Отмывка денег – юридическая определение, которая относит к преступной практике присвоение незаконно полученной прибыли и перемещение её через последовательность банковских счетов так, чтобы они в конечном счете походили на законнорожденную прибыль от законного бизнеса.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
ВрИО Председателя Госкомимущества России А.Р.Кохом в размере 100.0 млн. долларов США. В результате указанных и других нарушений, а также в связи с тем, что комиссией не был применен принятый в мировой практике коэффициент, отражающий получение контроля над компанией ОАО "Сибнефть", государство недополучило денежную сумму в размере 220,0 млрд.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
На практике, если в нашей стране кого-то признают невменяемым, это означает одно - следователи действительно считают его виновным, но для суда доказательств маловато.
Копия в Google
По свидетельству все той же "Независимой газеты" 26.12.95, уже упомянутая выше "рабочая группа" внедрила в практику новый незаконный "палочный" метод подсчета голосов.
Копия в Google
Программа предполагала использование криминальных структур, экстремистских организаций, отдельных уголовников и переподготовленных бывших военнослужащих спецназа ГРУ МО, МВД и ФСБ для разложения преступных группировок, физической ликвидации уголовных «авторитетов» и лидеров ОПГ. На практике же все вышло по устоявшемуся российскому принципу: хотели как лучше, а получилось — как всегда.
Копия в Google
Все равно достанется иностранцам, поэтому TWG продолжало практику толлинга и экспорт первичного алюминия, выкачивающие оборотные средства из отрасли.
Копия в Google
И хотя никакими другими выдающимися делами за годы работы в питерской мэрии Медведев не прославился, после поражения Анатолия Собчака на выборах в 1996 году вместе с Путиным и большей частью команды Собчака он предпочел покинуть Смольный и сосредоточиться на работе в университете и частной практике.
Копия в Google
N 4 "О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышением власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге." - Бюллетень ВС СССР , 1990, N 3).
Копия в Google
Нет, все-таки психи мы... СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП в очередной раз подтвердило, что для привлечения дополнительных финансовых ресурсов можно использовать доселе неизвестные в советской практике средства.
Копия в Google
Сотрудники налоговой полиции с 20-летним стажем отмечали, что такого крупного надувательства они в своей практике не видели.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Скоpее вcего, он дал понять, что в боpьбе Коpжаков-Гуcинcкий он на cтоpоне начальника Службы безопаcноcти пpезидента РФ.Источник: "Кто есть кто" N 4, 20.02.1995 Помимо создания разветвленной филиальной сети по Москве, банк ввел в практику регулярное повышение ставок по вкладам частных лиц (только за декабрь 1994 года - февраль 1995 года "Мост" делал это трижды).
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Директором департамента валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации (В.Н.Смирновым) было отмечено (докладная записка Председателю ЦБ РФ Дубинину С.К. от 25.02.97),что в практике работы Департамента по вопросам выдачи лицензий на осуществление валютных операций отсутствуют прецеденты работы по предложенной схеме работы ОАО"Аэрофлот".
Копия в Google