Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. FESCO конфисковали по-братски.

За счет указанных денежных средств кипрская компания стала бенефициаром 49,9% акций ПАО ДВМП через ряд офшорных компаний.
... та же судья Хамовнического суда удовлетворила другой иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 750 млн долларов, вырученных, по мнению надзорного ведомства, братьями Магомедовыми от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

242. Алексея Кайдалова приземлили в колонию.

Как выяснилось, после задержания Алексея Кайдалова сотрудники карельского Следкома вместе с оперативниками Управления по экономическим преступлениям и противодействию коррупции МВД республики в рамках уголовного дела проверили ряд обысков.
... пять швейцарских часов (на фото) торговых марок класса "люкс" Breguet и Vacheron Constantin, которые считаются одними из самых дорогих. Изъятые часы Кайдалова Стоимость таких часов, по данным официальных сайтов торговых марок, начинается от сотен ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

243. Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения.

Так, Напольский судя по всему, использовал ряд адресов электронной почты сервиса Google Mail (Gmail), как в личных целях, так и в деятельности, связанной с управлением Z-Library.
... для получения бесплатных электронных книг», — писала американская Гильдия авторов 7 октября в жалобе, направленной в офис Управления торгового представителя США. — Врезка К.ру Стоит отметить, что не все известные домены Z-Library оказались отключены ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

244. Издателей обвели вокруг банка.

Его главными клиентами были промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и турфирмы. ЦБ лишил банк лицензии за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественных активах. Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2015 года признал СБ Банк банкротом. Его обязательства перед кредиторами составили почти 37 млрд рублей. Против бывшего топ-менеджмента банка завели целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов.
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

245. Покорители башен "Москва-сити".

В первой серии мы собрали всё, что известно о владельцах офисов и торговых площадей в небоскребе «Город столиц».
Также Шатров владеет издательским центром «Квартирный ряд», который выпускал одноименную газету, Романов числится в ней гендиректором.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

246. Инсайдеры из Coinbase

Эта информация является строго конфиденциальной, и сотрудникам биржи запрещено с кем-либо ею делиться, в том числе путём предоставления «подсказки» любому лицу, которое может осуществлять торговые операции на основе этих сведений.
[...] Хакер.Ру, 22.07.2027, "Бывшего сотрудника Coinbase обвиняют в инсайдерской торговле": Стоит заметить, что Нихил Вахи и Самир Рамани, осуществлявшие транзакции по наводкам Ишана Вахи, предприняли ряд шагов, чтобы замаскировать инсайдерскую ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

247. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Суд установил, что под руководством собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием подсудимого и иных членов организованной группы с 2014 по 2019 годы осуществлен ряд ...
Под арест попали здания Большого и Малого ГУМа, 15 земельных участков, расположенных в центре Владивостока, офисные помещения и более 476 тысяч акций АО "Торговый дом Владивостокский ГУМ", — уточняли силовики летом 2021 года.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

248. Александр Субботин не вышел из запоя.

По его словам, по делу назначен ряд экспертиз, "в том числе судебно-медицинская, которая должна установить как причину смерти, так и его состояние до приезда медиков в загородный дом в Подмосковье".
— Врезка К.ру "Рен ТВ", 09.05.2022, "Бывший топ-менеджер "Лукойла" миллиардер Субботин скончался": Александр Субботин был членом правления ООО "Торговый дом "Лукойл", потом стал владельцем "Новой транспортной компании" на берегу Финского залива.
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

249. Взятку не дали искупить кровью.

Более того, по словам подсудимого, затея бизнесмена об изменении карты-схемы ярмарки с увеличением числа торговых мест была обречена на провал с самого начала.
Вынося наказание, судья учла ряд обстоятельств: наличие двух малолетних детей, волонтерскую и благотворительную деятельность и положительные характеристики от высокопоставленных чиновников.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

250. Тельман Исмаилов признан политическим.

... данным, 15 млрд руб. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка ...
Кроме того, заявитель указал, что Тельман Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а также сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

251. Отдавали партии всю свою прибыль, а кто-то всю выручку.

