Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Напомним, что поводом для уголовного преследования стало заявление представителей Сбербанка, на основании которого Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

382. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, через полковника Горбатова банкир сам рассчитывал дать взятку сотрудникам следственного департамента МВД России, которые расследовали дело о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «Транспортном», чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

383. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В общей сложности долг кредитного учреждения перед клиентами составляет более 35 млрд руб. Новый эпизод в уголовном деле о хищении средств из СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

384. Владимира Александрова взяли за "левые" тендеры.

Накануне днем источник рассказал агентству, что Александрова доставили в Следственный комитет на допрос по делу о мошенничестве.
... себе Департамент экономической безопасности, главной задачей которого является борьба с коррупцией. Помимо этого он взял под контроль Департамент управления собственностью, Департамент по закупочной деятельности и Юридический департамент ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

385. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Как ранее сообщал “Ъ”, это расследование началось в декабре 2015 года, после обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ. Дело возбудил следственный департамент МВД, а затем его материалы были переданы в Следственный комитет России.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

386. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

Известно, что сейчас следственный департамент МВД РФ (Москва) проверяет новое заявление Сбербанка в отношении Геннадия Лисовиченко и Дмитрия Мазурова.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

387. Владимира Потапкина приобщили к делу о лесе на 10 млрд руб.

Следствие считает, что он помог незаконно получить субсидию в 450 млн руб. компании «Азия лес» и это повлекло для Хабаровского края ущерб до ?10 млрд Сотрудники ФСБ в пятницу, 21 июня, задержали бывшего директора департамента химико-технологического ...
Если Потапкину предъявят обвинение по ст. 290 УК (получение взятки), то дело может быть передано в Следственный комитет по подследственности, пояснил собеседник РБК. Через несколько дней после обысков в Хабаровске в Москве был задержан бывший полпред ...
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

388. Семейные активы Марата Медоева.

По данным телеграм-канала Baza, Следственный комитет РФ проверит полицейских Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Дмитрия Кожанова, Дениса Коновалова, Игоря Лопатина и Андрея Щирова.
Связи Майя Игоревна Овсянникова — как утверждает ФБК, супруга Петра Овсянникова, главы Службы контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

389. С Михаила Барышева спросят за красно-синих.

... via politikus.ru Николай Сергеев, Александра Джорджевич Михаил Барышев В четверг сотрудники военной контрразведки и Следственного комитета России (СКР) задержали Михаила Барышева, до недавнего времени возглавлявшего Главное управление по работе с ...
“Ъ” отправил также запрос в департамент информации Минобороны, но на момент сдачи номера в печать ответ на него не поступил.
Дата: 23.11.2018 Копия в Google

390. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

Уголовное дело в отношении него ранее возбудила Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, сообщил в «Твиттере» депутат Госдумы по 158?му Самарскому одномандатному избирательному округу, экс-советник директора Росгвардии ...
... директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ. [vkonline.ru, 11.09.2018, "Сергею Рубакову дали четыре года колонии": Сегодня в Ленинском районном суде вынесли обвинительный приговор экс-начальнику департамента ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

391. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику Беглый владелец компании-подрядчика вывел из монополии и легализовал за границей 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2018, МВД возбудило дело о хищении у РЖД 1,3 млрд руб. Маргарита Алехина Вагоны страховали в однодневке Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб., совершенного в отношении госкомпании «Российские железные дороги».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

392. МВД задержало "короля обнала".

Уголовное дело о хищении денежных средств (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) из Промсбербанка было возбуждено следственным департаментом МВД еще в июле 2015 года, через три месяца после отзыва лицензии у этого кредитного учреждения.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

393. Владимир Кехман признан мошенником.

Ранее и он, и дававшие показания в Лондоне Юлия Захарова и Андрей Афанасьев являлись фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), по которому ущерб, нанесенный банкам, субсидировавшим JFC, превышал 20 млрд руб. Однако следственный департамент МВД его прекратил за истечением срока давности, после того как обвинение было переквалифицировано на незаконное получение кредитов ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

394. Из Швейцарии с растратой.

Господин Семенов был назначен гендиректором компании в 2013 году — в год ее создания, а до прихода в «Нацимбио» несколько лет работал в Минздраве, где возглавлял департамент инновационной политики и науки.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

395. Алексея Крамаренко взяли за хлопоты за Итальянца.

... что господин Крамаренко, обвиняемый Следственным управлением ФСБ РФ в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) отправляется в СИЗО до 15 февраля 2018 года. [Коммерсант.Ру, 27.12.2017, "Полковники пришли за полковником": Известно, что в правоохранительных органах он работал с 1994 года. Сначала он являлся следователем транспортной прокуратуры в Москве, из которой перешел в следственный департамент ФСКН, оттуда в 2007 году перевелся в СКР, возглавив следственный отдел по Сочи, а потом ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

396. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности Мошенничество переквалифицировали на незаконное получение кредитов и закрыли по нереабилитирующим обстоятельствам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2017, Был бы человек, а статья уйдется, Фото: "Деловой Петербург" Сергей Сергеев, Олег Рубникович Владимир Кехман Как стало известно “Ъ”, следственный департамент (СД) МВД России на 60-м месяце расследования прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора группы ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

397. "Совет рынка" обыскали из-за жены Егора Гринкевича.

"Совет рынка" обыскали из-за жены Егора Гринкевича Супруга экс-замдиректора департамента Минэнерго получала зарплату без явки на работу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.03.2017, В "Совете рынка" нашли мертвую душу, Фото: Оксана Крицкая ...
При этом не последнюю роль сыграла личность начальника следственной части окружного УВД Павла Кабанова, который является весьма опытным следователем.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

398. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Его выдачи требовала России, где следственный департамент МВД заочно инкриминирует ему «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую «легализацию» (ст. 174 УК РФ).
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

399. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

В департаменте коммуникаций "Роскосмоса" "Ъ" вчера сообщили, что проводимые следственные действия в отношении Владимира Евдокимова не связаны с его работой в госкорпорации.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

400. Сын такой-то матери.

Департамент экономической безопасности МВД, где сын губернаторши (в ту пору сенатора Совета Федерации) служил в чине капитана, фактически пустил по миру литовского бизнесмена Николая Куделко.
А дальше против бизнесмена просто инспирировали дело через Следственный комитет и упрятали его за решетку, обвинив в незаконном предпринимательстве и продаже фальшивого кофе.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google