Но источники "Ъ", близкие к правоохранительным органам США, подтвердили, что Дмитрий Фирташ попал в поле зрения американских спецслужб еще в 2006 году в ходе расследования деятельности Семена Могилевича, входящего в список десяти наиболее разыскиваемых ФБР международных преступников.
Дата: 14.03.2014
Копия в Google
Компании, возможно, близкие к группе "ГазУкраїна-2009" Название предприятия Юридический адрес Руководитель Зарегистрировано/ приобретено Дата «Автоцентркрим» Харьковская обл., Харьковский район, г.Южный, ул. Ватутина, 15 Христенко Алексей Александрович приобретено «Амон-Сул» АРК, г.Симферополь, ул. Ж.Дерюгиной, 4 Христич Семен Сергеевич зарегистрировано 23.09.2010 «Атлантіс Мім» 07400, Киевская обл., г. Бровары, ул. Гагарина, д. 10, кв. 46 Солод Дмитрий Сергеевич приобретено «Бастет Компані» АРК ...
Дата: 26.06.2013
Копия в Google
21.06.2010 Ответ ОАО "МИнБ" На публикацию "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова" В редакцию сайта Kompromat.ru В ответ на опубликованное в информационном агентстве «Паритет — Медиа» и на сайте в Интернете «Компромат.ру» статьи Семена Теплицына «Гранитное» слово Абубакара Арсамакова» Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) (далее по тексту «Банк») сообщает: Ваше издание от 17.06.2010 года опубликовало вышеуказанную статью, содержащую не ...
Дата: 21.06.2010
Копия в Google
Например, в конце декабря 2007 года в совет директоров ОАО "Термостепс" вошел столичный бизнесмен Александр Варшавский, которого связывают с целой "плеядой" известных российских "авторитетов", включая Вячеслава Иванькова ("Япончик"), Сергея Михайлова ("Михась"), Анатолия Быкова, Алимжана Тохтахунова ("Тайванчик"), Ватчика Петросова, Сэма (Семена) Кислина.
Дата: 22.09.2008
Копия в Google
Та же Barbour Griffith & Rogers могла оказывать услуги украинскому бизнесмену Семену Могилевичу, пишет WSJ. ФБР подозревает его в вымогательстве и финансовых преступлениях.
Дата: 18.04.2007
Копия в Google
Параллельно в СМИ продолжает распространяться информация о причастности бизнесмена Семена Могилевича к «Росукрэнерго», в совместной деятельности с которой также обвиняют министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко.
Дата: 05.04.2007
Копия в Google
А раз так, из рук Владимира Гришукова руками президента России Владимира Путина и президента «Транснефти» Семена Вайнштока невольно оказывается выбит едва ли не главный социально-политический козырь.
Дата: 06.10.2006
Копия в Google
... голубого золота» на территорию «нэзалэжной» стала посредническая организация под названием «RosUkrEnergo», тесно связанная с австрийской банковской группой Raiffeisen International Bank AG. Дотошные американские спецслужбы, сразу почуяв в этой сделке серьезную угрозу внешнеполитическим интересам своего правительства, быстро установили связь между номинальными владельцами RUE и знаменитым на всю Европу криминальным авторитетом Семеном Могилевичем, давно уже объявленным ФБР в международный розыск ...
Дата: 06.10.2006
Копия в Google
Впрочем, документов на наличие недвижимости в Британии у магнатов типа Евгения Швидлера, Семена Вайнштока, Олега Дерипаски, Александра Лебедева, Владимира Евтушенкова никто не спрашивал - и в глаза не видел.
Дата: 28.09.2006
Копия в Google
Во-первых – приструнить строптивого президента «Транснефти» Семена Вайнштока, который, по их мнению, в руководство новой компании не войдет (отношения между Сечиным и Вайнштком испорчены давно, как известно, именно Игорь Иванович уволил правую руку Вайнштока - вице-президента «Транснефти» Сергея Евлахова и его ставленника - замглавы «Росэнерго» Олега Гордеева).
Дата: 16.05.2006
Копия в Google
До сих пор совладельцами Rosukrenergo публично интересовался только Совет безопасности Украины, бывший глава которого Александр Турчинов расследовал, не находится ли компания под “непрямым контролем Семена Могилевича, разыскиваемого ФБР”.
Дата: 16.01.2006
Копия в Google
Там состоялось его знакомство с американцем российского происхождения Семеном Кислиным, которому, как утверждают, Владимир Лисин не без помощи Сосковца помог вернуть зависшие в российских меткомбинатах средства за поставленное сырье. Кислин услугу оценил и пригласил предприимчивого Владимира Лисина в бизнес. Они поставили на широкую ногу толлинг, обеспечивая черных металлургов сырьем через Trans Commodities Семена Кислина.
Дата: 13.01.2006
Копия в Google
А она, в свою очередь, входит в группу Highrock, которая контролируется известным в определенных кругах Семеном Могилевичем.
Дата: 16.03.2005
Копия в Google
Однако дальнейшая их судьба оказалась неизвестной, и «Юнилевер» до сих пор пытается вернуть свои семечки через суд. Попытки пока безуспешны: судебные приставы, побывавшие на Лабинском МЭЗе, куда семена были отправлены на хранение, на краснодарском предприятии их так и не нашли.
Дата: 24.09.2004
Копия в Google