Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Сенатор-губернатор.

Назад поступало платежное поручение о перечислении денег.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

182. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Затем именно с этого счета на основании выставляемых Юхневич и Арабидзе платежных поручений денежные средства на общую сумму порядка 20,5 миллиона рублей систематически перекочевывали на счета всевозможных подставных ООО в качестве оплаты за якобы полученный от этих обществ товар.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

183. Земельный рейдер Шпак.

Наша редакция надеется опубликовать эти сенсационные документы в одном из ближайших номеров, в тот же день копии платежных поручений попадут и в Прокуратуру Рязанской области.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

184. Дачей по амбициям.

Хотя в протоколе аукционной комиссии утверждается, что анонс всё-таки был и к нему был даже приложен акт приёмки, из которого явствует, что некая Афанасьева по платёжному поручению № 56 разместила в журнале «Жильё и реформы» информационное сообщенние, получив за это 30 тыс. рублей.
Дата: 10.08.2005 Копия в Google

185. В карельских лесах еще много капканов для инвесторов.

Платежное поручение было оформлено на немецком языке(!), который не знала главный бухгалтер КЭЗа.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

186. Нефтяной король

Получив поручение организовать выставление на аукцион нефтяной компании ЮКОС, МЕНАТЕП отдает предпочтение группе, возглавляемой Ходорковским, - в то время это широко распространенная практика.
... при правительстве РФ с 1996 года, входил в состав рабочей группы Оперативной комиссии правительства РФ по улучшению платежной дисциплины (1994-1995), с 1996 года - член Комиссии по проведению инвестиционных конкурсов Министерства экономики РФ. Член ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

187. Зона плачет.

Никакими миллионами "Интесорг" никогда не ворочал, у него нет денег для столь щедрого "благотворительного взноса за всемирный шахматный фонд", как сказано в платежных поручениях.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

188. Генерала посадили за карьеризм.

Самой удивительной частью приговора было суждение полковника Винокурова относительно второго платежа на $200 млн, произведенного банком "Империал" по поддельному платежному поручению от 20 марта 1997 года.
Дата: 30.04.2002 Копия в Google

189. Секретные материалы Ковалева

... года Кучина (должностное лицо фонда) по договоренности с Ковалевым и Максимовым с целью хищения денежных средств составила платежное поручение о перечислении со счета "Фонда общественной защиты гражданских прав" на счет ООО "Грифон", зарегистрированного на подставных лиц по утраченным паспортам, 650 млн рублей якобы по договору о совместной коммерческой деятельности. На основании этого поручения (N 364) от 22 июля 1996 года, подписанного Максимовым, деньги поступили на счет ООО "Грифон" в банке ... Копия в Google

190. Черные и белые кассы российских шахмат.

Шах и мат. На фоне таких антироссийских жестов главы ФИДЕ особенно забавно смотрится платёжное поручение Федерации шахмат России, где упоминается фамилия Дворковича.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

191. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Путин когда услышал, что я ухожу, так обрадовался, что прямо при мне начал звонить […] с поручением выписать орден», — вспоминал в своем последнем интервью предыдущий руководитель «Газпрома» Рем Вяхирев.
Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, о чем подробно писали многие мировые медиа.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

192. Крипто-миллионеры из хрущоб.

По такому составу, предусматривающему до 7 лет лишения свободы, как правило, преследуют за изготовление, приобретение, сбыт поддельных платежных карт, липовых распоряжений о переводе денег.
Очевидно, что после возвращения из Женевы президент России дал поручение руководителям силовых ведомств активировать работу в этом направлении.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

193. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Некоторые из них выполняли работы «по поручению» заявочного комитета чемпионата мира 2018 года.
Все. В отчете не говорится о том, кто давал взятку Уорнеру, откуда конкретно переводились деньги, платежных документов тоже не приведено.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

194. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Два платежных поручения для двух переводов по $100 тысяч каждый от жены Саймаити Вуфули Бумайлияму на счет благотворительного фонда Матраимовых И хотя деньги переводились с нескольких счетов под разными именами и в разных странах, Саймаити много раз повторил в разных беседах, что управлял всеми платежами именно он. «[Деньги] переводились под моим присмотром, — сказал он. — Это выглядело, как пожертвования на благотворительность.» Но Матраимова и Абдукадыра объединяют не только банковские ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

195. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Как минимум, одна такая транзакция подтверждена документально: о платежном поручении на сумму 1,017 млн долларов успела рассказать в своем блоге Галиция.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

196. Геннадий Капканов попался на родине.

С помощью этого вируса, имеющего гибкие маскировочные возможности, мошенники воровали деньги с банковских счетов или аккаунтов пользователей онлайновых платежных систем.
Подробная схема работы хакерской группы описана в отчете спецагента ФБР и доступна на сайте министерства юстиции США. Демедюк подтверждает, что Тимохина задержали по международному правовому поручению немецкой стороны, от которой сейчас в Киеве ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

197. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Остается лишь заключение экспертов торгово-промышленной палаты, произведенное по поручению Арбитражного суда Пермского края, которые пришли к заключению, что данные договора займа «имеют признаки преднамеренного банкротства».
В СМИ сообщалось, что распорядителем счетов, подписывавшим все платежные документы как от имени «Скайблок Лимитед», так и от имени «Киберлинк Лимитед», являлось одно и то же лицо – руководитель казначейского департамента и член правления ОАО «Мечел ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

198. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Как писал «Коммерсантъ», Соколова консультировала «Научные приборы» по юридическим вопросам, а по поручению Грызлова «курировала юридические тонкости» подготовки законопроекта о защите кассовых аппаратов.
Возглавил новый проект Сбербанка сооснователь платежной системы Qiwi Андрей Романенко, ему с отцом и партнерами принадлежит оставшаяся часть «Эвотор ОФД».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

199. "Совет" на четверть миллиарда.

Кстати, если кто сомневается, то перед вами платежное поручение Русакова на 65 миллионов рублей: Представьте себе, вы — простой чиновник в конторе при Минэнергетики и просто так, одним легким движением руки, одним росчерком, перед Новым годом оплачиваете со своего банковского счета миллион долларов за элитную недвижимость.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

200. От лесопилки до офшоров.

22 июня, согласно платежному поручению № 8 ЗАО «Метробанк», на счет «Агрохолдинга» от ООО «Металлургическая лизинговая компания» поступили 144?000?000 рублей в качестве «платежа по договору купли-продажи части доли от 06.06.2011».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google