Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Деньги, как правило, обналичиваются и улетают из казны.
Передо мной "Сводный акт приема-передачи товара", то бишь дров топливных по контракту N 1 Д, заключенному между уполномоченным представителем Восточного военного округа полковником Николаем Батуриным и поставщиком — гендиректором ООО "Восток Опт ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

62. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Сам Ломакин признает в СМИ, что конкуренции на крупные госзаказы у его компании в регионе практически нет. Получается, что как и в случае с «Томской домостроительной компанией», руководитель ООО «Устой-М» в качестве члена профильного комитета регионального законодательного собрания участвует в формировании правил деятельности для отрасли, в которой сосредоточены его собственные бизнес-интересы.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

63. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

64. Семейные ценности клана Шамаловых.

В начале сентября 2014 года сам «Сибур» объявил, что владельцем 17% акций стало ООО «Яуза 12», а Кирилл Шамалов является единственным владельцем этой фирмы.
Скорее всего, исходя из правил РСБУ и данных баланса это и есть цена покупки активов «Яузой», полагает Старовойтова.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

65. "Мастер" дерзил и возникал".

Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
... организаций, при этом, как правило, стоимость товаров (работ или услуг), которые якобы и оказываются ими, умышленно завышается, — объясняет Терехин. — Это приводит к завышению затрат и снижению налогов». Как правило, дальше деньги обналичиваются ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

66. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Как правило, в тендерах с завидной регулярностью побеждали одни и те же ООО. Особое любопытство вызывают несколько коммерческих фирм, сотрудничавших с МВД при Чеишвили (до него ЦУМТС возглавлял Виктор Ким, ныне замначальника департамента охраны общественного порядка МВД). Например, ООО «Арестей», поставляющее милиционерам «овсяные, перловые, гречневые крупы, горох, масло и кофе», выиграло 214 конкурсов. Судя по всему, руководитель этого ООО должен уже входить в топ-тысячу влиятельных российских ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

67. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

Но, как это повелось у Михальчука, его имя, как правило, не фигурирует ни в одном уголовном деле — главными обвиняемыми становятся его подчиненные, «стрелочники».
Вместо этого, по словам первого подрядчика — гендиректора ООО «СП Новый Дом» Юрия Дзекоева, финансирование работ в связи со срочностью — «обещаниями», «убеждениями» и «уговорами» — Молчанский предложил по очень «кривой» схеме.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

68. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

Схема развала предприятий как правило предполагала инициирование процесса банкротства путем манипулирования бюджетными задолженностями предприятий.
Активы ОАО «Кинап» были проданы ООО «Самарский деловой центр» и впоследствии проданы, активы ОАО «Строммашина» были распроданы, а военные мощности переданы в новое предприятие «Строммашина-Щит» которое было переориентировано в выпуске военной ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

69. Малые грешники.

14.11.2005 Малые грешники Банк "Нефтяной" пытается разжиться собственностью своих же клиентов Валерий Кутдусов Есть в Талмуде, главном иудейском собрании норм и правил в области не только вероучения, но и морали, права и даже торговли, такая мудрость ...
Оказалось, что компания «Делин Менеджмент», которая по утверждениям самих ее сотрудников, является, не много не мало, «управляющей компанией концерна «Нефтяной»», вдруг в одночасье стала крупным должником: 25 января 2005 года по иску ООО ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

70. Доклад Волкера (избранное).

Как правило, наибольший интерес для Ирака представляли страны, входящие в Совет безопасности ООН, которые в перспективе могли способствовать отмене санкций, веденных против Ирака.
... 47,55 Академия политической науки Zerich GmbH (Россия–Швейцария) 3,5 Высокопоставленный дипломатический работник (имя не называется) ООО "Альфа-ЭКО" 10,2 Юрий Шафраник, председатель совета Союза нефтепромышленников России ОАО "Зарубежнефть" 4,5 ЗАО ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

71. Коми отдали ЛУКойлу.

