Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. К бениной матери.

Семья Суркисов просила об отмене решения НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым их признали инсайдерами Приватбанка, после чего средства были конвертированы в капитал банка. Все эти моменты, при должной информационной поддержке, могут подорвать доверие к банку на рынке, вызвать панику среди его клиентов и создать национализированному "Привату" глобальные проблемы.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

162. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Расследование дела в отношении остальных фигурантов — бывшего вице-президента банка Вячеслава Казанцева, зампреда правления кредитного учреждения Александра Ломова и их семерых сообщников — продолжается.
... санкционировал заочный арест главы финансовой группы "Лайф", экс-владельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и председателя правления группы Александра Железняка по делу об особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

163. Георгия Беджамова запросили дважды.

Кризис в банке начался после проверки его регулятором, обнаружившим дыру в размере 140-145 млрд руб. Сейчас, по данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами составляет более 230 млрд руб. Первой в рамках расследования этого дела арестовали сестру Беджамова Ларису Маркус, являвшуюся совладелицей и президентом Внешпромбанка. Уголовное дело в отношении Георгия Беджамова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 22 января 2016 года. Вскоре оба дела были ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

164. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Фигурантами этого дела являются экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева, которая ранее также работала в Маст-банке. В середине сентября 2016 года по ходатайству следствия оба были арестованы Басманным райсудом Москвы. ["Коммерсант", 27.09.2016, "Дело Маст-банка стало арестным": Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий с полицией и ФСБ, следствие установило, что незадолго до отзыва у банка лицензии из ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

165. Как падал "Траст".

... согласился, что требования «Траста» к этим должникам справедливы, и не стал их оспаривать, пояснил он. В апреле 2016 г. кипрский суд назначил в Willow River и RCP временного управляющего, обе компании, по данным «Траста», находятся в состоянии дефолта. *** Кому не нравятся ноты Сама схема размещения кредитных нот относительно проста, рассказывает исполнительный директор Райффайзенбанка Александр Булгаков: есть SPV — техническая компания-эмитент, обычно это компания-сирота и не принадлежит банку ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

166. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

... арестован бывший председатель совета того же банка Андрей Гринчук. Последний заставил жертву выписать векселя на сумму 800 млн руб., а также заплатить крупную сумму. Когда Гринчука задержали, оказалось, что он находится в розыске за хищения из своего же банка. Решение об аресте Андрея Гринчука и его водителя Бориса Малых вынес Мытищинский горсуд, удовлетворив соответствующее ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Московской области. Оба подозреваются в совершении преступления ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

167. "Сфера" затянула бизнесмена.

Он якобы предложил господину Рошалю поучаствовать в некоем бизнес-проекте, куда последний с несколькими партнерами вложил 600 млн руб. Одним из контрагентов являлся тогдашний совладелец Русского земельного банка и банка "Западный" Александр Григорьев. Однако вскоре оба банка лишились лицензии ЦБ, а деньги, переданные, по уверению Алексея Рошаля, по устной договоренности, просто пропали.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

168. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.

... с Сергеем Пугачевым во главе, которая в 2008-2009 годах похитила средства, принадлежавшие МПБ. В этот период Центробанк выделил банку беззалоговые кредиты в размере почти 40 млрд руб., и 28 млрд руб. из них, по версии СКР, исчезли при участии господ Диденко и Амунца. Первому предъявили обвинение в соучастии в присвоении, второму — в пособничестве в этом преступлении. Поначалу оба вины не признавали, однако позже Александр Диденко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

169. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

Как в случае с Павлом Скурихиным, оба приговора были вынесены заочно. Сам Павел Скурихин заявил "Ъ", что не намерен комментировать решение лондонского суда. В свою очередь, в банке ВТБ заявили, что удовлетворены вынесенными постановлениями "в рамках разбирательства со Скурихиным и его структурами". "Банк продолжит последовательно отстаивать свои интересы в судебном порядке для возврата задолженности в полном объеме",— пояснили в пресс-службе кредитной организации.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

170. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Первая фирма взяла у Сбербанка кредит в размере 262 млн руб., а вторая — почти 192 млн руб. В качестве залога оба ООО предоставили Сбербанку свою металлопродукцию, а также недвижимое имущество. Еще несколько кредитов на общую сумму 517 млн руб. были выданы Дальневосточным банком ОАО "Сбербанк России" ОАО "Амурский кабельный завод" и ОАО "Амуркабель", а также ярославскому ООО "Стальэнерго".
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

171. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

... в той или иной роли фигурирует Славянский банк", который следствие считает своего рода центром финансовой империи Урина. Оба дела, расследуемых в отношении Урина, в скором времени, видимо, будут объединены в одно производство. Стоит отметить, что Банк России отозвал у АКБ "Славянский банк" лицензию в декабре 2010 года, после того как банк перестал проводить клиентские платежи и выдавать вклады, ссылаясь на недостаток денежных средств. Сразу после этого вокруг банка разразился первый скандал: как ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

172. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.

Все началось с того, что 28 февраля 2012 года Банк России отозвал лицензию у пятигорского Велкомбанка. А вскоре было заведено и уголовное дело по факту преднамеренного банкротства этого банка (ст. 196 УК). Бывший председатель правления банка Андрей ...
В ходе следствия оба признали вину, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, а с учетом того, что все условия этой сделки были выполнены, ходатайствовали на предварительных слушаниях об упрощенной форме судопроизводства.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

173. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Об аферах, масштабных злоупотреблениях, прокрутке и воровстве бюджетных денег, откатах, тайных вояжах за кордон и открытии секретных счетов.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

174. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Смирнов-младший, а также его пособник — бывший зампред Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Олег Бризицкий (оба в розыске) были заочно обвинены в том, что с ноября 2008 по ноябрь 2009 года они, вступив в сговор, похитили 160 млн руб., выделенных Россией Приднестровью в виде гуманитарной помощи для выплат надбавок пенсионерам и поддержки сельского хозяйства.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

175. Приговор по делу о вымогательстве $1 млн у сенатора Сергея Пугачева.

За эту услугу рекламщики потребовали $1 млн. Дмитрий Мороченко сообщил об этом разговоре помощнику сенатора Олегу Грачеву, который по указанию сенатора и обратился в милицию. 17 апреля в переговорной комнате Международного промышленного банка состоялась очередная встреча с рекламщиками, в которой принял участие и Олег Грачев.
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

176. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Оба банка были когда-то приобретены Гительсоном и также входили в ВЕФК. Не трудно догадаться, что эти банки постигла та же участь, что и их материнскую компанию.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

177. Кириленко ответит.

Балтийский банк пытался вернуть кредиты через Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В апреле он выиграл иск о выплате 715 млн руб., а в конце мая суд удовлетворил иск банка о взыскании со «Строймонтажа» 250 млн руб. По словам Боголюбова, «Строймонтаж» обжалует оба решения. Банк подал иск персонально к Кириленко, чтобы ускорить возврат кредитов, говорит представитель банка.
Дата: 10.06.2009 Копия в Google

178. Многоканальный шантаж.

... в 15.30 Марков и Иванов приехали в банк, где охранник проводил их в кабинет пресс-секретаря банка Дмитрия Мороченко. Последний передал гостям полиэтиленовый пакет с мечеными купюрами. По версии следствия, визитеры разложили пачки по карманам и направились к выходу, где их и задержали сотрудники милиции. Марков и Иванов были доставлены в УВД по ЦАО, где им было объявлено, что они задержаны в рамках уголовного дела по ст. 163-3 УК (вымогательство). Оба подозреваемых отказались от дачи показаний ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

179. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Оба выходца с Ближнего Востока, названные Путинцевым, действительно входили в руководство банка и хорошо известны в России.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

180. Геополитические насосы Вексельберга.

... в Цюрихе кантонального банка, Ханс Вегели уходит в отставку. По сообщению британской Financial Times, он признал, что при операциях с ценными бумагами швейцарской компании Sulzer были нарушены внутренние правила банка, и попросил совет директоров освободить его от занимаемой должности. Одновременно с ним покидает свою работу и глава подразделения банка по операциям на фондовом рынке Маркус Хоффман. Оба руководителя поплатились своими постами в результате поддержки, которую оказал банк Виктору ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google