По нашим данным, этот арест напрямую связан с еще одним аналогичным делом месячной давности — задержанием экс министра соцразвития Прибайкалья Семена Крутя. Напомним, по мнению СК РФ, Семен Круть может быть пособником в коррупционном деле, по которому проходит бывшая зам министра экономического развития области Рита Низамова.
Дата: 22.10.2012
Копия в Google
Аналогичная схема, как сообщили в СК при МВД РФ, использовалась и компанией ТНК. Поэтому в апреле этого года СЧ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по 199 статье УК РФ в отношении Семена Кукеса, занимавшего в 2001-2003 годах пост президента ТНК (в 2003 году Роберт Дадли стал президентом объединенной компании ТНК-ВР). По данным следователей, в 2001-2003 годах ТНК не уплатила налогов на сумму в 22,5 млрд рублей. В рамках этого дела летом 2008 года были допрошены Роберт Дадли и Семен Кукес.
Дата: 12.09.2008
Копия в Google
Оказалось, что совладельцем крупнейшей в стране парфюмерной сети числилась бывшая жена «авторитетного» предпринимателя Семена Могилевича.
Дата: 08.02.2008
Копия в Google
Гладчук отметил, что после отказа ВМО «Молодежь - надежда Украины» участвовать в акции Семен предложил заплатить организации 10 тыс. долл.
Дата: 24.05.2007
Копия в Google
Кроме того, венгерскую компанию тесно связывали с Семеном Могилевичем, украинским предпринимателем, больше известным в криминальной среде.
Дата: 23.01.2006
Копия в Google
Ожидается, что председателем совета директоров "ЮКОССибнефти" станет президент "Сибнефти" Евгений Швидлер, а председателем правления - глава ЮКОСа Семен Кукес.
Дата: 26.11.2003
Копия в Google
Из них наиболее значительной можно считать международную организованную группировку под руководством Семена Юдковича Могилевича.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
- У нас телефоны просто разрываются, - радостно признался "Известиям" генеральный директор издательства "Московские учебники и Картолитография" Семен Линович.
Дата: 19.04.2005
Копия в Google
Однако и она долго не протянула: с подачи ФБР западные, а затем и российские СМИ сообщили о связи компании-посредника с международным «авторитетом» Семеном Могилевичем.
Дата: 07.04.2010
Копия в Google
Дело ведь в том, что нелюбовь у заказчика к маленьким питерским связистам проснулась сразу после смены власти в "Транснефти": 12 сентября глава Госкомпании Семен Вайншток ушел в отставку, чтобы чуть позже принять предложение Президента возглавить Госкомпанию по строительству объектов в олимпийском Сочи. Тонкая связь между действиями Счетной палаты и карьерным движением Семена Вайнштока настораживает.
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
По странному совпадению владельцев половины компании раскрыли только после того, как ситуацией заинтересовался минюст США. Газеты обнаружили определенные связи одного из владельцев с Семеном Могилевичем, которого разыскивает ФБР, обвиняя в уголовных преступлениях.
Дата: 21.08.2006
Копия в Google
Предшественницей «Росукрэнерго» в операциях с поставками туркменского газа была весьма сомнительная венгерская фирма Eural TG. Ее практически открыто связывали с именем криминального авторитета Семена Могилевича.
Дата: 13.01.2006
Копия в Google
2. Судом вынесено частное определение о привлечении адвокатов ИКЕА — Семена Шевченко из фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» и Александра Хохлова из фирмы «Адвокаты и Бизнес» (руководитель — Ковбасюк Сергей Владимирович) к уголовной ответственности по ст. 302, 303, 307 УК РФ. Можно сколько угодно переставлять местами абзацы из старых статей, содержащих сведения о моих якобы преступных деяниях, но факты таковы, что в 2012-2015 годах меня пять (!) раз привлекали к уголовной ...
Дата: 30.08.2016
Копия в Google
Напомним, компания Rosukrenergo заработала на Западе негативную репутацию в связи с тем, что, как полагает минюст США, находится под косвенным контролем миллиардера Семена Могилевича, который включен ФБР в список десяти наиболее опасных преступников.
Дата: 16.08.2010
Копия в Google
Интересный факт: в то же время, в конце 90-х, Семен Могилевич, признанный спецслужбами США «самым опасным преступником современности», и клан итальянской мафии в Соединенных Штатах Америки Дженовезе планировали создание в Украине ядерного могильника и переработку радиоактивных отходов.
Дата: 11.06.2008
Копия в Google