Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Питерского взяли в Нью-Йорке.

Еще шестеро подозреваемых по этому же делу — Денис Савгир, Ерекли Кереселидзе, Георгий Ломишвили, Мамука Чаганава и Семен Сарайдаров — объявлены в розыск.
Заказное убийство 31 мая 2017 года осведомитель встретился с друзьями у 45-й улицы Манхэттена и предложил им ограбить и убить своего бизнес-партнера, на чьем складе в Нью-Джерси стоят фуры, набитые контрабандными сигаретами, то есть незаконно ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

2. Ч3. Зарвавшиеся.

... земли Бавария совместно с оперативно-розыскным управлением таможенной службы ФРГ была проведена широкомасштабная акция по выявлению и аресту членов международной преступной группировки, специализирующейся на контрабанде сигарет и алкогольных напитков ...
На протяжении 1998-2000 годов ГУР МО получала и накапливала информацию, собранную западными спецслужбами, которая свидетельствовала о длительной "глубинной" разработке ключевых персон евразийской преступности - Вадима Рабиновича, Семена Могилевича ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

3. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Предпринимательскую карьеру он начал с продажи бульонных кубиков «Магги» и сигарет.
... Варшавский, которого связывают с целой "плеядой" известных российских "авторитетов", включая Вячеслава Иванькова ("Япончик"), Сергея Михайлова ("Михась"), Анатолия Быкова, Алимжана Тохтахунова ("Тайванчик"), Ватчика Петросова, Сэма (Семена) Кислина ...
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

4. Деньги из воздуха.

Оригинал этого материала © Niyazov.ru, 18.08.2003 Деньги из воздуха Криминальный квартет: Туркменистан - Россия - Украина - мафия Роман Купчинский, "RFE/RL Organized Crime and Terrorism Watch" Семен Могилевич Игорь Фишерман Анатолий Цура В конце 2002 ...
Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие место в 2000 году, заставили его искать другое ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

5. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

«Пересвет», как и Александр-банк и Калужский земельный банк, церковь использовала для аккумулирования средств, поступавших от беспошлинного ввоза сигарет и других товаров, писал в 2000 году историк Николай Митрохин в сборнике «Экономическая ...
Старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков называет оформление подобных залогов высокорисковыми.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

6. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Не исключено, что английская и маврикийская компании работают как раз на Суркиса и созданы, чтобы избежать уплаты налогов и для других «темных» дел.» Семен Могилевич И еще один факт упускают украинские наблюдатели: механизм, который очевидно ...
Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие место в 2000 году, заставили его искать другое ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google