Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

За рамками этой бесконечной дискуссии (во всяком случае, в публичной ее части) остаются лишь коррупция и воровство.
В нашем распоряжении оказался отчет о масштабном расследовании, проведенном Федеральной Налоговой службой России в отношении двух поставок, осуществленных в 2012 г. АО «НК «Дулисьма» в пользу нефтетрейдера CONCEPT OIL SERVICES LIMITED (Гонконг).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

62. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... называется, «засветили» своих «друзей» из Федеральной налоговой службы Российской Федерации и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. Напомним, что в прессу попали «совершенно секретные» материалы, свидетельствующие о вопиющей коррупции в ФНС и Ростехнадзоре, которые получили название «Свод Нал-Безнал», в результате чего в центре интриги оказались высокопоставленные сотрудники налоговой службы: заместитель руководителя Светлана Андрющенко ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

63. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

Конфликт между BP и российскими акционерами вокруг ТНК-BP продолжался несколько лет, с 2008 года, и шел с применением всего арсенала средств — от российских правоохранительных и налоговых органов до международных судов.
На момент сделки в «Роснефти» была утверждена политика по противодействию коррупции: компания должна была собирать и проверять информацию, в частности, о возможном конфликте интересов.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

64. "ЕдРо" в американском шоколаде.

Понимает ли руководство компании Mars, что участвует в коррупции? Когда видишь эту стройную систему, по сути, узаконенного расхищения налоговых доходов бюджета, понимаешь, что бессмысленно требовать от иностранной компании уважения к российской системе права, да и к российскому государству в целом. Но как быть с нарушением американского законодательства? Так, в США с 1977 года действует Закон о борьбе с коррупцией в международной деятельности (U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, FCPA).
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

65. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Вместе с тем, кощунственным выглядят стремления тех же самых чиновников постоянно находить все новые уловки по увеличению налогового бремени малого и среднего бизнеса, а также не совсем адекватные и правовые действия фискальных органов. Все протесты и жалобы предпринимателей наталкиваются на демагогические и неадекватные заявления правительства и властей» — заявляет Караханян. По результатам исследований Информационно-Исследовательского центра «Коррупция и криминал во власти Армении» Караханян ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

66. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

По мнению многих наблюдателей, дело не в размере собственности и величине активов нынешних властителей Армении, а в том, что они в сложившейся ситуации объективно просто не могут пресекать коррупцию и проникновение криминала во власть страны.
Затем был назначен на пост руководителя налоговой службы, где раскрылся его талант и истинные масштабы натуры расхитителя.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

67. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Некоторые кандидаты в основном ограничились туманными обещаниями бороться со всем плохим (бедностью, коррупцией, преступностью) и за все хорошее (ответственную власть, удвоение, усиление, модернизацию и преодоление).
Это и квартирный вопрос, и социальная защита малоимущих, и проблемы в сфере ЖКХ. Кроме того, люди часто просят разъяснить действующее налоговое, трудовое, социальное законодательство.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

68. Новый Хлестаков.

К началу нового тысячелетия ЮКОС превратился, по сути дела, в крупнейшее ОПС, которое занималось всем спектром уголовщины, от налоговых схем и политической коррупции до шантажа и заказных убийств.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

69. Спецназом по олигархам.

... и налоговые органы каждый раз, как считает Камчаткин, проявляли странную уступчивость и либерализм. По той же незаконной продаже акций сотовой компании московская прокуратура трижды прекращала дело, и лишь обращение депутатов Госдумы в Генпрокуратуру и в СМИ позволило не запрятать его в дальний ящик. На съезде выступили лидеры думских фракций В.Жириновский и Д.Рогозин, которые пообещали поддержку ветеранскому объединению в защите их социальных прав и в противодействии коррупции ...
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

70. Осада "Уралинвестэнерго".

