Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, директором которой тогда был Зелимхан Мунаев, организация была ликвидирована.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

202. Роман Годунин разрулил 2 млрд руб. на госзаказе.

Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета России.
«ДСУ?3» учреждено администрацией региона и относится к ведению департамента транспорта и дорожного хозяйства.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

203. Денис Зорин поперхнулся пайками на 8 лет.

Полковник в отставке Денис Зорин, как сообщили в Следственном комитете России, обвинялся в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
... превышает 471,6 млн руб. В свою очередь, офицеры Зорин и Сомонов, отвечавшие за учет и отчетность по продовольствию, скрывали эти приписки от руководства тыла ЮВО и продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

204. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

... следственным департаментом МВД, в нем речь идет о 8 млрд руб., которые были выданы «Интерторгу» Сбербанком. Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети. ИА "РБК", 10.03.2021, "ФСБ задержала бывшего совладельца сети магазинов Spar": Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

205. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

... двух предприятий господина Вачевских, с помощью которых у «Северстали» было похищено продукции и денежных средств на 350 млн руб. Летом 2019 года Тверской райсуд Москвы по ходатайству Следственного департамента (СД) МВД заочно арестовал бизнесмена ...
В августе 2018 года суд признал господина Вачевских виновным в покушении на мошенническое хищение $10 млн с помощью поддельной расписки, но оправдал по эпизоду с кредитами Сбербанка, так как ущерб по ним был погашен, в том числе и в ходе арбитражей.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

206. Имущество Александра Александрова поставили на "Т-платформы".

... компанией «Т-платформы», арестовано имущество бывшего начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковника Александра Александрова. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал заместитель председателя Следственного комитета Ростислав Рассохов. Согласно версии следствия, соучастником Александрова в этом деле был основатель и гендиректор компании «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко. В 2016 и 2018 гг. его компания заключила два госконтракта с МВД ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

207. Евгений Хлебунов проложил дорогу к сроку.

... был назначен главой департамента угольной промышленности Кемеровской области. Год спустя Аман Тулеев, бывший тогда губернатором Кузбасса, назначил Хлебунова своим заместителем по топливно-энергетическому комплексу и экологии. В июле 2018 года его ...
В управлении Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области «Ъ-Сибирь» подтвердили, что обвинение устояло в суде в полном объеме: Хлебунов признан виновным во всем, что ему инкриминировали.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

208. Четырнадцать "мертвых душ" для одной Аллы Лалетиной.

Обратившись в суд, следователь 1-го отдела следственного управления УВД по Северному округу Москвы настаивал на аресте Аллы Лалетиной, обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
[...] Из заявления следует, что в соцсети пользователем была размещена следующая информация: "Главу департамента "Ростеха" обвиняют в краже коллекционного вина на $1 млн".
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

209. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

59-летний Геннадий Гацуков был задержан в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом.
Однако в МВД и Следственном комитете России (СКР) уверены, что от этого деяния самого Геннадия Гацукова, который якобы действовал по указанию конечных бенефициаров банков, не перестают быть криминальными.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

210. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Он, например, подозревался следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был наложен арест. "Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

211. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

... арестовали по делу о миллиардных хищениях у Минобороны Денис Балашов Тверской суд Москвы по запросу Следственного департамента МВД арестовал члена совета директоров обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова по делу об особо крупном ...
Коммерсант.Ру, 01.10.2020, "Пострадавшего от полицейских арестовали за хищения": «ЭМК-Инжиниринг» до своего банкротства в 2018 году исполнило десятки подобных контрактов на миллиарды рублей, в том числе возводило объекты в центре боевой подготовки ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

212. Владимиру Солнцеву прилетело на миллиард от "Роскосмоса".

... проверки департаментом аудита госкорпорации РКК «Энергия» летом прошлого года. В нем речь шла о контракте на 1,5 млрд руб., заключенном РКК на поставку электроники для модуля МКС. По версии проверяющих, тендер был проведен с нарушениями, поскольку его победителем стала компания «Циклон», в то время как пять ее конкурентов предлагали более низкие цены. NEWSru.com, 28.08.2020, "Суд арестовал бывшего главу РКК "Энергия" по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках для МКС": По версии Следственного ...
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

213. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ по факту незаконного получения УК «Уралнефть» кредита было возбуждено в конце ноября 2019 года следственным управлением УМВД России по Курганской области.
В 2018 году Арбитражный суд Курганской области объявил УК «Уралнефть» банкротом.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

214. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

На днях доследственная проверка привела к возбуждению следственным департаментом МВД еще одного уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), основным фигурантом которого, очевидно, окажется скрывающийся ...
Последняя компания известна тем, что, странным образом выиграв тендер у маститых соперников на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб., практически тут же лишилась лицензии, не успев причинить большого вреда ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

215. Целевая аудитория.

... который создавался при поддержке московского Следственного комитета. В том же году сын Мокрицкого целевым образом поступил на юрфак МГУ. А заказчиком его обучения стала Генеральная прокуратура. Поступить на общих основаниях он бы не смог, поскольку набрал на 49 баллов меньше обычного проходного. Стоимость обучения на юрфаке МГУ — 385 тысяч рублей в год. Александр Мокрицкий Генерал-майор Андрей Третьяков до июня 2016 года руководил Организационно-мобилизационным департаментом МЧС России ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

216. Сергей Федотов взял колонию на себя.

Заседание началось с четырехчасовым опозданием: в суд из следственного изолятора никак не могли привезти Сергея Федотова.
— Врезка К.ру Напомним, 43-летний господин Федотов, его 67-летняя мать Вера Федотова, занимавшая пост первого заместителя гендиректора РАО, бывший заместитель директора департамента распределения гонорара РАО 53-летняя Анжела Агейкина, экс-начальник ...
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

217. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко 19 мая вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата законодательного собрания края Андрея Сигидина, гендиректора ООО «Краснодар Сити», сообщил ...
Деятельность застройщика неоднократно была объектом проверок как со стороны Сбербанка и департамента по надзору в строительной сфере, так и органов прокуратуры, не выявивших никаких нарушений»,— отметил адвокат.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

218. "Черный список" пособников плагиаторов.

Также Бляхер был оппонентом на защите кандидатской диссертации директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Евгения Сильянова — в этой работе нашли некорректные заимствования из четырех источников.
... заместитель руководителя межведомственной рабочей группы по науке и образованию при президенте России, входит в общественный совет Следственного комитета и рабочую группу по законодательному обеспечению профессионального образования при Госдуме ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

219. Андрей Плитко арестован за организацию лесной ОПГ.

... члена Совета Федерации Федерального собрания РФ и главным советником сводно-аналитической инспекции Департамента по контролю за доходами федерального бюджета Счетной палаты РФ. [...] Шургин был назначен на должность министра в сентябре 2018 года ...
— Врезка К.ру Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, чиновники подозреваются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от индивидуальных предпринимателей и организаций Кировской области за заключение договоров ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

220. Константин Цуцу сдался Молдавии.

Молдавский кикбоксер, полагают в следственном департаменте МВД, обеспечивал охрану машин, набитых наркотиками.
Прокуроры, в частности, отмечали, что в 2014 и в 2018 годах он приобрел люксовые машины и недвижимость, стоимость которых отличалась от той, что была указана в декларациях о доходах.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google