Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 63-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.
За полтора года после покупки квартиры члены семьи полковника в ней так и не поселились, рассказывают соседи. Изредка родные Захарченко приезжали в элитный комплекс, заходили в жилплощадь и практически сразу же уезжали.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

22. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

Что касается, отправленных под домарест оперов, то, как выяснил ВЧК-ОГПУ, Сергей Манышкин потомственный чекист, его отец 49-летний полковник в отставке Владимир Манышкин, до 2009 года возглавлявший отдел по борьбе с терроризмом в тольяттинском ...
«Сумма оказалась рекордной для взяток у силовиков — даже экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему 16-летний срок, доказали получение 1,4 млрд рублей», — писал тогда «Коммерсант».
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

23. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

... сестру полковника Захарченко. Правда, сама она в показаниях утверждала, что не видела подобных ценностей в жилье. Еще 19 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс. пришлось отдать государству матери главного обвиняемого. Деньги у нее изъяли в ходе обыска в квартире на Мичуринском проспекте. Женщина утверждала, что это ее накопления. ["Коммерсант", 21.11.2017, "Родные Дмитрия Захарченко берут арестованное имущество на себя": В понедельник заседание суда началось с выступления отца Дмитрия Захарченко Виктора ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

24. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... дело отца продолжил Алексей Крапивин. В том же 2015 году «Новая газета», первая среди российских СМИ, опубликовавшая расследование про ландромат, в котором назвала среди главных бенефициаров «молдавской прачечной» подрядчика «Российских железных дорог» Алексея Крапивина. Крапивин, по информации издания, выводил по молдавскому маршруту миллиарды, полученные на тендерах РЖД — контакты и связи перешли от отца. Три года назад СМИ также активно обсуждали связь полковника Дмитрия Захарченко с ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

25. Десятина Юрия Тимченко.

А там, как мы забыть не можем, — от опальных ныне генерала Сугробова до чемпиона Захарченко. Пришел же Тимченко в ГУСБ из что ни на есть настоящего уголовного розыска, где, кстати, работал и его отец.
Но у компании возникли определенные затруднения с уплатой долгов, поскольку по ходатайству СКР суд арестовал на ее счетах 1,6 млрд руб. По данным следствия, сложившейся ситуацией и решил воспользоваться полковник Тимченко — выходец из ГИБДД ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

26. Коррупция на рельсах.

... газеты", фирмы Крапивина — Маркелова связаны и с арестованным недавно полковником Дмитрием Захарченко, в квартире которого при обыске обнаружили 8 млрд рублей в разных валютах, еще €300 млн были найдены на офшорных счетах родственников полковника ...
... Он в частности указал, что зам по кадрам Дмитрий Берсенев взял на работу личным водителем собственного сына Александра, при этом молодой человек надолго уезжал из Москвы, получая зарплату за время отсутствия, а отца в это время возил другой водитель ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

27. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Он является фигурантом дела в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, на него дал показания важный свидетель. Его «старший» партнер Валерий Маркелов находится под стражей. Отец Алексея, Андрей Крапивин, долгое время был советником ...
Как только в какую-то из структур «1520» или в банки, контролируемые Ушеровичем, Маркеловым и Ко., приходили запросы от подразделений БЭП, налоговиков и т. д., полковник МВД тут же брался за работу.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

28. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

Защита господина Маркелова считает эти обвинения надуманными, так как вдова покойного отца экс-главы республики владела предприятиями много лет. Как сообщил “Ъ” официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, иск был подготовлен после ...
... МВД миллиардером Дмитрием Захарченко, семья которого лишилась 11 квартир, 16 машино-мест, четырех автомобилей и более 8,5 млрд руб. наличными в разной валюте. Еще один иск, на 500 млн руб., к тому же господину Захарченко предстоит рассмотреть ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

29. Доля имени Алексея Крапивина.

В конце того же 2018 года по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко был арестован Валерий Маркелов.
Ташкентский политех окончил и отец Алексея Крапивина — Андрей.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

30. Крым их.

В этом же доме до ареста жил полковник Захарченко.
Его отец Валерий Аксенов сегодня — зампред комитета Государственного совета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

31. "Три кита" снова всплыли.

Александр Мордкович В свое время я говорил, что полковник Захарченко с его миллиардами, спрятанными дома в диване, это совершенно не «чудо», а, к сожалению, вполне заурядное для современной России явление.
Инна Зайцева, адвокат, дочь офицера ФСБ, ставшая второй женой Романова, и часть имущества не стесняясь было оформлено на отца, Леонида Зайцева.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

32. Захарченко работал не за процент.

Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными.
... финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

33. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Офшор Motion Finance владел квартирами 7 и 9; находящаяся рядом с ними квартира 8 принадлежала Виктору Дмитриевичу Захарченко, отцу знаменитого полковника МВД Дмитрия Захарченко. Сейчас недвижимость семьи Захарченко изъята в пользу государства. Удодов действительно хорошо знаком с Захарченко — это видно из материалов в деле «золотого полковника», полученных «Открытыми медиа». ФСБ долгое время следила за Захарченко, запротоколировав и его встречу с Удодовым в августе 2016 года возле гостиницы ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

34. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Василий Голубев Его отец Али Узденов — крупный российский предприниматель, ростовчанам он известен как бывший руководитель семи дочерних компаний «Газпрома» в Ростовской области. В 2016 году Али Узденов покинул структуры «Газпрома», сейчас он занимает должность управляющего партнера в корпорации АФК «Система». По информации источника «Важных историй» из ФСБ, Али Узденова связывали «хорошие отношения» с полковником МВД Дмитрием Захарченко (он работал в начале своей карьеры в правоохранительных ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

35. Богатые жены, обласканные дети.

Кстати сказать, в этом же доме до ареста жил полковник?МВД Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд рублей наличными при обыске.
... давать оценку предпринимательским способностям Светланы Васильевны, однако по удивительному стечению обстоятельств и парадоксу, именно после избрания Губернатором Ростовской области своего отца, ее имущественное положение многократно увеличилось ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

36. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Отец Алексея Навального — Анатолий Иванович — окончил Киевское военное училище, служил в войсках ПВО, в Таманской дивизии, вышел в отставку подполковником.
... где Бородай отчитывается, что из полученных 150 тыс долл отдал 100 тыс Гиркину и 50 тыс «Захару» (нынешнем главе ДНР Захарченко) — эта прослушка СБУ так напугала Кремль, что именно после нее и Бородая, и Гиркина отозвали из Донецка обратно в Москву ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

37. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Основная группа приехала в офис ГУЭБиПК на Новорязанской улице и в его служебном кабинете предъявила Дмитрию Захарченко постановление о проведении обыска в рамках дела по 285-й и 294-й статьям УК. Обыскав кабинет, сыщики в присутствии полковника досмотрели его машину, где обнаружили 15 млн руб. Пояснить их происхождение полковник сразу не смог. Одновременно обыски на протяжении более суток проводились в квартирах самого господина Захарченко на Мичуринском проспекте, его отца — на Пречистенке и ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google