Наиболее вероятные претенденты на вылет из генеральской обоймы – начальник ГУВД Свердловской области Владимир Воротников и его заместитель по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Рауиль Абсолямов. Помимо обычных обвинений, связанных с развалом работы органов внутренних дел, неспособностью остановить рост преступности им обоим, скорее всего, будет предъявлено обвинение в коррупции, вернее – в превращении ГУВД области в придаток службы безопасности одной из местных ФПГ – Уральской ...
Дата: 04.03.2005 Копия в Google

71. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

Так, в записке ИГ "Атон" прямо говорится, что крупнейший акционер "Вымпелкома" "Альфа-групп" "играл с огнем, когда в ходе международного судебного разбирательства, касающегося пакета акций 'Мегафона', открыто обвинил министра информационных технологий и связи Леонида Реймана в коррупции" (см. материал на этой же странице). "Логично предположить, что налоговые преследования 'Вымпелкома' связаны с конфликтом его акционеров с регулирующими органами отрасли,– отмечает аналитик iKS-Consulting Оксана ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

72. В поисках откатов.

В конце ноября по обвинению в коррупции и злоупотреблениях были арестованы директор Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Андрей Таранов, три его заместителя и руководители трех системных управлений.
Как оказалось, обыски и в ПФР, и в IT-компаниях проводились сотрудниками Следственного комитета (СК) при МВД РФ при поддержке управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, Главного управления МВД по Центральному федеральному округу ...
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

73. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... приобрели большинство акций Юкоса, которые включали в себя, как я понял, осуществление незаконных платежей лицам, назначенным государством, коррупцию и сговор при проведении торгов в связи с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с ...
... Шаги, предпринятые в ответ на финансовый крах Юкоса в 2004 и 2005 гг. из-за установления значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью перевести активы Юкоса ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

74. Берлускони "закрывают" в Италии.

["РБК daily", 05.08.2013, "Берлускони еще может избежать тюрьмы": Кассационный суд подтвердил экс-премьеру обвинительный приговор на четыре года тюремного заключения по делу о налоговых махинациях.
[...] Ранее в отношении Де Грегорио были возбуждены несколько уголовных дел по обвинению в коррупции и пособничестве мафиозной деятельности.
Дата: 06.08.2013 Копия в Google

75. Новые методы воровства НДС.

Таким образом, в коррупционной схеме участвовали налоговый инспектор — начальник отдела камеральных проверок — руководитель инспекции — руководитель управления ФНС России по Московской области — руководство всей налоговой службы. Сбой произошел в самом низу. Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

76. Наличный опыт Александра Судакова.

Тем не менее коррупция и воровство в Москве достигли высот при Лужкове абсолютно во всех областях.
... в заблуждение налоговых и контролирующих органов, и, конечно, страхователей. Вообще, липовые договора об оказании услуг, завышенные комиссии, перестрахование — распространенные в страховании способы воровства. Росстрахнадзор и налоговая неоднократно ...
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

77. "Приват"изация по-украински.

... в связи с агрессивными действиями олигарха Коломойского Иван Порошенко Игорь Коломойский «Здесь много проблем с коррупцией и много утраченных возможностей», — так недавно одной короткой фразой охарактеризовал ситуацию на Украине Вильям Миллер, бывший ...
А совсем недавно следственный отдел налоговой милиции Государственной налоговой администрации Днепропетровской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «ДМЗ им. Петровского» Ю. Девяткина.
Дата: 08.12.2009 Копия в Google

78. Мишкин лес.

А самые крупные «лесные олигархи» процветают, преумножает свои богатства, обзаводится собственностью за рубежом, оформляя ее на других лиц. Президент России Дмитрий Медведев объявил борьбу с коррупцией в стране одним из национальных приоритетов.
Начальник областного Управления налоговой полиции В. Парфенов предложил работу в своем ведомстве. Но и в налоговой полиции у Климова не сложилось: по тем же причинам.
Дата: 10.11.2008 Копия в Google

79. Суд не поверил, что Вячеслав Володин брал "откаты".

Суд не поверил, что Вячеслав Володин брал "откаты" За обвинения единороссов в коррупции бывший саратовский министр Геворг Джлавян получил девять месяцев колонии-поселения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.10.2006, Обидчик "Единой России ...
Все они касаются налоговых и имущественных преступлений.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

80. Исковое заявление Норекс.

... о передвижениях и налоговое мошенничество. Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы. 6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью обеспечить Аксесс/Ренове и Альфе возможность установления контроля над "ТНК" в процессе ее приватизации в 1997 и 1999 годах, а также захвата и удержания контроля "ТНК" над "Югранефтью". 7. Незаконная Схема включала коррупцию в процессе ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google