Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Дело Карачинского", спонсора Касьянова.

"Дело Карачинского", спонсора Касьянова Фиктивные конкурсные торги, уклонение от уплаты налогов, увод госсредств за рубеж через фирмы-однодневки и работа на западные спецслужбы Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 03.03.2005, Фото: pcweek.ru, "Касьянову послали "черную метку".
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

22. Между словом и делом.

Несмотря на обещания Алишера Усманова оплатить лицензию на Удоканское месторождение, инвестиции олигарха пока направляются за рубеж - в американскую социальную сеть Facebook ($300 млн.)и английский футбольный клуб "Арсенал" ($500 млн) © "Вечерняя москва" , 19.06.2009 Между словом и делом. Почему наш медиамагнат предпочитает проекты за рубежом? Николай Грохольский Несмотря на обещания Алишера Усманова оплатить лицензию на Удоканское месторождение, инвестиции олигарха пока направляются за рубеж ...
Дата: 19.06.2009 Копия в Google

23. Путь "черного" Вдовина,

И пока новый собственник банка разбирается с этими проблемами, Вдовин уже создает новый банк, с помощью которого можно обналичивать средства или выводить их за рубеж.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

24. Фонд "Ментовская крыша".

) Оказывается, что при ГУВД по Пермскому краю были организованы (в 2005 году) и довольно долго действовали (обе данные общественные организации ликвидированы недавно в судебном порядке Прокуратурой Пермского края): - Пермская региональная воспитательно-наставническая общественная организация «Союз полковников»; - Пермский общественный фонд содействия борьбе с организованной преступностью «Рубеж».
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

25. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Российская фирма переплатила, потому что ее настоящей целью было не купить термопластавтомат, а вывести деньги за рубеж.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

26. Деньги выводили через "Гознак".

Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

27. Письмо Алексея Френкеля:

Получается, что пока таможня дает добро, спрос на вывод "серых" денег за рубеж будет.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

28. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

29. Голоса в Думе продаются.

+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

30. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Судя документам утечки, сыну председателя Центрального банка Ливана удалось переправить за рубеж больше 6,5 миллиона долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

31. В чем секрет выживания Фридмана.

Экспорт сырой нефти за рубеж в основном осуществляется путем использования трубопроводного транспорта, как самого дешевого и эффективного, а так же железнодорожным транспортом и морским (нефтеналивные танкеры). Услуги по транспортировке нефти по трубе в России и за рубеж оказывает монополист в этой сфере - ОАО «Транснефть».
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

32. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ" для целенаправленной перекачки средств из одной структуры в другую.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

33. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... российские фиктивные фирмы перевести их деньги за рубеж, — пояснил Life News источник, близкий к следствию, — как правило, такие же фирмы-однодневки существовали и за рубежом — в офшорных зонах. Когда клиент обращался к компаньонам с просьбой вывести миллиарды за рубеж, фирма Шмакина создавала где-нибудь на Сейшелах фирму-однодневку и покупала ее акции за деньги клиента. При этом ценные бумаги по документам стоили огромных денег — в зависимости от того, какие суммы нужно было вывести за рубеж ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

34. "Перевертыш" и "Прачечная".

Объединяет их всех одна направленность - украсть бюджетные деньги и переправить их за рубеж.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

35. Два бюджета мимо кассы.

И тут же возникает третья криминальная услуга — по выводу заработанных денег (вернее, фактически украденных в результате сокращения НДС денег) за рубеж.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

36. Top-10 мировых воров.

... до 200 млн долларов 9. Арнолдо Алеман, Никарагуа (1997-2002), 100 млн долларов 10. Джозеф Эстрада, Филиппины (1998-2001), от 70 до 80 млн долларов *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.09.2007 Конфисковать и вернуть Диктаторы и политики, ограбившие свои страны, могут лишиться богатств, нажитых злоупотреблениями и вывезенных в развитые страны Василий Кашин Президент ВБ Роберт Зеллик и генсек ООН Пан Ги Мун предложили план действий по возврату богатств, похищенных и выведенных за рубеж ...
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

37. Об ассоциации "XXI век"

Иосиф Кобзон еще до вступления в Ассоциацию участвовал в нелегальном переводе финансовых ресурсов за рубеж по еврейским религиозным каналам. Копия в Google

38. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рич обучал высокопоставленных партийных чиновников гнать за рубеж всяческое сырье по символической цене, и чиновники эти — следует признать — достаточно быстро расставались с большевистской невинностью, познавая сладость «отката через офшор».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

39. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Кто только не говорит о выводе капиталов за рубеж!
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

40. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Когда СК приходил летом с обысками, уже были подозрения на имитацию производственной деятельности и фиктивную отправку товара за рубеж.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google