Уголовное дело в отношении организаторов «прачечной» было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ 15 июля 2008 года, а на следующий день милиционеры провели обыск в офисе Депо-банка, во время которого из сейфовой ячейки изъяли 60 млн рублей — как позже выяснилось это была «черная касса» за два дня работы.
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
Уголовное дело в отношении организаторов «прачечной» было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ 15 июля 2008 года, а на следующий день милиционеры провели обыск в офисе «Депо-банка», во время которого из сейфовой ячейки изъяли 60 млн рублей – как позже выяснилось, это была «черная касса» за два дня работы.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
Защитить начальника оказалось нечем, Фото: via cook "Военно-историческое общество" (то самое, в котором заведующий прачечной Мединский занимает стул председателя) — бросилось защищать своего начальника.
Дата: 26.05.2014
Копия в Google
По первому соглашению компания Шеянова получила «повышенный доход» незаконно, поскольку ее расценки были на 5% выше тех, что предлагали другие контрагенты; по второму в Екатеринбурге должна была появиться новая прачечная, но она не была построена, утверждает следствие.
Дата: 22.04.2024
Копия в Google
Другой — в прачечной. Так вот, в отношении “кухонного” пакетика: один из понятых прямо заявил, что его подбросили. — И в прачечную тоже? — По смыслу закона наркотик должен изыматься у обвиняемого или в его жилище. Прачечная жилищем не является.
Дата: 03.06.2002
Копия в Google
Там, как выяснило ФБР, Сыроежин продолжил свою дружбу с Александром Егменовым, и вдвоем они сумели организовать настоящую «прачечную» по отмыванию денег.
Копия в Google
Прачечная Путина Владимир Путин тайно окружил себя дочерьми — иностранные компании скупили у его резиденции земли, которые передали семьям Марии и Катерины.
Дата: 01.06.2023
Копия в Google
Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019
Копия в Google
[...] ["Ведомости", 30.05.2013, "Виртуальная прачечная": За семь лет Liberty Reserve успела провести 55 млн незаконных сделок и отмыть $6 млрд.
Дата: 30.05.2013
Копия в Google
Звенигород как "прачечная" Ставицкому есть чего бояться. В течение восьми последних лет, с момента прихода мэра к власти, Звенигород представляет собой огромную «прачечную» по «отмыву» незаконно полученных (или утаенных от налогообложения) денег и инвестирования их в самый ходовой товар Подмосковья — землю.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
Джаваншир Фейзиев "Азербайджанская прачечная" по отмыванию денег Расследование началось еще в 2017 году, когда журналисты выявили грандиозную схему по отмыванию денег, которую назвали "Азербайджанской прачечной".
Дата: 19.05.2023
Копия в Google
Организаторы масштабной прачечной, через которую из России нелегально вывели гигантские суммы, тоже использовали государственные органы втёмную.
Дата: 15.03.2019
Копия в Google
Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
Прачечная на базе «Мойдодыра» Даже самый грубый подсчет приводит к выводу, что транспортных средств «висящих» на балансе «Ставропольрегионгаза» больше чем работников аппарата компании. И всю эту автомобильную армаду, которая используется неизвестно как, в том числе в личных целях, надо обслуживать: ухаживать, ремонтировать и, на худой конец, просто мыть. Последний пункт содержания авто предсавляет интерес и напоминает «прачечную» созданную на базе ООО «Мойдодыр».
Дата: 05.11.2008
Копия в Google
"Прачечная" для Лебедя - На первом этапе моей главной задачей была легализация "черных" долларов для наполнения официального предвыборного счета Лебедя.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google