Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

По ее словам, следователи главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) ведомства установили «причастность Михаила Абызова и его соучастников к другим преступлениям». Они вскрыли факты отмывания денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). «Кроме того, стали известны новые соучастники преступной деятельности Абызова, среди них бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

2. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее адвокат Александр Веселов.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

3. Министр с толстым портфелем.

Согласно внутреннему аудиту Сведбанка (его копия есть в распоряжении «Новой газеты»), счета для офшоров Михаила Абызова стали открываться в 2011 году. О некоторых из компаний СМИ уже сообщали раньше, но сегодня стало известно о настоящих масштабах офшорной сети Абызова. Свой человек в банке В феврале этого года «Сведбанк» оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

4. Михаил Абызов "остался без всего".

... хищениях и отмывании, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), Генпрокуратура установила, что в апреле 2017 года господин Абызов решил продать акции СИБЭКО, сам нашел покупателей, а именно АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного исполнительного органа осуществляло ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). С апреля 2017 по февраль 2018 года господин Абызов, используя, как говорилось ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

5. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

... подкупе (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). ИА "РБК", 21.12.2023, "Суд приговорил экс-министра Абызова к 12 годам колонии строгого режима": В последнем слове, которое бывший министр произнес в суде 13 декабря, Абызов процитировал два стихотворения собственного сочинения под названием «Тюремная анатомичка» и «Тюремная эпитафия», в которых, в частности, затронул тему «бездушья и ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

6. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

... хищения на господрядах, федеральных программах и бюджетных кредитах (братья Магомедовы, Владимир Дубов, Андрей Вавилов), невыполнение условий сделок, незаконный выкуп госсобственности (Борис Березовский) или сложные внутригрупповые сделки с предполагаемым ущербом для миноритариев (Михаил Абызов). Обвинения в мошенничестве были в разные годы предъявлены 13 бизнесменам из рейтинга Forbes. В дополнение к основному обвинению часто вменяют отмывание денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК ...
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

7. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

... с Абызовым", — сказал адвокат. — Врезка К.ру «Истцу не удалось ничего доказать,— отметил защитник.— С Михаила Абызова повторно взыскали то, что уже было взыскано Гагаринским судом по иску о 32,5 млрд руб. Будем обжаловать это решение». Между тем, по данным источников “Ъ”, заканчивается ознакомление экс-министра и его предполагаемых сообщников с материалами уголовного дела в 800 томов, в котором им инкриминируется организация преступного сообщества и участие в нем, хищениях и отмывании, а также ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

8. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Обращение в суд совпало с фактическим окончанием расследования уголовного дела, в рамках которого господину Абызову и его предполагаемым подельникам начали предъявлять окончательные обвинения, в том числе в создании ОПС и участии в нем, а также в ...
Осенью прошлого года экс-министру предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации добытых преступным путем средств (ст. 289 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ), а недавно также добавили еще один эпизод отмывания ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

9. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

Бизнесмен приобрёл её за 32,5 миллиарда рублей у структур экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, который сейчас находится под следствием по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, в 2012–2014 годах Абызов обманул акционеров компании "Сибэко", в результате чего акции были проданы по завышенной цене, а вырученные деньги выведены на Кипр и похищены. — Андрей Мельниченко, осознавая и понимая, что осуществление федеральным министром Михаилом Абызовым ...
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

10. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Потомственный чекист, получивший экономическое образование, он входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также представлял ФСБ в ...
В свою очередь, управление «К» при господине Ткачеве отличилось разработками бывших министра экономического развития Алексея Улюкаева и министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

11. Самая богатая балерина России.

В самом жёстком варианте всё могло бы закончиться как у бывшего министра Михаила Абызова, которого как раз обвинили в том числе в том, что, будучи чиновником, он вёл предпринимательскую деятельность».
Потому что налицо признаки неправомерного вознаграждения, ведь таких зарплат не бывает, а это может быть связано с коррупцией и отмыванием денег, — сказал Павел Гагарин.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

12. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антибе и в отмывании денег.
... Сергей Саркисов РЕСО-Гарантия 700 60 148 Ратмир Тимашев Veeam Software 700 53 149 Сергей Шишкарев Трансконтейнер 700 52 150 Михаил Абызов RU-COM 650 47 151 Вячеслав Брешт Инвестиции 650 66 152 Олег Бурлаков Инвестиции 650 70 153 Андрей Рогачев Верный ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

13. Top-500 ("Финанс", 2007).

... так и сети фаст-фуда 4,8 180 310 Михаил Брудно 1959 Совладелец группы «Менатеп», заочно обвиняется в хищении и отмывании денежных средств 4,8 180 311 Вячеслав Ровнейко 1959 Совладелец нефтяной компании Urals Energy, партнер Георгия Рамзайцева (№ 315 ...
... 4 90 478 Владимир Рашевский 1973 Председатель правления холдинга «Сибирская угольная энергетическая компания» 2,4 90 479 Михаил Абызов 1972 Совладелец Русской управляющей компании, основным активом которой является инжиниринговая группа Е4 2,4 90 480 ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google