Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ответ Константина Пономарева.

Выездная налоговая проверка Пономарева К.А. начата 26.12.2013 г. и закончена 25.12.2014 г. ИФНС России №10 по г. Москве, несмотря на то, что еще 25.12.2013 г. я письменно уведомил руководителя инспекции о том, что проживаю и зарегистрирован в Химках ...
Вопрос к ФНС России – как доказать возврат средств по договору, если платежек с соответствующим назначением платежа недостаточно и какая ещё деловая цель может быть при ликвидации помимо прекращения деятельности? Что характерно, УФНС по г. Москве ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

42. Как Зюганов с Меркушкиным поссорился.

... по статье 196 Уголовного кодекса России «Преднамеренное банкротство». Впрочем, Якуббаев сумел избежать дальнейших проблем — дело было закрыто. Вскоре он перебрался в Самару, где стал руководителем управления Федеральной службы по экологическому ...
Местный Ростехнадзор, который возглавил Якуббаев вкупе с еще одним ведомством — УФНС по Самарской области — всегда находились под контролем так называемой «околобахмуровской» группы.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

43. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

... санкционировали президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд. Не прошло и нескольких месяцев как на предприятии появились налоговики, предложившие сдать им все сервера завода. Причина? Она была озвучена в социальных сетях. «УФНС щемит ...
Возникает вопрос: а нет ли здесь материальной заинтересованности руководителя самих налоговиков Шелудякова?
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

44. Зять, офшор и ЛСР.

Из федеральной собственности этот памятник сначала был передан городскому УФНС, а в 2010 году — на баланс ФГУП "СПб Инжтехцентр". Сам ФГУП во главе с Валерием Пузиковым, мужем сестры господина Сердюкова, к этому моменту перешел из подведомственности ФНС к Минобороны, что совпало и с перемещением самого господина Сердюкова из кресла главного налоговика на пост министра обороны. Нарушения при приватизации Дома садовника, проведенной тогдашним руководителем департамента имущественных отношений ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

45. Эффект бумеранга.

... Антон Крылов Скандал с назначением и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан создал настоящий политический прецедент. Президент Дагестана Муху Алиев фактически добился того, чтобы Федеральная налоговая служба России, в чьем подчинении находится региональное УФНС, согласилась с кандидатурой руководителя местного налогового ведомства, предложенной главой республики. Во всяком случае, вопрос с назначением начальника УФНС по Дагестану считается решенным ...
Дата: 04.03.2009 Копия в Google

46. Сергей Воронин доил бюджет.

Сергей Воронин доил бюджет Экс-глава белгородского УФНС арестован за незаконное возмещение НДС на 22 млн руб. Оригинал этого материала © fonar.tv, 06.10.2023, Бывшего главного белгородского налоговика поймали на махинациях с НДС, Фото: belnovosti.ru ...
— По месту проживания фигуранта, занимающего в настоящее время должность заместителя руководителя одного их крупных предприятий региона, обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

47. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

Позднее был руководителем нескольких организаций. С 2012 по 2022 год возглавлял управление Федеральной налоговой службы региона. В июле этого года стал начальником контрольно-ревизионного управления МЧС. bk55.ru, 20.10.2022, В Москве 18 октября задержан бывший руководитель УФНС по Омской области Репин": Как стало известно БК55, в Омск из Москвы уже приехала сводная бригада следователей СК и сотрудников ФСБ России, которые сегодня занимаются изъятием документов, обысками, допросами сотрудников ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

48. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Еще одна принадлежащая племяннице Сердюкова фирма — «Союзинвест» освоила почти полмиллиарда на контрактах с УФНС России по Москве — Багиева сдает налоговикам помещение по адресу: Волгоградский проспект, д. 42, корп. 26, где располагается инспекция №9. Тут нельзя не вспомнить, что руководителем ФНС одно время был все тот же Анатолий Сердюков.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

49. Александр Петров продал немного служебной тайны.

[63.ru, 28.11.2018, "Была мысль потратить деньги на себя": чиновник налоговой службы признался в получении взятки": Стали известны подробности коррупционного скандала с участием начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области ...
26 ноября руководитель контрольного отдела налоговой службы получил через тех же посредников взятку в 200 тыс. руб. и муляж денежных средств в размере 800 тыс. руб. [...] Как ответили “Ъ-Волга” в пресс-службе ФСБ, другие подробности задержания пока ...
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

50. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Басманный райсуд Москвы в субботу 17 марта арестовал экс-руководителя УФНС России по Нижегородской области Владимира Шелепова.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

51. Им просто повезло.

