Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Согласно обвинительному заключению, Александр Малышев имеет общий бизнес с предпринимателем Сергеем Кузьминым.
30 мая 2001 года компания (Inversiones Gudimar SL), единственным администратором которой был Петров, купила в Италии яхту «Саша» (регистрационный номер 6-PM-1-01111-01) за 3,5 миллиона евро, а в Испании указала, что яхта не стоила и 700 000 евро ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

62. Бывший партнер Дерипаски Михаил Черной утверждает, что его телефон прослушивали по заказу олигарха.

*** Оригинал этого материала © "Избранное", 06.11.2007 Дерипаска начал бизнес с Черного Олег Дерипаска познакомился с братьями Михаил и Львов Черными в начале 90-х годов.
... Вся информация по сделкам, связанным с производством и экспортом российского алюминия, которая гуляет по мировой прессе, основана на том, что журналисты не дают себе труда анализировать финансовые и регистрационные документы в разных странах мира ...
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

63. Суды как удобрение для рейдеров.

Основная лажа – пункт договора, в котором упоминается федеральная регистрационная служба.
И кто будет здесь заниматься бизнесом?
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

64. Искушение зятем.

Мне отвечали: а у нас нет такого заявления, регистрационный журнал начинается с заявления №589”, — продолжила свой рассказ Армангуль Капашева.
В первые годы своего занятия бизнесом Рахат тоже вел себя сравнительно скромно.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

65. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

... регистрационной службой. В апреле 2007 года, впрочем, Владимир Путин отправил Мовчана в отставку. По информации, проходившей в ряде СМИ, Мовчан должен стать первым (то есть главным) аудитором Счетной палаты, но пока нового назначения чиновник не получил. Меньше повезло руководителям корпорации. Не считая Никешина, заседающего в петербургском заксобрании, следы большинства членов руководства теряются. Евгений Юркевич, который в 1993 году входил в руководство «Двадцатого треста», из бизнеса ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

66. Отвлекающий маневр.

Губинский Олег Эдуардович, адвокат Московской Областной коллегии адвокатов, руководитель юридического управления ЗАО «Ведомство».Работал юристом в колхозе Победа, является генеральным директором ООО «Бизнес Актив», ООО «СоцЗемИнвест», член ...
Более десятка заявлений поданы в самые разные государственные организации: регистрационную палату, налоговую инспекцию, в арбитражные суды Москвы и Московской области.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

67. Иркутское хамство или "Байкальское Фуфло"?

Регистрационный взнос для участника форума составляет 15 тысяч рублей.
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

68. Рейдеры Пушкинского района ссылаются на Господа и Сороса.

Как они пришли в земельный бизнес? Приятель рейдеров Симонова и Липшица - Андрей Старостин – начальник Пушкинского отдела Главного управления Федеральной регистрационной службы МО - История началась в 2003 году, когда Симонова ушли из Топаза.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

69. Трансвааль принадлежит семье Лужковых.

Таким образом, московский аквапарк будет выстраивать свой бизнес по подобию крупнейшего в Европе парижского водного парка Aquaboulevard». Между прочим, планы строительства гостиницы были зафиксированы и в более ранних документах московской мэрии – постановление № 688-ПП от 19 августа 2003 года прямо предусматривало строительство рядом с аквапарком трехзвездочной гостиницы на 250 мест. Понятно, что если «ТерраОйл» из базы данных Московской регистрационной палаты и покупатель аквапарака – одно и ...
Дата: 16.02.2004 Копия в Google

70. Как я был детективом

Источники сообщали, что за всем этим стоят одни и те же люди, бизнес которых фактически заключается в продаже услуг/товаров, чьи свойства отличаются от заявленных.
Он же являлся единственным учредителем ООО "Фристина", имевшего одинаковый с "Види Вичи" регистрационный телефон -- 241-76-39. В мае 2000 года открылась фирма "Фактура-А" с регистрационным телефонным номером 956-79-84 -- тот же имелся и у "Фристины". Копия в Google

71. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Сам Вячеслав Платон в своих интервью и комментариях для СМИ всегда отрицал причастность к банковскому бизнесу и заявлял, что он всего лишь юрист, консультирующий различные компании, включая банки и страховщиков.
Здесь обитают «регистрационные агенты» (formation agents), открывающие компании по просьбе тех, кто хочет надежно «оставаться в тени», а также «доверенные лица» (proxies), или номинальные управляющие, которым формально принадлежат такие структуры.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

72. Суета вокруг Сосновок.

