Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Алексей Хотин посовещался на арест.

... бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов США для решения уже своих проблем с ФНС России ...
Из Россельхозбанка в ответ на запрос гособвинителя сообщили, что 12 января Хотин посещал его офис в «Москва-Сити» и участвовал в совещании с руководством.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

122. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка.
Ведь иначе они не предлагали бы руководству банка «прикрыть» все нарушения за соответствующую плату.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

123. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время.
Tatler.ru, 04.09.2018, "Где они теперь: Ольга Сорокина": Реинкарнация модного Дома Irfe жила под руководством модели Ольги Сорокиной красиво, но недолго.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

124. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

Обвинение связано с реализацией программы «Газификация регионов России». Как считает следствие, господин Карасевич способствовал выделению подконтрольной ему компании ЗАО «Лорес» подряда на сумму около 2 млрд руб., причем впоследствии с этой суммы не были уплачены налоги. Как говорилось в суде, речь шла примерно о 620 млн руб., а с учетом штрафов и пеней она сейчас уже составляет более миллиарда — именно на эту сумму ФНС выставила иск обвиняемому.
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

125. Кэш бери и беги.

Судя по фотографиям на Google Street View, руководство международной финансовой пирамиды — а вместе с ним еще 89 компаний — расположилось в четырехэтажном частном доме с облицованной сайдингом пристройкой. Вокруг — гаражи и увитые плющом заборы. ООО «Кэшбери» в 2016 году зарегистрировал 30-летний ростовский предприниматель Роман Алексеев. Ему же, согласно СПАРК, принадлежит 100% компании, и только он может действовать от имени компании без доверенности. В сентябре 2018 года ФНС признала сведения ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

126. Александр Мамонтов защищался экс-министром.

... он выполнял приказ вышестоящего руководства, тогдашнего главы МЧС РФ Владимира Пучкова. Григорий Терентьев Вчера Центральный райсуд Кемерово рассмотрел ходатайства старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России (СКР) Рустама ...
Реестр субъектов малого предпринимательства ведет ФНС, а не прокуратура. «Убедиться по открытым данным ФНС, что объект не относится к субъектам малого и среднего бизнеса, могли все за исключением Александра Мамонтова.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

127. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Отметим, что это уже второй заочный приговор Уильяму Браудеру в России: ранее он получил девять лет по делу о неуплате налогов.
... через подконтрольных ему лиц пытался шантажировать топ-менеджмент компании, требуя изменения устава общества, проведения досрочного созыва собрания акционеров, включения в руководство общества его представителей, а также блокировал принятие решений ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

128. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

... местной табачной фабрики в обмен на обещание договориться о снижении суммы налоговых претензий со стороны ФНС, которые превышают 1 млрд руб. 54-летний Олег Баров был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области. По данным следствия, еще несколько месяцев назад господин Баров, известный в Тамбовской области предприниматель, связался с руководством одного из старейших (основано в 1882 году) табачных предприятий России — ОАО «Моршанская табачная фабрика ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

129. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Далее в республиканском управлении ФНС удалось за полчаса зарегистрировать документы о смене руководства банка, а затем при помощи одного из прокурорских работников и нотариуса изготовить карточку с образцом подписи нового председателя правления ...
... Узел" Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров Юлия Рыбина Эдуард Хидиров В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении депутата народного собрания республики руководителя регионального отделения партии "Патриоты России" Эдуарда Хидирова ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

130. Куратор арбитража заказывает правосудие.

... ответчик — межрайонная ИФНС России № 45 по Москве), №А-40-6292/2013-115-14 (истец — Тольяттиазот, ответчик — МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3), №А-40-31740/2015 (истец— ГУПг. Москвы «ЭКОТЕХПРОМ», ответчик — ИФНС России №6 по. Г ...
Недавно СМИ сообщали о том, что в Двадцатом арбитражном апелляционном суде города Тулы назревает внутренний конфликт: коллектив судей недоволен стилем руководства и.о. председателя суда Марины Токаревой.
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

131. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

... предложением 300 тыс. руб. к сотруднику УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за сокрытие нарушений, выявленных на предприятии, осуществляющем добычу пильного известняка, а также за общее покровительство. Чекист сообщил о поступившем предложении своему руководству. Задержание главы УФНС днем 29 июня 2015 года при передаче денег стало результатом оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

132. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Сейчас мы судимся с ФНС, пытаемся восстановить свою репутацию и добиться признания неправомерными представленных налоговых требований, — рассказал «Известиям» бизнесмен.
— Мы произвели часть контейнеров, отправили их заказчику, но в этот момент в «РосРАО» сменилось руководство.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

133. Преступные электросхемы.

