Песов спешно покинул Воронеж сразу после возбуждения уголовного дела и теперь, по слухам, живет в одной из прибалтийских республик, где присматривает за неким бизнесом своего патрона Гордеева.
Дата: 01.08.2013
Копия в Google
Латвийские следователи предположили, что убийства могли быть выгодны как Шефлеру, так и его конкурентам в лице дуэта «Логинов и Гордеев», интересы которых в прибалтийском государстве отстаивались «солнцевскими».
Дата: 05.07.2013
Копия в Google
Помимо «политической» деятельности Гребец занимался еще и «бизнесом» — в частности, отмывал деньги через прибалтийские банки, в том числе, как ранее предполагали СМИ, и в интересах бизнеса Мамедова.
Дата: 01.04.2013
Копия в Google
В период с 11 по 19 июля 2007 года ООО «ЕвроМастер» со своих счетов, открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», перечислило более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора.
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
Не исключено также, что это задание выполнялось в интересах «Альфа-групп», поскольку на переговорах в Эстонии Фрадков вел переговоры о транзите нефти через прибалтийские порты.
Дата: 17.03.2006
Копия в Google
7 мая, выступая на встрече с ветеранами в доме отдыха "Подмосковье", глава Минобороны РФ заявил: "Утверждение о том, что Советский Союз оккупировал прибалтийские государства, это абсурд и чушь.
Дата: 18.10.2005
Копия в Google
Однако, по данным наших коллег из России и Туркмении, пока в распоряжении СМИ отсутствуют какие-либо сведения о прибалтийских банках и некоем российском банкире.
Дата: 03.12.2002
Копия в Google
В частности, касающийся поставок газа из России в Литву, которые Бразаускас фактически полностью контролирует, как и все газовое хозяйство прибалтийской страны.
Дата: 31.05.2002
Копия в Google
Посещали они и гостиницу "Прибалтийская", где жил тогда вышеупомянутый Тоуб _ в одном номере с приехавшим вместе с ним Ицхаком Зароугом.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Особенно их интересовали документы по приватизации гостиниц «Астория» и «Прибалтийская», а также все бумаги за подписью Путина, касающиеся функционирования Ленинградской военно-морской базы, на которой, что любопытно, с 1992 по 1996 годы не существовало ни таможни, ни погранслужбы, хотя через этот перевалочный пункт прошли сотни тысяч тонн экспортных гражданских грузов (знаменитые куриные окорочка, например, расползались по всей России именно отсюда).
Дата: 23.03.2000
Копия в Google
Он активно занялся переводом всего нажитого непосильным трудом в Швейцарию, причем не напрямую из РФ, а через Эстонию и прибалтийские банки.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
Банковскими же проводками крупных денежных сумм за фиктивно экспортируемый товар якобы занимался У., позаимствовав у своих «боссов» возможность пользоваться услугами прибалтийских банков по фальшивому «прогону» денег за фиктивный товар.
Дата: 14.11.2017
Копия в Google
Александр Коновалов, которому принадлежали 20% "Ако Барсс Груп", до 2013 года возглавлял калининградское ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", а сейчас работает директором по производству ООО "Балтийский завод — судостроение" (БЗС — "дочка" ОСК).
Дата: 20.11.2015
Копия в Google
По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
"США сейчас поставляют оружие, артиллерию и другие вооружения прибалтийским странам, Румынии, Польше и Болгарии, это очень интересный аспект.
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
руб. Неназванный представитель МВД так описал эту схему: деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских государствах или на Кипре.
Дата: 25.06.2014
Копия в Google