По данным регистрационной палаты учредителем фирмы Арт-групп является ООО Регенс. А лицом, предоставившим юридический адрес - некий Дмитрий Буюрис. "Известия" нашли Дмитрия Буюриса. Это 24-летний сотрудник юридической фирмы "Регенс", которая занимается регистрацией и продажей уже готовых предприятий (этот бизнес широко распространен). - Для бизнеса иногда полезно продавать уже готовые фирмы, - сказал Дмитрий "Известиям".
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

73. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Но полностью связи с бизнесом Ковальчуков, как выяснил The Insider, не разорвал.
Регистрационные данные бенефициара компании Dzirntaru 28 The Insider удостоверился: Орджоникидзе действительно поселился в Испании.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

74. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Glenfield Management Limited Liability Partnership воспользовалась правом не публиковать полный бухгалтерский отчёт о ведении бизнеса, поэтому судить об объёмах проходящих через предприятие денежных потоков невозможно.
В регистрационных данных в качестве электронной почты предприятия указан адрес malceva@motivtelecom.ru, привязанный к сайту компании «Мотив». Этот же электронный адрес приводится в регистрационных данных многих других предприятий Кочеткова.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

75. Тайные иноактивы Константина Струкова.

В межсезонье Иво занимается собственным бизнесом, утверждает брошюра, и это действительно так. Мы нашли две компании, зарегистрированные на Иво Синдика. Одна из них уже ликвидирована — это была S.U.R. «MARACA IBO», зарегистрированная 30 июня 2009 года в Тивате по адресу: Seljanovo BB, Tivat (регистрационный номер № 10388884). А вторая — действующая: это d.o.o. «SINMON», основанная 4 июня 2008 года и зарегистрированная по адресу Mazina BB, Tivat (регистрационный номер № 50474143, PIB: 02718634).
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

76. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

«Оба клуба «Динамо» и «Шахтер» являются олигархическими, но у них совершенно разный подход к ведению футбольного бизнеса»,— объясняет Сергей Фурса, один из ведущих украинских экономистов.
«Newport Management Limited был учрежден 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

77. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Регистрационные юристы, которые занимались этой недвижимостью, отрицали, что покупка имела какое-либо отношение к Труханову и его семье.
OCCRP не нашел у его семьи бизнеса за границей.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

78. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Сейчас Курченко находится в международном розыске, проживает, по слухам, в Москве на Рублевке и отвечает (также по слухам) за финансовое обеспечение ДНР, то есть занимается самым грязным бизнесом из возможных: эксплуатацией предприятий, отобранных у ...
Из материалов уголовного дела Полный перевод фрагмента на русский «…полученных преступным путем и их перечисление на счет компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» (регистрационный номер HE186236 CH), а именно: В период с 18.07.2012 по 17.03.2014 со счетов ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

79. Лихие поглощения Александра Клячина.

... также остаётся загадкой, но в 2008 году издание «Коммерсантъ» сообщило: Клячин продал компанию «Нерль» и приобрёл австрийскую AustrianHotelCompany, которая управляет 21 гостиницей в Европе, и теперь сосредоточит свои силы на гостиничном бизнесе ...
Более того, все эти решения признавались юридически верными нотариусами, налоговыми и регистрационными органами России.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

80. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Вертикальный взлет История Александра Минеева — это история об абсолютной беззащитности российского бизнеса.
На эту должность был назначен Александр Шибаков, который написал в регистрационный орган Гонконга заявление, что ему больше 18 лет и он согласен занять должность директора.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google