Согласно акту ревизии, проведенной по поручению Следственного комитета при МВД (копия документа есть в распоряжении редакции), Кудрин подписывал соглашения о предоставлении корпорации госкредитов на несколько миллионов долларов, а корпорация переводила деньги более чем двум десяткам фирм в Испании, Финляндии, Швеции, Германии, Бельгии, Ирландии и США. Что касается Путина, то, по данным ревизии, будучи, и.о. мэра Санкт-Петербурга, он распорядился выделить корпорации деньги под предлогом ...
Дата: 01.11.2007
Копия в Google
По итогам проведенной ревизии в правоохранительные органы были написаны ряд заявлений о выявленных нарушениях, включая и кредит «Атрома».
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
В ходе ревизии, проведенной в обществе, выяснилось, что Евгений Новосельцев незаконно продал не только этот, но и еще несколько активов, присвоив себе вырученные 150 млн руб. По заявлению ВОГ в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 08.02.2018
Копия в Google
Новое руководство госкомпании после масштабной ревизии обвинило лизингополучателей в сговоре с прежним руководителем и нарушениях на миллиарды рублей.
Дата: 06.03.2017
Копия в Google
В самом ОАО "Ъ" сообщили, что расследование аферы десятилетней давности было начато по инициативе самой организации, обнаружившей в ходе внутренней ревизии "невыгодные обществу сделки с арендой недвижимости".
Дата: 09.04.2015
Копия в Google
В итоге они выяснили, что ни к проверке, ни к следственной работе господин Крохмаль отношения не имеет и поэтому вряд может повлиять на результаты ревизии.
Дата: 25.03.2015
Копия в Google
Маркин рассказал, что многие фигуранты дела сотрудничают со следствием и дают признательные показания, продолжается сбор доказательств, выемки и анализ документов, финансово-бухгалтерские ревизии, экспертизы и так далее.
Дата: 28.12.2012
Копия в Google
По словам собеседника агентства в спецслужбах, еще осенью 2010 года Следственный комитет РФ провел ревизию поступающей в это ведомство техники и комплектующих, ее результаты вызвали немало вопросов.
Дата: 09.02.2012
Копия в Google
Однако уже в мае 2009 года уголовное дело в отношении Наиля Малютина за истечением срока давности было прекращено тем же УВД. Казалось, что в деле поставлена точка, но по заявлению некоего гражданина Меркулова и после ревизии всех уголовных дел прокуратура Адмиралтейского района в октябре 2010 года постановление следственной части УВД отменила как незаконное и необоснованное.
Дата: 13.12.2010
Копия в Google
За эти деяния они были приговорены к условному лишению свободы на срок от 5 до 8 лет. Растрату в Петербургском государственном университете выявили в ходе ревизии Росфиннадзора осенью 2006 года.
Дата: 16.12.2008
Копия в Google
По последним данным, поступающим из Москвы в регионы, бывший руководитель «Сбербанка» на новом месте хочет провести полную ревизию полученного имущества.
Дата: 24.10.2007
Копия в Google
Прочим же через регулярные ревизии и налагаемые проверяющими штрафы устроят такую кислую жизнь, что дешевле будет сразу закрыться.
Дата: 13.04.2006
Копия в Google
Явившийся, наконец, свидетель Селин (напомним, в числе прочих причин из-за его отсутствия несколько раз откладывалось судебное заседание) подтвердил, что при ревизии им не учитывались данные тех финансовых документов, которые подтверждали, что деньги были потрачены вполне законно.
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
Похоже, для Фридмана манной небесной стали полтысячи страниц трудночитаемого даже специалистами отчета о "ревизии" отрасли, которые в итоге свелись к одному - отрасль коррумпирована.
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
В 1999 году Генпрокуратура провела ревизию сбытового подразделения и выявила недостачу 253 машин, которые с завода поступили, но деньги за них так и не вернулись.
Дата: 22.10.2002
Копия в Google