Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

... и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года. Тогда за выдачей кредита в учреждение Анатолия Мотылева одновременно обратились три ООО: «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14». В общей сложности они получили 9,4 млрд руб. В материалах дела говорится ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

22. Полиция Малайзии конфисковала имущество Наджиба Разака и его жены Росмы.

В общей сложности обыски были проведены в шести принадлежащих ему квартирах и домах.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

23. Андрею Белоусову зачли прежние хищения.

В общей сложности в судах удалось доказать факт хищения фигурантами дела у военного ведомства 76 квартир, хотя в начале расследования речь шла о 150. Военное ведомство, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, заявило иски ко всем фигурантам расследования, взыскав с них в общей сложности 180 млн руб.
Дата: 07.09.2017 Копия в Google

24. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Пока не грянул кризис, российские металлурги скупали американские стальные заводы: в 2008 году «Северсталь», «Евраз» и ТМК потратили на приобретение предприятий в США в общей сложности около $4,5 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

25. Украинские прайсы.

... прокуроромзаместителем генерального прокурора (с последующим докладом президенту) – от 100 000 до 500 000 у.е. Встреча с министром внутренних дел (с последующим докладом президенту) – от 100 000 у.е. до 500 000 у.е. Встреча с главой Верховного Суда Украины – от 100 000 у.е. Прием у премьер-министра Украины, прием у главы Администрации Президента Украины – в зависимости от уровня и сложности вопроса. Распоряжение президента Украины – в зависимости от уровня и сложности вопроса (от 1.5 млн. у.е ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

26. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В общей сложности в проведении таких платежей было задействовано несколько десятков банков, включая банки из топ-30, утверждают они. Чтобы такие схемы работали, в банке должен был сидеть ответственный менеджер, который видит хайриск-операции, но дает им ход под видом безопасных транзакций, объясняет один из источников.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

27. Недвижимость в США, нал в Москве.

*** В общей сложности вы передали мистеру Роберману и мистеру Маниа $400.000 наличными на ремонт вашего дома, правильно?
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

28. "Третье кольцо" может слишком дорого обойтись Москве.

Но независимо от того, ошиблись аудиторы или нет, независимые эксперты считают, что строительство дороги любой сложности не может стоить $100 млн за километр.
Дата: 20.07.2001 Копия в Google

29. Николая Теущакова премировали колонией.

По данным следствия, в нижегородском управлении ФСИН в течение четырех лет начальники управлений и отделов вместе с подчиненными сдали руководству в общей сложности более 3 млн руб. через первого заместителя и главного экономиста.
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

30. Надежде Пинигиной переплату на 322 млн руб. утяжелили налогами.

В общей сложности, по материалам дела, контракты предусматривали уплату поставщику более 420 млн руб., АО перечислило почти 390 млн руб., из которых немногим более 100 млн руб., по данным СКР, поступили на счета родственников обвиняемой.
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

31. Колония не освобождает от ареста.

Дело в том, что приговор ему Тверской райсуд Москвы вынес еще в июле 2019 года, а под арестом бывший чиновник провел в общей сложности уже более пяти лет. А в случае, если его виновность будет доказана, в колонии ему придется провести куда больше времени.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

32. Владимир Сычев вступил в связь с директором своей бывшей фирмы.

В общей сложности, подсчитали силовики, замминистра было передано более 1,5 млн руб., деньги перечислялись на подконтрольный чиновнику банковский счет.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

33. Александра Андреева перевели из бункера в СИЗО.

Подозрительными с точки зрения следствия стали в общей сложности около полутора десятков строительных госконтрактов, заключенных между Минобороны и его дочерней структурой — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ).
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

34. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Таковых в общей сложности набралось больше десятка, и получить они успели более 1,3 млрд руб., притом что в общей сложности банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд руб. Отметим, что на данный момент Агентство по страхованию вкладов возместило последним уже более 1,8 млрд руб. У предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров Нэклис-банка из числа получателей кредитов также были проведены обыски, но задерживать никого из них, по данным “Ъ”, не стали.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

35. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

В общей сложности злоумышленники завладели имуществом стоимостью 130 млн руб., успев легализовать земли и здания как минимум на 60 млн руб. Как следует из приговора Серпуховского горсуда, максимальный срок — 17 лет колонии — получил лидер ОПС 63-летний авторитетный предприниматель Николай Павлинов, известный под прозвищем Павлин.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

36. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

В общей сложности таким образом из страховой компании исчезло более 500 млн руб. В ходе расследования также было установлено, что деньги из «Ростры» выводились через подконтрольный Максиму Балкаеву банк «Аскания Траст», где он занимал должность председателя совета директоров.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

37. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

По его данным, обвиняемые, по сути, торговали правом «заключить подрядные и субподрядные договоры на выполнение работ по ремонту и содержанию казарменно-жилищного фонда» либо угрожали партнерам «трудностями с оплатой уже выполненных работ» и таким образом принудили коммерсантов передать им в общей сложности около 385 млн руб. Другой статьей криминальных доходов господина Елькина, по версии следствия, стало заключение с партнерами контрактов на заведомо невыгодных для возглавляемого им ОАО ...
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

38. Владимиру Смирнову насчитали еще 1,4 млрд руб. дольщиков.

... Царева, Ольга Кантемирова Владимир Смирнов Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест генерального директора ГК «Норманн» Владимира Смирнова, подозреваемого в мошенническом хищении средств дольщиков ЖК «На Заречной» в Петербурге на сумму не менее 1,4 млрд руб. Весной Владимиру Смирнову уже предъявили аналогичное обвинение, в общей сложности ему вменяют ущерб в размере 3,2 млрд руб. На заседание по избранию меры пресечения Владимиру Смирнову пришли несколько десятков дольщиков ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

39. Банкира арестовали в заочном порядке.

Банкиру инкриминируется два эпизода мошенничества: по версии следствия, господин Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

40. Экс-президенту Южной Кореи припомнили коррупцию.

["РГ", 09.04.2018, "Очередному экс-президенту Кореи грозит длительный тюремный срок": В общей сложности Ли обвиняется в 16 видах преступлений, включая коррупцию, злоупотребление полномочиями и другие. Если говорить о конкретных цифрах, то Ли подозревается в получении в общей сложности взяток на 11 миллиардов 100 миллионов вон ( более 10 млн долл), создании секретных фондов на сумму 35 миллиардов вон (ок. 32 млн долл) и использовании их в личных и политических целях.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google