Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

Вывод активов в ООО, сокращение персонала, снижение производительности производства, тяжбы с инофирмами, затеянные руководством и им же проигранные – все это имеет место.
Правительству Москвы было невыгодно иметь на своей территории такой крупный завод, но федерального, а не московского подчинения, и оно было заинтересовано в том, чтобы получить контроль над переработкой нефти в столице, исходя еще в те времена из ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

162. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Кстати, подобной участи подверглось и еще одно подконтрольное ИПЭ предприятие – вышеупомянутый Усть-Илимский ЛПК. В настоящее время из его состава также выведен целый ряд активов с образованием отдельных юридических лиц, например, ОАО «Механический завод», ЗАО «ПДЭС», ООО «Илимсиблес», ООО «Илимлестранс», ЗАО «Тайга-Трейд», ЗАО «Лесдорстрой» и ООО «Химчистка».
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

163. Несколько справок в отношении Потанина.

... УЛ. (Кропоткинская УЛ.),6 2. АОЗТ "САЛЯРИС", (доля в уставном фонде 90 проц.): Адрес юр. и факт.: 115587, 115587, Россия, Москва, Михневская ул., дом 13, кв.64. Телефон: 204 98 54 Генеральным директором АОЗТ "Салярис" ранее был Бегунков Е.А., но в настоящее время руководителем указанного АОЗТ является Осинягов Сергей Леонидович. Приложение 6. Осинягов С.Л. кроме того руководитель: - АКБ "Международная Финансовая Компания" (приложение 7); - ООО "МФК-Московские партнеры" (приложения 8,9 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

164. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

В то время господин Кнеков вступил в конфликт с другими совладельцами «Сенежа» Еленой и Владимиром Максимовыми. В результате его отстранили от руководства холдингом, и он решил отомстить бывшим партнерам. По материалам дела, господин Кнеков, хорошо знавший финансовую систему ГК, решил обнулить счета входивших в нее ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты».
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

165. Из "Джеймса Бонда" в священники.

... По плану, Криницын должен был остаться номинальным владельцем, в то время как реальный контроль над компанией переходил к Яну и Стасу. Сумму покупной цены Стас выплатил наличными, которые Марсалек перевозил в Москву на своем частном самолете траншами в несколько сотен тысяч долларов. На бумаге владельцы российского юрлица «РСБ-Групп» остались теми же, однако фактически бизнес разделился на две компании: новое российское ООО «РСБ-Групп» и офшорная компания на Каймановых островах под названием RSB ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

166. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

За время войны его капитал вырос больше, чем в два раза,— помогли взлетевшие цены на удобрения, а это основной бизнес Кантора.
Эта же информация есть у источника: 139,542 млн рублей в феврале было перечислено за долю в ООО «Никулинское» и 370,160 млн в марте за долю в ООО «Старосмоленское», следует из проводок.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

167. Отдых под "консервами".

А остальное время просто отдыхал на специально выкупленном для этого случая грандиозном курорте Altay Village Teletskoe.
Этот же человек руководит дагестанским ООО «Бастион», хозяйка которого — Гульнара Сулеймановна Керимова, дочь олигарха. А собственник «Алтай Виладж» — московское ООО «Резорт-М».
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

168. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Представитель СКР добавил, что причастность обвиняемой к преступлению подтверждается показаниями двух свидетелей, а сама она, занимаясь в ООО бухгалтерией, оформляла платежные документы и не могла не знать о хищении. [...] Оксана Орынчук выступать не стала, доверив изложение своей позиции адвокату. В свою очередь, Инна Чергина заявила, что следствие не предъявило доказательств причастности ее подзащитной к преступлению. [...] По время работ в Кремле она просто выполняла указания Ивана Орынчука ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

169. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В настоящее время ей руководит Дмитрий Артимович, который также является совладельцем компании ООО «Хронопей Восток».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

170. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

Но спустя короткое время сам «решальщик» угодил за решетку, и тогда роль нового главного героя взял на себя его протеже Бурковский. Как только стало известно о задержании Золотова. Бурковский сообщил Балаховскому и Босинзону, что его старинный друг на самом деле — прожжённый мошенник, и все проверки ООО «Бест Клин» Золотов инициировал лично, используя свои действительно обширные связи в правоохранительных органа!
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

171. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

За время существования алкогольной империи братьев Фуглаевых, ведущей свою историю с 90-х годов, ее структуры неоднократно сталкивались с претензиями контролирующих органов. В частности, в 2014 году управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Белгородской области заявило о доминирующем положении ООО «Добрыня» на рынке оптовой продажи алкоголя в регионе.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

172. За всех.