... претендента установлены факты несоблюдения им правил и условий недропользования. Сведения о нарушении условий пользования недрами ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», представлены в отдельной Справке (Приложение 1). 4. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» представило 2 предварительных договора : - предварительный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с ООО БК «Альянс» на проведение работ по бурению разведочных и эксплуатационных скважин в пределах лицензионных участков недр; - предварительный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с ОАО «Татнефтегеофизика ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

72. Тайные спонсоры.

... жена учредителя ООО "РЕВАГАМО" (перечислило 8,7 млн руб. на счет ЛДПР) Михаила Маврина, за ее экс-супругом "никогда ничего подобного [близким ЛДПР убеждениям] не замечалось". Спонсорами коммунистов, избирательный фонд которых, по данным на 8 октября, слегка превышал 10 млн руб. , были исключительно частные лица. Аналогичная ситуация и у нескольких менее крупных партий. Высокопоставленный источник в СПС объяснил "Ведомостям" неразбериху в списках спонсоров тем, что они "как правило, не желают ...
Дата: 16.10.2003 Копия в Google

73. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Например, в пользу ООО «Мосаренда», как правило, отчуждаются права на недвижимость заемщика.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

74. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

По его словам, как правило, эти договоры вызывают вопросы у акционеров и инвесторов.
Но Аржанов до сих пор остается крупнейшим акционером: по данным на конец года, через Sunflake Limited и ООО «ТНС Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% — у Гинера, 35% — у «Ростеха»), 19,9 ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

75. "Веерное" банкротство "Югры".

Вот цитата из дела: "Единственным участником ООО "УБР-1" 04.09.2017 принято решение о добровольной ликвидации общества. <…> Как правило, основной причиной добровольной ликвидации является неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. <…> Из изложенного следует, что ООО "Управление буровых работ-1", получив в период с апреля по июнь 2017 года от АО "Каюм Нефть" аванс в размере 4,74 млрд, через два месяца стало отвечать признаку неплатежеспособности".
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

76. Лицо пансионного возраста.

... как правило, работает один архитектор. Его имя часто держится в тайне?— «чтобы не сделал что-то похожее», объясняет Золотоносов. Но друзьям Путину и Ковальчуку нечего скрывать и делить друг с другом. И раз черноморскую резиденцию спроектировал «придворный» архитектор Ковальчука, то, скорее всего, Дурицкая?— проверенный гендиректор Ковальчука, которому можно доверить номинальное владение. Домом на берегу моря имущество Ковальчука в Геленджике не ограничивается. В апреле 2014 года ООО «Дельфин ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

77. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... оборонных заказов либо напрямую от Министерства обороны, либо от крупных оборонных предприятий, последующее перераспределение их на субподрядчиков, в качестве которых, как правило, выступают мелкие производства или кустарные полуподпольные мастерские ...
Ныне Шевченко возглавляет мелкую компанию ООО «Н-КОМ», никакого отношения к ВПК не имеющую.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

78. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Как правило, для этого привлекались «карманные» судьи, которые выносили постановления в пользу мошенников, требовавших возврата фиктивного долга у государственных коммерческих структур.
Как работала схема По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

79. Распорядители земли Владимирской.

Когда участок земли сдавался "Игротэку", он входил в общественно-деловую зону, но в 2011 году горсовет утвердил новый генплан и новые правила землепользования и застройки, и участок перешел к рекреационной зоне. Арендные ставки должны были снизиться, но мэрия продолжала начислять плату по прежним нормативам. Почему работники мэриии не заметили недочета, принесшего ущерб в несколько миллионов рублей — неясно. И снова в делах фигурирует ООО "Игротэк".
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

80. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Он раньше всех входил в бизнес и, как правило, успевал выскочить из активов, когда они переставали приносить доход".
"Химволокно" выпускало в Кемерове шинный капроновый корд и искусственный шелк с 1969 г. В 2001 г. предприятие обанкротилось, а на базе его активов было сформировано ООО "Химволокно Амтел-Кузбасс" в составе шинного холдинга "Амтел-Фредештайн".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google