За пять лет он успел поработать в «Максэт» (проектировал базы данных для УФНС Москвы), ФГУП «Центр регистра и кадастра» (участвовал в разработке геоинформационной системы гидрологических объектов России для Росводресурсов), конструкторском бюро ...
Еще одну компанию — «Агробизнес» — Гордеева учредила в 1992 г. в партнерстве с Инной Данкверт, женой руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

52. Налоговый рай для нужных людей.

... и другие достижения руководителя УФНС по Карачаево-Черкесской республике Руслана Казанокова Иван Закария Дыра на сотни миллионов Лет 7-8 назад мошеннические схемы, связанные с возвратом НДС были на слуху, потом налоговая служба приняла строгие документы, формализующие процесс возврата НДС и контроль за ним. Казалось бы, этот канал утечки государственных денег перекрыт. Но недавно вдруг выяснилось, что маленькая по населению (430 тысяч человек) Карачаево-Черкесская Республика лидирует в России по ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

53. УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте.

... с официального сайта УФНС, но на вопрос нашего корреспондента "А почему мы не получали уведомления?" в Роскомнадзоре ответили: "Это не ваша заслуга. Это наша недоработка". Сообщение, как рассказал "Фонтанке" заместитель руководителя Роскомнадзора по ...
... признались в УФНС. Как прокомментировали "Фонтанке" юристы, скорее всего, налоговая инспекция все же не нарушила упомянутый закон. Ведь идентифицировать человека только по фамилии, имени, отчеству сложно — нельзя гарантировать, что в России не ...
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

54. Папаша - "Бульдозер".

Вместе со своим заместителем по линии экономической безопасности — полковником Марзаевым, родной брат которого «трудится» в должности заместителя руководителя местного Управления по налогам и сборам, Аренин наладил четкую схему поборов с водочных заводов. Конечно же, моментально вырос уровень взяток - до 6 млн. рублей ежемесячно с каждого. В случае отказа, производителей подвергали всевозможным проверкам с использованием аппаратов подчиненных служб УБЭП МВД и УФНС.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

55. Made in Ivanovo.

В итоге в 2004 году уполномоченным органом ФНС России было подано заявление о признании завода банкротом.
И только после многочисленных жалоб УФНС РФ было решено прекратить производственную деятельность.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

56. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Мало того, утверждалось, что бывший налоговик, пользуясь покровительством руководства страны, ожидает оправдательного приговора и метит чуть ли на на место нового руководителя ФНС России.
Владимиру Шелепову выпекли приговор Экс-глава УФНС по Ростовской области приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 467 млн руб. за взятку в 93 млн руб. от производителей зерна Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.05.2022, Налоговику выпекли ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

57. Золотой человек.

Геннадий Тимченко Напомним, летом 2017 года стало известно, что ключевой акционер и руководитель компании Николай Левицкий вынужден был выйти из нефтесервисного бизнеса, продав (а, по одной из версий, отдав кредиторам) свою долю, которая оценивалась ...
Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

58. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

По словам источника, ход проверки находился на контроле у начальника УФНС Михаила Бирюка. Уголовное дело в отношении экс-губернатора Юревича по взяткам в 3,4 млрд рублей в сфере дорожного строительства было возбуждено в мае 2017 года. В УФНС России ...
В каждой из этих фирм на тот момент трудилось по одному человеку, руководителю.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

59. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Проходившие по этому делу сотрудники УФНС №4 по КЧР были признаны виновными Верховным судом КЧР и приговорены к различным срокам наказания: от 4 до 11 лет лишения свободы. В конце января в Москве по старому делу 2012 года был также задержан сын экс-сенатора Эдуард Дерев. По информации источников, Вячеслава Дерева задержали в его доме в поселке Псыж еще 5 марта. По ходатайству следствия он был этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), где расследуется дело о ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

60. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

— Врезка К.ру] В управлении СКР уточнили, что уголовные дела возбуждены на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.
Инициатором стало ГУП ПО «Областная газоэнергетическая компания», которому «АИК» задолжала 309 тыс. руб. На данный момент в реестр требований кредиторов включены требования АОКБ «Глобэкс» (412,8 млн), УФНС по Пензенской области (более 8 млн), АО ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google