Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Кроме того, банкир обвиняется в том, что до 30 октября 2015 года вступил в сговор с председателем правления «Северного кредита», которая заключила кредитный договор на 20 млн руб. с ООО «Жемчужина Севера».
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

242. Дмитрий Ширенов отпилил на маршрутизаторах.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта, в том числе на поставки компьютеров и другой оргтехники, а также расходных материалов — в августе на 761 млн руб., а в декабре еще на 767,1 млн руб. Тогда же, в 2018 году, полковник Ширенов «с целью хищения государственных денежных средств из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием» вступил, по версии следствия, в преступный сговор с начальником ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

243. Николаю Александрову к хищениям добавили растрату.

Николая Александрова обвиняли в том, что при строительстве Фрунзенского радиуса акционер «Метростроя» вступил в сговор с директором управления производственно-технологической комплектации филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым для хищения средств «Метростроя».
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

244. Сергей Шпак заочно арестован по "вагонному делу".

Кроме того, отметил сотрудник СД, обвиняемый, оставаясь на свободе, может вступить в сговор с другими фигурантами, большинство из которых также скрывается, и координировать с ними свои действия.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

245. Сообщница Семена Млодика отделалась мягким приговором.

В июне 2006 года Светлана Романова, вступив в сговор с Семеном Млодиком, возглавлявшим «Промтрактор-Вагон», реализовала вместе с ним многоходовую аферу с хищением 273 млн руб. Для этого использовалось подконтрольное господину Млодику «РЖДС-регион», возглавляемое госпожой Романовой, а также аффилированная с ним фирма-однодневка ООО «Илиант» и белгородское ООО «Промсервис-Вагон».
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

246. Тюремной обуви Олегу Коршунову хватило на 7 лет.

Напомним, по версии СКР, которую счел доказанной Гагаринский суд, в 2015 году тогдашний замдиректора ФСИН России Олег Коршунов, руководитель ППД Виталий Морусов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания ДАЦЕ Групп» (ТПК) Смбат Арутюнян из корыстных побуждений вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

247. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

Он пояснил, что, по данным следствия, в 2017 году Данкевич, занимавший на тот момент должность председателя правления банка, вступил в «преступный сговор» с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс» (с кем именно — пока не установлено).
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

248. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

249. Бойне в "Москва-Сити" поменяли виноватых.

Приняв решение спуститься на лифте вниз для «оказания силовой и физической поддержки», сотрудники ЧОПа, обеспечивавшие безопасность гостей господина Павлова, отмечавшего свое 50-летие, считают в СКР, вступили в преступный сговор, направленный на совершение хулиганство с применением оружия.
Дата: 22.08.2018 Копия в Google

250. Мухтар Пхешхов вернулся из розыска под домашний арест.

По данным следствия, Мухтар Пхешхов в период с мая по декабрь 2016 года, «используя свое служебное положение», вступил с Али Анчоковым и Билялом Джанибековым в сговор, «направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на закупку земельного участка и здания для нужд регионального подразделения УФМС России».
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

251. Владимиру Подольскому добавили мертвых душ и ипотеку.

По версии военного следствия, генерал-майор Подольский, заступив в 2012 году на должность гендиректора ФГУП «ВООП», вступил в преступный сговор с советником главы Минпромторга Сергеем Горбуновым и его сестрой Татьяной Литягиной.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

252. Генералам Загорулько и Бурякову к уголовному делу на миллиард добавили гражданское.

В равных доля солидарно военное ведомство намерено взыскать с них более 453 млн руб. Отметим, что в уголовном деле в качестве ущерба фигурирует сумма вдвое большая: по версии следствия, бизнесмены, вступив в сговор с экс-руководителями Спецстроя, похитили более миллиарда рублей.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

253. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

Как полагают следователи, более 4 млрд руб. из «Транспортного» были похищены при непосредственном участии бывшего президента и председателя правления этого кредитного учреждения Елены Плетневой, которая вступила в преступный сговор с двумя менеджерами банка, а также председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеславом Чикалиным.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

254. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Окончательно ему было предъявлено обвинение в хищении активов НПФ «Стратегия» на сумму более 220 млн руб., отмывании средств на 150 млн руб. и незаконном образовании юрлица, в том числе в сговоре с господином Щукиным.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

255. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

Договором предусматривалось выделение ООО на строительство ЖК $117,2 млн. Однако в августе 2009 года, говорится в деле, Ильгиз Валитов, вступив в преступный сговор «с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения изменений в кредитный договор.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

256. Владимиру Тумаеву готовят скамейку заказных.

... Тумаева: в чем именно обвиняют известного ижевского предпринимателя": Изначально уголовное дело в отношении экс-руководителя дочернего предприятия «Газпрома» «Спецгазавтотранс» Владимира Тумаева было возбуждено по ст. 213 ч. 2 УК РФ. («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). После 12 февраля дело было переквалифицировано. Сейчас Владимиру Тумаеву предъявлено обвинение в организации покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору, совершенное по найму ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

257. Владимир Подольский осужден за "мертвую душу".

В 2012 году генерал Подольский, ставший гендиректором ФГУПа, тогдашний советник главы Минпромторга Сергей Горбунов и его сестра — бухгалтер ОАО «Авиазапчасти» Татьяна Литягина, вступив в преступный сговор, фиктивно устроили на работу на предприятие, сотрудники которого занимаются обеспечением безопасности объектов ядерной, химической и военной промышленности, Владимира Белого.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

258. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Как полагают в СКР, весной 2014 года господин Мотылев вступил в преступный сговор со своей помощницей Ольгой Ивановой и гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станиславом Маркеевым.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

259. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

Лидером преступной группы расхитителей в СКР считают учредителя ООО "Рабикон К" Ираиду Ландаренко, которая скрылась от следствия за границу, а сейчас, предположительно, проживает в США. В период с 2012 по 2014 год обвиняемые, по версии следствия, вступив в преступный сговор с бывшими главами управлений судебного департамента по Москве Вячеславом Липезиным и Московской области Валерием Кузьмичем, а также их заместителями и десятком переводчиков, работавших в "Рабиконе", организовали массовую ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

260. Александра Задерея прописали в преступной группе.

По версии полицейских, господин Задерей разработал некий преступный план в "неустановленном месте и при невыясненных обстоятельствах", затем вступил в сговор опять же с "неизвестными людьми", которых объединил в свою "преступную группу".
Дата: 26.01.2017 Копия в Google