Кстати, сам Николай Карпов до сих пор является и ключевым сотрудником ОАО «Смоленскэнергосбыт» и директором и учредителем «Северо-западной строительной компании», о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ ФНС России от 16.08.2013 г. Редакция искренне ...
Тут же Карпов начинает лоббировать вышеуказанный договор с сомнительной организацией ООО «СПАРТА», что дается ему весьма легко — ведь в руководстве компании, находится человек Сергея Веремеенко — Петр Демьянов.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

134. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

(перечисляются "дочерние" структуры этого ОАО, в том числе те, где гендиректором был Закутайло, — "Росбалт"), путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение руководство Минобороны России и акционеров, по платежным поручениям перечислили ...
Дом у моря с видом на ФНС ВСУ СК РФ особенно тщательно изучало особенности сделки по продаже загородного дома в поселке Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края, который местные жители прозвали "дача (или вилла) Сердюкова".
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

135. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании ЗАО "АТВ Продакшн" банкротом. Эта компания является производственной структурой созданного еще в 1988 году "Авторского телевидения". С 2007 года 55,44% ЗАО принадлежит структуре фонда "Квадрига Капитал Россия", заплатившей тогда за контрольный пакет, по экспертным оценкам, около $30 млн. Еще 11,92% и 19,17% ЗАО остаются за основателями "Авторского телевидения" Анатолием Малкиным и Кирой ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

136. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

... агентства по управлению государственным имуществом России (РФФИ). Теперь уже ООО «АльянсТур», получивший регистрационные документы в свои руки, с помощью должностных лиц РФФИ активно «выводит» из предприятия как денежные средства, так и имущество. Во Владимире все знают, что за спиной Жукова стоят как чиновники областной администрации, депутаты, криминальные авторитеты. Среди них известный в московском регионе криминальный авторитет Сергей Мелехин, руководитель ФНС №6 по г. Суздалю Ирина ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

137. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело ...
... ДЭБа, ГВСУ установило, что в 2009 году Алексей Вилькен, узнав о том, что Минобороны собирается объявить тендер на закупку для окружного военного клинического госпиталя в Подольске магнитно-резонансного томографа (МРТ), вышел на руководство ГВМУ ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

138. Портянки для миллионеров.

... стали тратиться по усмотрению руководства акционерной компании. Результат не замедлил сказаться, ООО «Риквэст-Сервис» получило монопольное право на обслуживание армии и флота РФ. Десятки прачечных по всей России оказались практически разорены, тысячи ...
До перевода в Москву он работал вместе с бывшим главой ФНС и нынешним министром обороны Анатолием Сердюковым в налоговых органах Санкт-Петербурга. [...] С момента назначения А. Сердюкова министром обороны в феврале 2007 года из ФНС в военное ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

139. "Газпром" — достояние посредников.

Вряд ли. То есть руководству ТГК-1 необходимо было дополнительно изыскать около 10% газа сверх лимита. О лимитах стоит сказать отдельно. Если население в России обеспечивается газом в объемах фактического потребления, то для прочих потребителей ...
А были ли газовики с «ПоискКомом» в доле, этот вопрос выходит за рамки компетенции ФНС. Благодаря посредничеству «ПоискКома» ТГК-1 получила от «Петербургрегионгаза» около 400 млн куб. м газа.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

140. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Насколько нам известно, именно она передала Калинкину ультиматум, что в случае, если Ефименко не выведут из этого уголовного дела, он даст показания против главы областного управления ФНС России по Ростовской области Олега Калинкина.
Затем, в «удобный момент» смены руководства Ростовской области, в одном из федеральных изданий вышел материал, освещавший некоторые якобы «невидимые аспекты» деятельности начальника областного УФСБ генерала Бритвина.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google