Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Лернер: жизнь и тюрьма

... оперативника, по странному совпадению находится в том же здании, что и филиал Московского торгового банка – того самого, что использовался Жлобинской и Лернером для изъятия денег из российских финансовых учреждений... Вновь о “руке Лернера” заговорили в 1997 году, когда он уже сидел в израильской тюрьме и уже местные следователи усиленно собирали против него компромат. Со сбором компромата дело шло туго: израильтяне постоянно жаловались, что не получают необходимой помощи от российских коллег ... Копия в Google

302. Деньги достались президенту

Связавшись с черной дырой российской экономики - сельским хозяйством, банк подсел на иглу легких госбюджетных денег.
... именных акций банка номинальной стоимостью 100 рублей каждая плюс право аренды (до 2046 года) на здание на Неглинке, 14 (дом по соседству с ЦБ), площадью без малого 6 тысяч квадратных метров - это памятник архитектуры, знаменитый Торговый дом ... Копия в Google

303. Крыша российской элиты

С начала 2000-х гг. - миноритарный акционер банка «Россия». В июне 2000 года указом президента России был удостоен почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
... торговый комплекс Vanity Opera на Казанской улице, 3, общей площадью 8000 кв. м. Мячин Виктор Евгеньевич - руководитель инвестиционной компании «Аброс» (дочерняя компания банка «Россия»). На 1994 год АОЗТ АТР имело в уставном капитале банка «Россия ... Копия в Google

304. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций».
Вскоре после выхода материала «Дождя» Кабаев дал интервью российской версии Forbes, в котором сказал, что не знаком с Хуснуллиным.
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

305. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб. Коммерсант.Ру, 09.10.2023, "Основатель инвестиционной компании ...
Дело о хищении более €1 млрд из Промсвязьбанка братьями Ананьевыми пополнилось подсанкционным "пособником российских олигархов" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 11.10.2023, Фото: rospersonal.ru, Kirill Lushinskiy Суд в Москве заочно арестовал ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

306. Best Way в СИЗО.

Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко.
По данным “Ъ”, незадолго до возбуждения уголовного дела Роман Василенко улетел в Лондон, где у него имеется недвижимость, включая несколько торговых центров.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

307. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

По итогам года в Москве открылось 14 торговых центров, их площадь на 37,4% больше, чем в 2020 году, подсчитал управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков. Но многие объекты стоят свободные: вакантность достигает 15% (+3,2 п. п. к 2020 году). Forbes.ru, 27.01.2022, "Доходы "королей российской недвижимости" выросли на 19% до почти $7 млрд": Forbes в 17-й раз составляет рейтинг «королей российской недвижимости».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

308. Тельман Исмаилов признан политическим.

В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При ...
... данным, 15 млрд руб. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

309. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Изгнанный из АРПОиС Неизвестно, где бы был Федосов сегодня, если бы в 2014 году ему не повезло ввести в заблуждение руководство «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» (АРПОиС) и на время возглавить дирекцию этой организации. До этого весь его трудовой путь состоял из метаний в поисках места, которое обеспечивало бы большие доходы при минимальных усилиях. В 90-х он был помощником президента АКБ «Золото-Платина Банк», а потом переключился на сферу ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

310. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Около 10% ООО «Манежная площадь», владеющего торговым центром «Охотный Ряд», принадлежит «Сбербанк Инвестициям». Объект находился в залоге у банка с 2011 года.
... 1,28 млрд, Самвел Карапетян (№2) — $585 млн, семья Михаила Гуцериева (№3) — $460 млн Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 28.01.2021, Фото: ТАСС, ИА "РБК", РИА "Новости", Иллюстрации: "Русский Forbes" Короли российской недвижимости — 2021 ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

311. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

... российским правовым беспределом. Следствие говорит, что я скрываюсь. На самом деле я уехал со злости, когда в один день пришли проверки ЦБ и Агентства по страхованию вкладов — сразу и доктор, и могильщик, — и я понял, что поставлена задача отнять банк ...
При этом сам адвокат проходит обвиняемым по делу о рейдерском захвате в 2016 году торгового центра «Водолей» семьи господина Глоцера.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

312. "Три кита" снова всплыли.

... у него активами компании ООО «Ламакс», которой и принадлежит вся торговая империя «Три кита». Напомню о чем речь. Так называемое «дело «Трех китов» сотрясало российскую правоохранительную систему и медиасферу на протяжении как минимум семи лет. В ...
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

313. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

... с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Бывший руководитель Руссобанка Вайнштейн с этими выводами не согласился. По его словам, банк никогда не занимался отмывкой ...
Особист рассказывал о проблемах российской экономики и вспоминал детали своей недавней поездки в Париж.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

314. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

С одной стороны — стресс для российского бизнеса. Про американских коров пришлось забыть и переориентироваться на других поставщиков. Следующие партии пошли уже из ближнего зарубежья. Как назло, еще банк в новых условиях изменил свое отношение к ...
... оформляя его учредителем и генеральным директором в различных компаниях, которые использует как прокладки для вывода торговых потоков по договорам купли-продажи продукции, аренды и пр. Реальная роль Владимира — архивариус, хранитель бумаг и печатей ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

315. "Прачечная" благотворительность.

Самый известный, пожалуй, пример — российский эстрадный певец Филипп Киркоров, которого временная администрация банка публично «прессует» якобы за невыплату ипотечного кредита, умалчивая при этом, что у него в том же самом банке заблокирована ...
Коммерческую недвижимость в Риге, принадлежащую компании A Deglavnieks — офисные и торговые центры, — сложно описать столь же романтично, однако доход она приносила такой, что хватило бы на содержание не одного замка.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

316. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 ...
... более 1 млрд руб. Поводом стали договоры поручительства, которые еще в 2014 году были подписаны между ЗАО и ВТБ в обеспечение взятых в том же году кредитов ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ООО «Торговый дом "Транзит-ДВ ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

317. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков. Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании-посредники по выводу денег через Молдавию якобы получали ссуды на сотни миллионов ...
Кто такой Борис Караматов Борис Караматов возглавлял ООО «Евразия», управляющее миллиардными активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

318. Частное государство Булата Утемуратова.

Его карьера на госслужбе развивалась следующим образом: генеральный директор Казахского торгового дома в Австрии, заместитель министра внешнеэкономических связей, первый заместитель министра промышленности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарии — это в 90-е годы. Все указывает на то, что он был параллельно информатором российских спецслужб, но это до первого миллиарда долларов.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

319. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

Он был заметной фигурой и в деловых, и в политических кругах: до недавнего времени являлся членом высшего совета «Единой России» и руководителем московского представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).
[NEWSru.com, 16.05.2018, "Стало известно содержание предсмертной записки экс-вице-президента ВТБ": Последние дни перед смертью бывший вице-президент банка ВТБ Юрий Котлер крепко выпивал.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

320. Российских хакеров осудили в США.

[...] Хакерским атакам подвергались компания Dow Jones, электронная биржа NASDAQ, авиаперевозчик JetBlue, торговые сети J.C. Penney и 7-Eleven, французская компания розничной торговли Carrefour и бельгийский банк Dexia, утверждает прокуратура.
Российских хакеров осудили в США Лидеру группы, похитившей данные 160 млн кредиток, Владимиру Дринкману дали 12 лет, "кассиру" Дмитрию Смилянцу — 4 года Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.02.2018, В США огласили приговоры россиянам ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google