Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Империя Ходорковского

Денег нет, и вместо Минфина бюджетополучатель получает средства от коммерческого банка. Причем Минфину этот кредит обходился довольно дешево – 12–15 процентов годовых. Проблема заключалась в том, что эти проценты банк получал за воздух.
Они не допускают в свой круг москвичей, комсомольцев, «новых русских». Копия в Google

142. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

В 2012 году Чыонг Ми Лан получила контроль над Коммерческим банком Сайгона. Он был создан путем слияния трех банков, которым грозило банкротство, и вскоре стал крупнейшей частной кредитной организацией во Вьетнаме по размеру активов.
"Русская служба BBC", 11.04.2024, "Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество. Она вывела из банка $12,5 млрд": Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

143. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Кстати, известно, что в последние годы на посту главы госкорпорации "Дом.рф" Плутник снял с учёта и передал в коммерческое использование как минимум два бомбоубежища Москвы, чем мог снизить обороноспособность столицы.
А осенью 2016 года агентству передали ещё и банк "Российский капитал".
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

144. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн Роман Щапов Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским деньгам» в лондонском Сити ...
В уголовном деле это проходит под статьей «мошенничество», но, как выразилось одно издание: «коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в том, что он выискивал богатых людей, «присасывался» к ним, и пытался от этой дружбы организовать ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

145. Бездонная депутатская тумбочка.

Так простой ленинградский мальчик, без особых талантов и умений, без богатых родителей и счета в банке на круглую сумму начал представлять в Лондоне интересы крупного татарского бизнес-клана. Королевство кривых финансов Оценить масштабы этого бизнес-сообщества можно по косвенным признакам. В последние 7 лет Ринат Шамильевич Хайров является депутатом Государственной Думы, который официально не имеет права заниматься коммерческой деятельностью.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

146. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

... обысков и выемок документов в интересующей полковника Александра Михеева коммерческой организации. Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы ...
Словно горячие пирожки в русской печи поспевают к полицейским все новые и новые гонцы с чемоданами.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

147. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Затем он возглавил Московскую нефтяную биржу, а с 1993 года — Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк ЗАО «Нефтепромбанк».
Типичный пример религиозной организации — Русская Православная Церковь.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

148. Мединский и партнеры.

Площади сдавались 14 коммерческим организациям, среди которых в подвале был чуть ли не стриптиз-клуб. И никому до этого не было дела», — утверждал министр. Здание в Леонтьевском переулке, 7, было передано в 1995 году Фонду народных художественных промыслов (его возглавляет директор Российской государственной библиотеки для молодежи Велена Островская) для размещения музея русской матрешки.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

149. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

... и Джумаева Тохтар Тулешов стал владельцем нескольких коммерческих объектов в Узбекистане — гостиницы «Шобыт», лакокрасочного завода и кондитерской фабрики «Ляззат». А также вошел в число крупных акционеров Узпромстрой банка», — отметил Руслан Карасев ...
Даже несмотря на то, что в своей биографии указал, что был и председателем двух экспертных советов при Государственной думе РФ, являлся советником верховного атамана Союза казачьих общественных объединений РК и имел отношение к "Русской общине ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

150. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Именно Мещеряков курировал в «Ленэнерго» все эти стройки и ушел в начале 2015 года после скандала с банком «Таврический» и назначения новой администрации.
В одном из корпусов — «Дюкаль» — даже есть так называемый «русский этаж», где предпочитают селиться выходцы из России.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

151. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Как сообщала газета «Коммерческие вести», Пушко приобретал у Мацелевича уже готовые фирмы с директором и расчетным счетом в банке.
Я русский, а не еврей.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

152. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

В качестве адреса для получения корреспонденции от швейцарского банка Соловьев указал швейцарскую компанию R&S Investments финансиста Роджера Ингольда. Ингольд, по словам его партнера, был советником Костина и работал содиректором Русского коммерческого банка (который до начала 2000-х был частью ВЭБа). R&S Investments в прошлом тоже интересовалась долгами российских компаний и предлагала выкупить долг «Совкомфлота» перед Русским коммерческим банком по цене 60 центов за доллар.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

153. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

По данным Росфинмониторинга, средства поступили со счета клуба в ООО «Русский национальный банк» на счет контрагента в черногорском банке Atlasmont Banka AD. Права на Синама-Понголя до 6 сентября 2012 года принадлежали португальскому клубу «Спортинг ...
Долгая дорога в офшор По данным коммерческого регистра американского штата Делавер, где зарегистрирована FFI, собственники и управляющие менеджеры компании скрыты.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

154. Алексей Митрофанов и взятка.

... Кастанаевской улице: дом так и не был построен, дольщики не получили квартир, а Русский коммерческий банк, выделивший под строительство кредит в $56 млн, остался без денег. [...] Дольщики утверждают, что квартиры в несуществующем доме по-прежнему продавались, в том числе по двойным и тройным сделкам. — Только с нас аферисты собрали более 2 млрд рублей, это не считая огромных сумм, которые они задолжали партнерам и банкам, — сообщили «Известиям» в обществе обманутых дольщиков «Кастанаевская, 68 ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

155. Бизнес-центр Христа Спасителя.

... этой организации поступали деньги от сотен тысяч российских граждан, и от коммерческих структур, находящихся на территории России и за рубежом. Например, банк «СБС-Агро», возглавляемый Александром Смоленским, пожертвовал для позолоты куполов 50 килограммов золота, а президент Московской межбанковской биржи Александр Захаров выделил на воссоздание Царских врат часовни храма более миллиона долларов. В 2000 году храм Христа Спасителя был достроен и символически передан Русской Православной Церкви ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

156. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

... предложенный в том исследовании — заключающийся в том, чтобы убедить несколько банков здесь, в Соединенных Штатах, прекратить обработку транзакций по карточкам для нескольких коммерческих счетов, на которые опирается нелегальная торговля лекарствами ...
Возглавляет StandardPay русский с именем Михаил Микрюков (Mikhail Mikryukov), использующий ник «Human».
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

157. Округ на кормление.

... Мотькину (в отношении которого велось следствие) банке все свои счета, оформленные на подставных лиц, и перевёл их (на всякий случай) за рубеж. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. г-н Трудов занялся новым для себя видом деятельности — крышеванием фирм, специализирующихся на доставке в столичный регион контрабандного товара. За что получал приличное вознаграждение — 10 тыс. долл. США ежемесячно. Наиболее крупными среди этих фирм на тот момент являлись ООО «Медведь Групп» и ООО «Русский транзит ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

158. Российские семейные технологии.

От банков до фармацевтики: родственники Сергея Чемезова занимаются бизнесом, связанным с возглавляемой им госкорпорацией Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.02.2011, Фото: "Коммерсант" Российские семейные технологии Роман Шлейнов Сергей ...
Родственники семи из них, как показывает ЕГРЮЛ, учреждали коммерческие и некоммерческие организации.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

159. Декларации Медведева и Путина за 2009 г.

Декларации Медведева и Путина за 2009 г. Доходы упали, но оба лидера обзавелись новыми машинами, президент открыл новые счета в банках, судьба акций премьера не ясна Оригинал этого материала © Газета.Ру, 12.04.2010, Фото: Reuters Минус премия Роман ...
... налоговой службе информацию о том, насколько достоверны данные, содержащиеся в декларации о материальном положении кандидата в президенты Д.А.Медведева и проверялись ли сведения, изложенные в различных СМИ, о его доходах на коммерческом поприще ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

160. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Уставный капитал ООО — 17,7 млн руб. На сайте «Фарватера» говорится, что это коммерческая организация, которая занимается среди прочего внешнеэкономической деятельностью.
Со своим будущим супругом Наталия познакомилась еще в банке «Менатеп», где Сурков занимал руководящие должности в 1991-1996 гг. Дубовицкая была секретарем Суркова, вспоминает его бывший начальник Леонид Невзлин: у Невзлина с Сурковым была общая ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google