С 2011 года и до настоящего времени помещение принадлежит Собчак, а его сдача в аренду , судя по аналогичным сделкам в этом районе может приносить ей около 2,5 миллионов рублей в год. Представитель «Франсуа» отказался комментировать стоимость аренды.
Девушки вместе владеют рекламными агентствами ООО «Лидерс» и «Джун энд Джулай», специализирующимися на рекламе брендов одежды.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

173. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.

Как пояснила сотрудница ООО «Студия уюта», Дрыманова там запомнили потому, что он был самым крупным заказчиком. В мае 2015 года сотрудник СК также обратился в ООО «Оазис», где заказал на свою тульскую фазенду бассейн, который обошелся в 2,9 миллиона рублей. Примерно в это же время Дрыманов заказал на участок баню.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

174. Стюардесса специального назначения.

До 2016 года Шебунова была соучредителем ООО «Лега-Пищевик», до недавнего времени ею формально владела 81-летняя Галина Ахметова, которая также возглавляет ГУП «Пищевик».
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

175. Золотая миля Виталия Ботонькина.

За год компания, под управлением которой в разное время находилось от 80 до 100 многоквартирных домов, ремонтирует порядка 160 подъездов.
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

176. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск. [Forex Scam, 10.10.2018, "Полиция РФ добралась до аферистов из FMC": Сегодня стало известно о мероприятиях сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействии коррупции РФ, направленных на пресечение деятельности мошенников, оказывающих услуг по доверительному управлению денежными средствами граждан под брендом компании FMC (ООО «Маркетконсалт»). Напомним, что мошенники из ООО ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

177. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

... ей информацию о движении денежных средств мужа, однако ей в ответ лишь сообщили, что на счетах покойного находится немногим более 10 млн руб. В ходе доследственной проверки выяснилось, что деньги со счета бизнесмена были перечислены некоему ООО «Нано финанс» в виде займа, причем в то время, когда он находился в больнице в Израиле (господину Сынаху сделали в этой стране плановую операцию на сердце, однако вскоре после нее он умер), а проценты по займу ООО начало платить с даты его смерти ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

178. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

В настоящее время владеет компаниями по производству минеральных вод и продаже продуктов питания (ООО «Родник», «Хоттей» и «Евгеника»). Ранее — с 2012 года — госпожа Сирик была совладелицей ООО «Нерудпром». По данным налоговых органов, в ее руках была 25%-ная доля в уставном капитале компании. Фирма занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров. 28 декабря прошлого года компания была ликвидирована. Захар Милостивенко — гражданский муж Евгении Сирик. В настоящее время он является депутатом ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

179. Александру Богатикову не простили неявку.

В итоге, по данным СКР, ООО «Деловые линии» удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в размере 1 млрд 89 млн 551 тыс. руб. По ходатайству следствия судом были арестованы порядка 1,6 млрд руб., находящихся на счетах грузоперевозчика в различных банках. Позже, после оплаты организацией всех недоимок, арест с денежных средств был снят. Долгое время в материалах дела не было конкретных имен, а фигурировали некие неустановленные лица из числа руководства коммерческой организации.
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

180. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

По делу он проходит как генеральный директор ООО «Новая нефтехимия». Однако в настоящее время он эту должность уже не занимает. По данным портала Банки.ру, «Новая нефтехимия» сейчас находится под контролем Рамиля Сафина. Однако «Реальное время» не нашло подтверждения этой информации.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google