Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Преемник Путина и "питерские юристы".

Это решение, как известно, было безукоризненно реализовано в августе 2007 г. Другая сомнительная структура, «засветившаяся» в делах «тамбовских» - юридическая фирма «Президент-Консалт», которая запомнилась участием в рейдерской атаке на предприятие «Северная верфь». Руководители этой «фирмы» при общении с непугаными клиентами ссылаются не только на Кумарина и Кропачева, но и на другую «знаменитую» фигуру – Аркадия Ротенберга, влиятельного тренера по дзюдо.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

2. Черные и белые кассы российских шахмат.

Об этом — в расследовании «Октагона», который изучил отчёты о банковских трансакциях ряда юридических лиц, связанных с руководством отечественных шахматных структур.
Ещё одной сомнительной статьёй расходов ДМШС при организации сочинских кубков в 2021 году стала оплата услуг по их видеосъёмке и прямой трансляции.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

3. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Восемью этажами выше компаньоны перебрались в марте 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
На текущий момент юридическое лицо Shumakov and partners LLP ликвидировано, оно просуществовало почти три года: с 16 ноября 2017 по 27 октября 2020 года.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

4. Украинские менялы.

Но самое пикантное, что, согласно полученной нами выписке из реестра юридических лиц, в качестве контактного телефона фирмы с самого начала был указан номер +380672388628 – тот же, что и у "турчиновских" ООО "Икомтел" и "СВВ", о которых мы говорили в ...
Подытожим: сомнительная схема по приобретению коммунальной недвижимости столицы, с участием многолетней помощницы нардепа Лукьянчука – соратника Турчинова, и с присутствием номера телефона, записанного на фирмы семейства Турчиновых, порождает ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

5. Чудеса банкротства.

... как черт из табакерки выскочившей фирмой - ООО "Русконт". Возможно, что как и "Юнитекс", эта структура была создана под проект "Смолмясо". Все тот же минимальный уставный капитал в 10 тысяч рублей и сомнительная вексельная схема, следы которой не ...
Только не тех, которые с бейсбольными битами и ломами вламываются на проходные НИИ и заводов, а специалистов по хитрым финансовым и юридическим схемам.
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

6. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... можно «договориться», если речь идет о деньгах сомнительного происхождения. Даже своё название Pilatus скопировал с название горного массива, расположенного в швейцарских Альпах. Как предполагает Malta Today, деньги от фирм Лейлы и Арзу Алиевых через ...
То есть, молодые люди использовались как юридическая «прокладка» для семьи президента.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

7. Рейдеры из компании "Ведомство".

Утверждать это позволяет хотя бы то, что весь юридический отдел фирмы состоит из бывших судебных приставов, клерков, чиновников регистрационных палат и т.д. Выделяется в их числе только адвокат Губинский.
А когда узнают, Дыскин ставит их перед фактом, что сомнительная сделка уже завершена и в качестве гонорара «Ведомство» оформляет определенный процент поглощенных земель или зданий на себя.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

8. Черная касса страны (1999).

Уже через пару недель после образования офшора, в декабре 1990-го, он был выкуплен некими тремя английскими компаниями, которые принадлежат некоему английскому банку — партнеру Евробанка (соблюдая коммерческую тайну, г-н Мовчан ни фирмы, ни банк не назвал, но, как нам сообщили английские финансисты, речь идет об эдинбургском Royal Bank of Scotland). Затем в марте 1992-го FIMACO была приобретена Евробанком — за $1000. Однако эксперты по офшорам обращают внимание на весьма сомнительную сумму ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

9. "Союз-Виктан": сомнительная водка с кровавым оттенком.

... на своей полной юридической самостоятельности. Формально это так, но сложно себе представить, чтобы в середине девяностых кто-то из крымчан, находясь в здравом уме, рискнул, за здорово живешь, использовать название всем известной бандитской фирмы ...
04.12.2004 «Союз-Виктан»: сомнительная водка с кровавым оттенком Игра за гранью фола Елена Васильева Украинская компания «Союз-Виктан» – производитель крепких спиртных напитков – оказалась в центре громкого скандала.
Дата: 04.12.2004 Копия в Google

10. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Там пояснили, что банк, в частности, кредитовал «заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность» и переуступал права требования по кредитам, выданным юридическим лицам.
Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

11. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... деятельность средств: "В России "попил бюджета " является основным видом заработка для многих людей, организаций, коммерческих фирм. У сотен юридических и частных лиц каждый день в карманах оседает процент со средств, выделенных на образование ...
В СМИ описан целый ряд других "сомнительной финансовой прозрачности решений в пользу конкретных лиц ", принятых Михаилом Касьяновым при работе на госслужбе, отмечает Комсомольская правда, среди них строительство нефтепровода Ангарск-Дацин ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

12. Ответ ООО "Президент Консалт".

