Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Денис и Елена Акимовы, а также Марианна Чайкина не ответили на вопросы о происхождении средств.
Меньше чем в 20 км по дороге вдоль озера — особняк друга Владимира Путина, российского миллиардера Геннадия Тимченко в женевском предместье Колоньи.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

202. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

Гаджиев в беседе с «Агентством» сказал, что считает возможным заказчиком покушения Нисанова, а также, что намерен «бороться с Годом Нисановым и покровительствующим ему (бизнес-партнером Нисанова, однокурсником Владимира Путина — ред.) Ильгамом Рагимовым, с режимами Алиева и Путина». Контекст. Год Нисанов — бизнесмен азербайджанского происхождения, близкий к президенту этой страны Ильхаму Алиеву.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

203. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

В то время как простые россияне с трудом могут получить заграничные визы, лояльные Владимиру Путину олигархи, а также аферисты всех мастей давно проложили себе и своим деньгам путь в полторы сотни стран.
Впрочем, эта компания всегда ассоциировалась совсем с другими людьми — азербайджанско-российскими миллиардерами горско-еврейского происхождения Зарахом Илиевым и Годом Нисановым, которые в последние 20 лет стали известны как предприниматели ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

204. Кому достался самолет Путина.

По следам никто не пойдет Вряд ли кто-то будет официально изучать все эти связи, устанавливать происхождение средств, которые лежали в основе оператора Avcon Jet, и выяснять причины, по которым оператор мог быть так лоялен к соратникам Путина.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

205. Засекреченный партнер Иван Егоров.

«Мы с президентом Путиным единодушно решили, что чем сложнее складывается международная обстановка, тем решительнее нам надо руководствоваться духом стратегического взаимодействия и идеей вечной дружбы», — говорил Си Цзиньпин летом 2016 года после ...
«Происхождение АО „Форус“, его деятельность и сумма уставного фонда (10 тысяч рублей) являются сомнительными, отсутствует финансовая активность с момента основания, опыта в реализации подобных проектов не имеет.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

206. Труба Мирзиеева.

... контроля над стратегическим объектом компании «сомнительного происхождения» создает риски для энергетической безопасности страны. Так кто же, собственно, владеет крохотной российской компанией, получившей контроль на стратегическим энергетическим объектом Узбекистана? Документы, изученные Радио Озодлик, указывают на то, что основатель компании, которая оставалась ее собственником до декабря 2021 года, является доверенным лицом Геннадия Тимченко, давнего друга Путина, находящего с 2014 года под ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

207. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Рецепт мятежа от "повара Путина" Слитки золота, 4 млрд руб. налом и паспорта прикрытия Евгения Пригожина в штабе ЧВК "Вагнер" Оригинал этого материала © "Радио свобода", 25.06.2023, "Фонтанка" сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина, Фото ...
... 10:05 Имеет смысл углубиться в историю с сумками с "черным налом" (4 млрд рублей) в офисе ЧВК "Вагнера", происхождение которых Пригожин объяснил выплатами "похоронных" семьям погибших бойцов ЧВК. Вместе с этим в офисе были обнаружены 600 (!) печатей ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

208. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Об отношениях MeritServus с Малофеевым и другими попавшими под санкции российскими олигархами, связанными с Владимиром Путиным, стало известно из утечки внутренних документов компании.
... и ряд других факторов риска, в том числе «чрезмерный уровень секретности со стороны клиента», отсутствие «финансового/коммерческого обоснования» по крайней мере одной транзакции и тот факт, что происхождение и источник его средств неизвестны ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

209. Романа Абрамовича раздели до трастов.

