Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Между тем адвокат потерпевших по делу Нота-банка — компании "Мостотрест", у которой было похищено 1,5 млрд руб., Роман Головкин сообщил "Ъ", что ему пока ничего не известно об этой линии расследования. ["Коммерсант", 10.09.2016, "У борца с коррупцией нашли "груз 20": Отметим, что полковник Захарченко является одним из ветеранов службы экономической безопасности МВД. Ранее он работал в управлении "П" (промышленность), курируя в нем борьбу с преступностью в сфере потребительского рынка.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

2. Путешествие Назарбаева.

... при участии Мерхата Шарипжана из Казахской службы "Радио Свобода") Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев завершает двухдневный официальный визит в Швейцарию. Визит нацелен на расширение торговых и экономических связей между двумя странами, но ...
Госпожа Лоранс Деонна, активно помогающая Лире Байсеитовой в журналистском расследовании, связанном со швейцарскими счетами, намерена организовать ее встречи с официальными лицами правительства своей страны, для получения ими полной информации о ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

3. Базар, таможня и Абдукадыры.

В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования.
В серии расследований OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп» рассказывали, как клан, во главе которого стоит старший из четырех братьев, Хабибула Абдукадыр, захватил контроль над ключевыми торговыми путями Кыргызстана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

4. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

3.1 Деятельность за границей За границей интересы спецслужб стран СНГ перешли от военных к экономическим вопросам. Прежде всего российская служба внешней разведки (СВР) играет активную, ненасытную роль при экспансии российской экономики на западные ...
Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

5. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... в производстве МВД и ФСБ. По некоторым данным, он даже находился под госзащитой (в ФСБ этим занимается 6-я служба 9-го управления). В том же ноябре 2013 года представители ФСБ приезжали в Следственный департамент и проверяли материалы расследования ...
В любом случае Пирожков играл важную роль в оперативной работе борцов с экономической преступностью.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

6. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Нужно признаться честно — если Хорев и Матвеев останутся на службе в полиции, пройдут переаттестацию и будут назначены на должности в новых департаментах экономической безопасности и следственном департаменте (создается на базе Следственного комитета ...
Так и остались тайной подвиги тандема Матвеева-Муссова, а похвастаться им есть чем. Мухамед Муссов В ноябре 2010 года Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет при МВД для расследования дело по факту хищения главой холдинга ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

7. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

... академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау. Он обвиняется в мошенничестве: как считает следствие, ученый был причастен к хищению 21 млн руб. бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства в вуз более десятка человек. Претензии к господину Мау появились в ходе расследования уголовного дела, по которому проходят бывший замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

8. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

9. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Ознакомиться с полным текстом показаний Олег Воробьев рассказал о находке послу Виктору Коронелли, а тот уведомил МИД. 9-й отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и 14-й отдел Главного управления по контролю за оборотом ...
В распоряжении Центра «Досье» оказались материалы официальных уголовных дел России и Аргентины (в том числе аудиозаписи 402 часов телефонных переговоров из материалов аргентинского уголовного расследования).
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

10. КГБ во власти.

... АФБ РФ, начальник управления налоговых расследований при Госналогслужбе РФ. С 1993 по 1997 возглавлял оперативное управление департамента налоговой полиции РФ (ФСНП). С декабря 1999 первый замруководителя Федеральной службы по валютному и экспортному ...
Кандидат экономических наук.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

11. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".

Как ранее сообщал “Ъ”, поводом для уголовного преследования в отношении Сергея Лемешевского и Екатерины Аверьяновой стали результаты проверки, которую совместно провели подмосковная прокуратура и служба экономической безопасности ФСБ, которая курирует ракетно-космическую отрасль. Как следует из материалов расследования, гендиректор НПО и глава правовой дирекции обвиняются в хищении денежных средств предприятия путем заключения фиктивных контрактов на оказание юридических услуг между НПО и ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

12. Связанные одним портом.

Три собеседника Republic в ФСБ говорили, что в материалах расследований о контрабанде упоминались фамилии сотрудников спецслужбы, так или иначе связанных с нелегальным бизнесом. Это привело к тому, что весной 2016 года Управление собственной безопасности ФСБ провело две внутренние проверки в службе экономической безопасности (СЭБ) Лубянки, а летом того же года в СЭБ сменилось руководство.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

13. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... на государственной службе ... Одним из наиболее подходящих кандидатов в определение коррупции является взяточничество. Но как быть с непотизмом [2] ? ... Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ... Офицер полиции, фабрикующий фальшивые доказательства, коррумпирует юридический процесс. Тренер, использующий допинг, извращает законы, которые обеспечивают честные соревнования ... Экономическая форма коррупции - важная, но ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

14. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ тормозит расследование деятельности банка "Дисконт" и покрывает финансовых аферистов Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя ...
Очень значительную роль в расследовании всех этих преступлений играли сотрудники того самого, легендарного ОРБ N 10 – Дмитрий Целяков и Александр Носенко.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

15. Абсолютное ханство.

... службе. Стать судьей верховного суда будет стоить сотни тысяч. В своей речи в Гааге в конце мая Генеральный прокурор США Джон Ашкрофт сказал: "Мы должны прийти к пониманию того, что коррупция - это не только нарушение закона, не только экономическая ...
На днях в Швейцарии нашему корреспонденту удалось встретиться с одним из руководителей криминальной полиции, который на протяжении нескольких лет «курирует» расследования, связанные с Россией и странами бывшего СССР.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

16. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

... в новом расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info. Управление создали на базе бывшего департамента экономической контрразведки СБУ, часто становившегося фигурантом коррупционных расследований о притеснениях бизнеса. Его сотрудники формируют санкционные списки для Совета нацбезопасности и обороны, сопровождают дела о выведении объектов критической инфраструктуры из собственности граждан РФ и занимаются дерусификацией украинской экономики. Во время войны это одно из ключевых управлений Службы ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

17. Хакерам оформили билеты в колонию.

В управлении по транспорту Шишкина служила в отделе по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики. Билетное дело считалось в отделе важным: Шишкина объединила разрозненные эпизоды взломов систем туроператоров в одно дело, что позволяло вести его по более тяжкой статье и рассчитывать на повышение по службе.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

18. Растратчик из тыла.

Во ФСИН Коршунов с 2013 года руководил финансово-экономическим управлением, а замдиректора службы он стал в 2014-м. Обыски прошли в московской квартире Коршунова, [...] рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил другой ...
После окончания срочной службы Коршунов работал заместителем управляющего медведковским отделением Жилсоцбанка СССР, затем работал в ряде банков. Возглавлял управление экономического развития и торговли Рязанской области.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

19. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

С октября 2011 года также возглавляет Объединенную коллегию таможенных служб государств-членов Таможенного союза. Председатель Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. Доктор экономических наук, доктор политических наук ...
"В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела",— добавил Владимир Маркин.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

20. Кыргызстанская мафия:

По данным Государственной службы финансовой разведки КР, в нелегальной экономической деятельности страны выявлены значительные суммы теневых доходов. Так, в прошлом году было проверено порядка одного миллиона банковских трансакций по подозрениям с движением полученных незаконными путями денежных средств. В результате были выявлены 2 млрд сомов, участвующих в незаконном финансовом обороте. Финразведка провела 26 расследований, материалы по которым были направлены в правоохранительные органы.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google