Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

В рамках санации он получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) кредит в 96,8 млрд рублей сроком на 10 лет. — Врезка К.ру] Братья Ротенберги и Юрий Ковальчук были внесены в санкционный список США одними из первых еще в марте 2014 года как бизнесмены из «ближнего круга президента Путина». Как уже писал РБК, в конце 2014 года правительство выделило на докапитализацию банков через механизм ОФЗ 1 трлн руб. Агентство по страхованию вкладов 23 января 2015 года выбрало, а правительство 5 февраля ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

202. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

Такой парадоксальный подход на днях поддержала коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) в споре Агентства по страхованию вкладов со статусным заемщиком Межпромбанка — бывшим высокопоставленным сотрудником управделами президента Александром Гладышевым.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

203. Бенефициару выворачивают трасты.

Как показывает спор Агентства по страхованию вкладов с экс-бенефициаром обанкротившегося Межпромбанка Сергеем Пугачевым в Лондоне, такой способ защиты имущества не панацея.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

204. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Однако перед самым крахом их владельцы попытались «отжать» у государства через систему страхования вкладов ни много, а 12 млрд руб. — одномоментно открыв сотни вкладовна суммы до 700 тыс. руб. на фиктивных лиц. Мошенничество, подделка документов, сомнительные сделки на сотни миллионов рублей и даже пропажа из кассы 3 млрд руб. — все это стало поводом для возбуждения нескольких уголовных дел. Сейчас ни для кого уже не секрет, что «Экспресс» и связанные с ним банки занимались обналичиванием ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

205. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Они подозреваются в хищении из кассы Трансэнергобанка 4 млрд рублей, а также в попытке хищения аналогичной суммы из фонда страхования вкладов.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

206. Пациент скорее мертв, чем жив.

Еще в 2010 году на основании заявления Агентства по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал».
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

207. Иванов для инвестиций.

Вакансии в правлении ВЭБа образовались в связи с переходом менеджеров в дочернюю структуру госкорпорации — Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

208. Как снимался Мультибанк.

В ходе расследования обстоятельств банкротства Мультибанка такие вопросы возникли у Агентства по страхованию вкладов к МДМ-банку и его структурам, являвшимся предпоследними владельцами Мультибанка.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

209. Профзанос.

Акции, как правило, в равных долях распределялись между сотрудниками здравниц, ФНПР и Фондом социального страхования.
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

210. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Сам банк не сумел попасть в Систему страхования вкладов, однако продолжал свою деятельность, которая стала привлекать внимание правоохранительных органов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

211. Банковский гарем товарища Cухова.

На этом посту Михаил Сухов организовал процесс доступа банков в систему страхования вкладов — так называемую высшую ступень в уровне теневых платежей в российской банковской системе. Михаил Сухов очень гордится выстроенной им системой страхования вкладов, так как видимо он полагает, что его система получения взносов с коммерческих банков стабильна и перспективна.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

212. В деятельности экс-руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Никитина обнаружились схемы,

Так, в Волгограде после прихода нового руководства Нижне-Волжского межрегионального управления Ростехнадзора вскрылись схемы, при которых местные предприятия не доплачивали в бюджет миллионы, а «карманные» фирмы зарабатывали немалые деньги на проведении сомнительных экспертиз промышленной безопасности, обучении специалистов и страховании промышленной безопасности.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

213. Родственники Путина в "Согазе".

Кандидат медицинских наук Михаил Путин занимает должность зампреда правления ОАО "Согаз" Медик по первому и управленец по второму образованию (см. врез), с 1999 г. Михаил Путин работал в системе Минздрава и в 2001 г. возглавил департамент, который, по словам представителя Минздрава, курирует все средства министерства, в том числе пенсионные программы и обязательное медицинское страхование.
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

214. Страховщик в медвежьей шкуре

Примерно в те же годы он стал членом правления Фонда обязательного медицинского страхования и членом совета директоров АО "Русское перестраховочное общество". С сентября 1995 по январь 1998 Резник являлся председателем правления государственной страховой компании "Росгосстрах". Некоторое время он входил также в советы директоров ОАО Оби-банка и Мосбизнесбанка, а в 1998 г. стал председателем наблюдательного совета акционерного страхового общества "Русь" и членом экспертного совета по страхованию ... Копия в Google

215. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

А СМИ после ареста Френкеля задавались вопросом: зачем банкиру убивать чиновника Центробанка, если арбитражный суд признал: ЦБ не допустил ВИП-банк в систему страхования вкладов без всяких на то оснований.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

216. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Потерпевшими по делу признаны ГК "Агентство по страхованию вкладов", а также бизнесмен А. В. Климов.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

217. Николай Евдокимов не подстраховался от тюрьмы.

Николай Евдокимов не подстраховался от тюрьмы Бывший топ-менеджер ФСС осужден на 7 лет колонии за махинации с системой "Соцстрах" на 310 млн руб. Оригинал этого материала © CNews.ru, 22.08.2023, Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму Георгий Дорофеев Бывший сотрудник Фонда социального страхования и один из авторов инфосистемы «Соцстрах», используемой ФСС, оказался мошенником и зарегистрировал на себя права на компоненты этой системы, чтобы получать отчисления за ее ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

218. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

ИА "Интерфакс" 02.11.2021, "АСВ хочет взыскать с экс-руководства банка "Агросоюз" более 10 млрд руб. убытков": Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 28 октября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров московского банка "Агросоюз" 10 млрд 49 млн рублей убытков.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

219. Василий Головинский арестован для Интерпола.

О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

220. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

В ходе расследования было установлено, что в 2014 году Агентство по страхованию вкладов в рамках начавшейся тогда санации предоставило Тимер-банку льготный кредит в размере 9,9 млрд руб. на десять лет. Через два года, когда ТФБ находился уже на грани краха, он заключил со своей «дочкой» договор цессии, согласно которому ей почти за 3 млрд руб. отошли долги якобы весьма прибыльных ООО «Роял Тайм Групп» и аффилированных ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google