По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств. Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

210. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

... их происхождения, эта цена могла быть значительно выше. Речь идет именно о цене закупки, не учитывающей стоимость доставки и ставку налогов и акцизов. За эти деньги можно было бы оборудовать 300 российских школ теплыми туалетами, а если учесть, что это только поставки за два месяца, то в пересчете на год этой суммы хватило бы на все 2 тысячи российских школ, где теплых туалетов до сих пор нет. Топ-10 дорогих вин, импортированных "Рятико" в ноябре — декабре 2022 г. Фармхолдинг № 1 и дочка Путина ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

211. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Деньги отправлялись на счет гонконгской компании швейцарца MEI Invest Limited, происхождение картин никогда не уточнялось, а после покупки документы, дающие право собственности, оформлялись на компании с Виргинских островов — сначала на Xitrans ...
Одно время он хотел стал послом княжества в России, но во дворце Гримальди мне сказали, что Путин эту идею вряд ли одобрит.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

212. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... слева) и Борис Ротенберги Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать прозрачность владения компаниями в Соединенном Королевстве ...
Согласно документам, наиболее успешное из этих агентств — LAS, которым руководят Елена Довжик, бухгалтер англо-российского происхождения, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

213. Новый русский Ян Марсалек.

По информации источника Suddeutsche Zeitung, это была статуэтка Владимира Путина.
Еще одним из частых гостей Марсалека был Хамид Ахаван, известный как «Рэй», — американец турецкого происхождения, который, помимо своего пристрастия к алкоголю и наркотикам, прославился активной деятельностью в окололегальном секторе онлайн-платежей.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

214. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

... Uber; молодой министр, как пишет газета, не скрывал своего желания «освоить новую цифровую экономику и встряхнуть негибкий французский рынок труда в попытке остановить рост безработицы, особенно в среде молодых людей иммигрантского происхождения ...
В России Uber искал "союзников", связанных с Владимиром Путиным В отдельных публикациях The Washington Post и The Guardian пересказывается история работы Uber в России.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

215. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

Михаил — канадский гонщик российского происхождения, который в настоящее время участвует в чемпионате IMSA SportsCar Championship в классе Prototype — так пишут о нём спортивные сайты Канады.
Сергей Фокин ранее привлекал внимание журналистов — но отнюдь не в качестве предпринимателя или сотрудника НТВ. В 2019 году президент России Владимир Путин обследовал на Финском заливе место гибели подлодки времён Великой Отечественной войны.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

216. Миллиардеры сушат весла.

И вдруг они стали недовольны происхождением этих денег».
TISG также прокомментировала ситуацию со 140-метровой суперъяхтой Scheherazade, которая, по сообщениям западных СМИ, была связана с президентом Путиным.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

217. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Моя. В этой истории есть один человек, о котором Трабер скромно умалчивает, — Владимир Путин, именно он тогда, 17 мая 1996 года, в статусе вице-мэра Петербурга подписал распоряжение № 488-р о передаче топливно-заправочного комплекса Пулково в аренду ...
Проще говоря, испанцы выясняли происхождение средств, вложенных в виллу Трабера на Майорке.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

218. Угольная племянница Путина.

Это даст возможность властям скрывать происхождение Анны Цивилевой — в публикациях провластных СМИ всегда говорилось, что Логинова — девичья фамилия жены губернатора. Но это еще одна ложь. В распоряжении «Агентства» есть документы, подтверждающие, что Анна Путина к 1996 году сменила фамилию на Логинову. Жизнь семьи кардинально изменилась с приходом дяди к власти. В 2002 году Путины избавились от дешевой жилплощади в Иваново и перебрались в столицу вслед за детьми.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

219. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Менее чем за два года через них провели 46 миллионов евро неизвестного происхождения.
На этой классической советской машине он провел экскурсию по родному городу для президента России Владимира Путина. Двенадцатого октября 2018 года белорусский президент Александр Лукашенко провел для российского коллеги Владимира Путина экскурсию по ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

220. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Илья Трабер требует забыть Антиквара Знакомый с Путиным "авторитет" засудил "Агентство Бизнес Новостей" на 300 тыс. руб. за статью о "легенде Бандитского Петербурга" Оригинал этого материала © РИА "Новости", 26.10.2021, Суд взыскал 300 тысяч рублей ...
... Бандитского Петербурга" и т.д., что он не осуществлял рейдерские захваты, не занимался "отмыванием капиталов", не участвовал в криминальных разборках, не создавал "криминальную империю", а все его денежные средства имеют легальное происхождение ...
Дата: 26.10.2021 Копия в Google