В тексте статьи содержалась информация о том, что юридическая фирма «Президент-Консалт» является сомнительной структурой, принимавшей участие в рейдерской атаке на предприятие «Северная верфь». «Руководители этой «фирмы» при общении с непугаными клиентами ссылаются не только на Кумарина и Кропачева, но и на другую «знаменитую» фигуру – Аркадия Ротенберга, влиятельного тренера по дзюдо».
Дата: 05.02.2008 Копия в Google

13. Достояние республики.

В 2002 году с подачи г-на Рязанова юридический департамент газового концерна привлек «Верман» в качестве «внешнего консультанта» по «Нортгазу», а затем с этой фирмой был подписан договор, по которому она обязалась вернуть «Газпрому» контрольный пакет ...
Например, в конце 2002 года г-н Рязанов от имени газового монополиста подписал договор с некой фирмой Eural TG о транзите среднеазиатского газа на Украину. Почему «национальное достояние России» прибегло к услугам сомнительной фирмы с уставным ...
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

14. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

... мониторингом продуктов, торговых марок и юридических лиц в поисках для давления на бизнес. Обнаружив компании, названия товаров которых похожи на марки известных производителей и поставщиков, фирма Федосова начинает кошмарить предпринимателей и ...
Остается догадываться, что заставило женщину втянуться в сомнительную с точки зрения законности авантюру.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

15. За "Единственный" взяли троих.

... сомнительной платежеспособностью на сумму более 1 млрд рублей, говорится в сообщении Банка России. Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками — юридическими ...
По версии Следственного комитета России (СКР), экс-предправления кредитного учреждения, его заместитель и один из их подчиненных организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным фирмам почти на 1 млрд руб. Как сообщила “Ъ” официальный ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

16. "Единая Россия" и Сергей Шойгу открещиваются от фильтров.

Разрешение на использование символики «Единой России» и имени Шойгу у компании есть, заверил он, но прислать документ отказался: этим вопросом занималась юридическая фирма, с которой холдинг уже не работает.
Член думского комитета по науке эсер Николай Левичев назвал научную репутацию Петрика сомнительной, сославшись на мнение комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научной деятельности при президиуме Российской академии наук, критиковавшей ...
Дата: 12.02.2010 Копия в Google

17. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Международная система компаний " Трансрейл " включает свыше 150 фирм в 12 странах мира (без стран СНГ). При этом, все швейцарские "Трансрейлы" зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу и ими руководит Вернер Альберт.
Своя-то сомнительная, так надо купить чужую биографию.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

18. Защиту государственных интересов поручили "Адвокату мафии".

Причем имя его было помянуто наряду с действительно безупречной по своей репутации зарубежной юридической фирмой.
... им в России юридическая компания «Добровинский и партнеры». Он стал светиться в центре самых громких и, как это водится в современной России, самых грязных корпоративных скандалов. Выступил в качестве сомнительного участника истории по возвращению ...
Дата: 15.02.2002 Копия в Google

19. Цифровой ГУЛАГ.

... службу безопасности) каждый раз, когда один из сотрудников пытается получить информацию по физическим или юридическим лицам, входящим в особые тайные VIP-списки. «Досье» известно о существовании госслужащих, попавших под уголовное преследование в результате действия этого мониторинга. Кто именно входит в эти списки — тайна, а их данные скрыты от пользователей систем. Причем скрываются сведения даже из общедоступных санкционных списков, открытых данных по офшорным, иностранным и российским фирмам ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

20. Остров невезения Александра Ефанова.

Кто сейчас владеет фирмой "Эра". В собственности Веры Казачевой более трети компании Юридический адрес "Эры" зарегистрирован в квартире, владельцем которой является некий Дмитрий Полянский.
Самарская фирма "Эра" фактически за бесценок получила здесь 40 гектаров через сомнительную схему приватизации.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google