Более того, в списке жертвователей есть ряд компаний, которые, согласно их же бухгалтерской отчетности, просто не могли «подарить» ЕР суммы, указанные в переводах.
Например, башкирский «Комбинат рабочей одежды» вместе со своим торговым домом перевели «ЕР» 86,6 млн рублей.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

252. Маркус Шварц покусился на продуктовый кластер.

Юристы надеются, что окружной суд примет во внимание целый ряд доводов бизнесмена. «Сегодня под крышей продуктового кластера "Адапт Инвеста" работает более 2 тыс. человек, продукция которых исчисляется десятками наименований и развозится в 1 тыс. торговых точек Москвы,— сказал “Ъ” представитель господина Крищенко адвокат Рубен Маркарьян.— За десять лет работы кластера столичный бюджет получил свыше 500 млн руб. в виде налогов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

253. Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA.

... привести ряд свидетелей и представить важные документы»,— заявила “Ъ” адвокат Хведук. МК.Ру, 20.04.2021, "Ленинское знамя" развернули в суде": Дорогомиловский суд не принял в качестве доказательств статьи в газете «Коммерсант» от 2000 года и «Народной газете «ЛЗ» Московского региона» от 1993 года, которые доказывают невиновность экс-чиновницы Земельного комитета Химок Марины Дунюшиной. […] ИКЕА арендовала землю без малого 20 лет, за которые успела построить развязку к своему торговому центру и ...
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

254. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000». Суд удовлетворил соответствующее заявление, и кредитор получил информацию по движению средств по счетам Vesto. В ней были обнаружены переводы на сумму более $8 млн на покупку торгового центра Craig Valley ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

255. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

— Врезка К.ру [...] Ведь случись так, что если бы Зуев умер в следственном изоляторе — это решило бы целый ряд проблем для группы Романова и Мордковича, занимающимися рейдерскими захватами более 20 лет. Об одном из них я уже рассказывал в одном из ...
А потом и сам бизнесмен Сергей Зуев обратился в правоохранительные органы в связи с имеющим место рейдерским захватом принадлежащего ему торгового комплекса «Три Кита».
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

256. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Компания занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия».
Он отметил, что сейчас на территории США находится еще «ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли» (они не задержаны), и что инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются «легализации решения суда США в Европе и на других территориях, возбуждения ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

257. Евгений Никулин попался в Чехии, осужден в США.

... Dropbox, LinkedIn и Formspring, Кадр из видео: smotraTV Мария Нефедова Евгений Никулин В 2016 году произошел сразу ряд масштабных утечек данных, причем многие дампы, включая MySpace, LinkedIn, Tumblr и «ВКонтакте» (а также Badoo, QIP, Rambler и ...
Как было сказано выше, эти данные появились в интернете в 2015-2016 годах, когда различные продавцы размещали дампы на общедоступных форумах и хакерских торговых площадках.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

258. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... группы компаний ВИД; Леонид Лебедев — экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»; Антон Белобрагин — владелец торговой сети Spar и Тульского мясокомбината; Игорь Шаталов — член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы ...
Однако в 2018 году, перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», — заверил собеседник РБК. — Врезка К.ру Игорь Коломойский Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов, указывает издание.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

259. Алексея Ивашкова приняли за приемку здания облсуда.

[...] Очевидно, и сам Ходос, и ряд сотрудников ведомства были взяты в оперативную разработку, в результате которой операм ФСБ стало ясно, что дача отката состоится.
По проектам мастерской Льва Ходоса был реконструирован бывший Дом офицеров на улице Ленинградской и торговый центр «Империя» на улице Московской.
Дата: 02.09.2020 Копия в Google

260. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

... Сергей Сергеев Игорь Романов По данным “Ъ”, получивший скандальную известность в середине нулевых годов благодаря громкому делу о контрабанде мебели бизнесмен Сергей Зуев вернул себе после долгой борьбы контроль над торговым комплексом «Три кита ...
Адвокат особо отметил, что его доверитель написал заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности не только Игоря Романова, но еще целый ряд лиц, включая гендиректора «ЛаМакс» Александра Мордковича.
Дата: 01.08.2020 Копия в Google