О том, сколько клубных денег ушло в то время за рубеж под контроль одиозного спартаковского вице-президента Григория Есауленко, догадывались тогда очень немногие.
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
Этот человек был обвинен в отправке за рубеж электронных посланий, содержащих государственную тайну, и в апреле приговорен к 10 годам тюремного заключения.
Дата: 08.09.2005
Копия в Google
А вскоре в СМИ появляются сообщения о возбуждении против Карачинского уголовного дела: МАП якобы обвиняет главу IBS в обманном получении госзаказа, создании схем увода за рубеж финансовых средств, предназначенных на информатизацию госорганов.
Дата: 17.03.2005
Копия в Google
Тем не менее новому руководству «Азота» удалось за короткое время наладить прямые поставки выпускаемой продукции как на российский рынок, так и за рубеж, по возможности минуя при этом посреднические компании, имеющие прямое отношение к бывшим директорам.
Дата: 07.10.2003
Копия в Google
По сообщению информационного агентства АПН, пару лет назад таможенники в Шереметьево-2 задержали Урала Рахимова, пытавшегося вывезти за рубеж три миллиона долларов.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
Минтай, сельдь, треска, палтус, навага, камбала, лососевые - вот то, что вывозится из Магадана в Россию и экспортируется за рубеж.
Дата: 18.10.2002
Копия в Google
Такая схема позволяла страховой компании официально перечислять деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк «Трасткомпани США» на счета офшорных фирм в Ханзабанк-Латвия.
Дата: 25.07.2002
Копия в Google
К проекту прилагалась пояснительная записка и некоторые документы, из которых следует, что Леонид Кучма совершил уголовно наказуемые деяния (ст. 86.1 УК Украины - "хищение государственных средств в особо крупных размерах), в частности, причастен к переводу 12 миллионов дойчмарок за рубеж, откуда они попали на якобы контролируемые им счета.
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
Полученные в 1996 - 1998 гг. доходы ТСМ переводились за рубеж под видом дивидендов в пользу GTS-VOX и через компанию SWINTON, не облагаясь налогами в России, становились собственностью указанных лиц. Так, в период с июля 1996 года по июнь 1998 года с валютного счета GTS-VOX N 500108/002 в Сити-Банк, Москва, было перечислено на счет GTS-VOX N 4540-077906 в WELLS FARGO BANK, Сан-Франциско, США в виде дивидендов от деятельности ТСМ $14.531.276. Далее, 6 сентября 1995 г. 53 российские акции из 95 ...
Дата: 26.02.2000
Копия в Google
Толлинговые операции рассматриваются сегодня специалистами силовых ведомств как одна из составляющих сложившейся в России системы утечки капиталов за рубеж, наносящих особо крупный ущерб российской экономике.
Копия в Google
В годы, когда академик Сахаров томился в ссылке в Горьком, архиепископ Кирилл (Гундяев) ездил за рубеж, представляя Русскую Церковь на всевозможных форумах.
Копия в Google
Альберт, несмотря на юный возраст (тогда ему был 21 год), уже получил серьезный опыт: еще будучи студентом МГУ, в 2017–2018 году он неофициально «стажировался» в Женеве под присмотром упомянутого выше Егора Гордиенко, работавшего тогда в Женеве под прикрытием второго торгового представителя России в ВТО. После этого Альберт стал активным участником группы (что видно по его звонкам и попутчикам), хотя, в отличие от остальных, продолжает вести вполне публичный образ жизни, летает за рубеж под ...
Дата: 02.04.2024
Копия в Google
[...] Впрочем, с одной стороны, пока, по данным источников «Интерфакса», в отношении Антипова выбрана самая мягкая мера пресечения в виде подписки о невыезде, а с другой — сложно забыть, что в том же иске Генпрокуратуры есть такие формулировки, как «нарушен экономический суверенитет РФ и национальная безопасность страны» и «активы выведены за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам».
Дата: 27.02.2024
Копия в Google
В 2019 году в отношении него и ряда менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Дата: 22.02.2024
Копия в Google