромом» формально вернулся к государству, однако только за тем, чтобы лакомые активы газовой монополии вскоре перекочевали во владение людей, близко ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

16. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

... через своих аффилированных лиц контроля над акциями ЗАО «НПК «Геотехнология», могут входить следующие сделки: договор купли-продажи акций ЗАО НПК «Геотехнология», заключённый между ЗАО ВО «Внешторгбизнес» (продавец) и ООО «АМР» (покупатель); договоры ...
По закону об иностранных инвестициях (см. Справку) комиссия правительства РФ должна согласовывать сделки в случаях, если иностранный инвестор или группа инвесторов приобретают более 50% в стратегической компании или 25% в стратеге, который пользуется ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

17. Пинкертоны Вадима Беляева.

«Номос-Банк» был переименован в банк «Финансовая корпорация Открытие» и стал главной составной частью банковского бизнеса группы Вадима Беляева.
... АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

18. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

... и получил контроль над активами банка и группы БВТ, принадлежащих молодому наследнику. Передел управления в банке, грозит не только стабильному функционированию его финансовой системы, но и обвинениями в адрес руководства банка в вымогательстве, захвате чужой собственности, шантаже и убийстве. Таким образом, руководство банка прямо или косвенно оказалось вовлеченным в конфликт, развернувшийся вокруг передела собственности Выхинского колбасного завод, в результате чего был убит директор ООО ...
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

19. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Таким образом, ОАО "НГК "Славнефть", являясь единственным акционером учрежденных им дочерних акционерных обществ, занимающихся посреднической деятельностью по реализации нефти и нефтепродуктов, не осуществляло должного контроля за их финансовой ...
Указанные акции подлежат обмену на простые акции акционерного общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" на общую сумму 148259000000 рублей Республики Беларусь, принадлежащих ООО "Мозырский НПЗ +".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

20. Экономический терроризм

Финансовые потоки полностью переведем на посредников… Сотрудниками Генпрокуратуры установлено, что с момента получения контроля над «Апатитом», господин Гурьев создает подконтрольную сеть посреднических фирм, в том числе в российской оффшорной зоне в ...
И не ошиблись, позволив ему снова проявить себя на другой ниве: 23 ноября 2001 г. Андрей Григорьевич стал представлять интересы акционеров группы «МЕНАТЕП-РОСПРОМ-ЮКОС-ФосАгро» в Совете Федерации от Мурманской области, где является членом Комитета по ... Копия в Google