Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Банк24.ру был очень заинтересован в этом проекте, так как планировал интенсивное вхождение в промышленный сектор Уральского региона и нуждался в свободном капитале. А доверительное управление через баланс «Б» дает возможность двойного использования ...
Справка В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

2. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

... признаётся в совершении преступлений, предусматриваемых статьёй 162 УК РФ “Разбой”, — от восьми до пятнадцати лет. — Авт.). Но не одни (статья 210 УК, преступное сообщество — от десяти до двадцати лет. — Авт.). А вместе c, на наш взгляд, хорошим ...
... ООО третьим лицам; обеспечить хранение учредительных документов в труднодоступных сейфах; сконцентрировать весь акционерный или уставный капитал в руках узкого круга доверенных лиц; передать ведение реестра акционеров независимому и проверенному ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

3. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... на ту же дату 217 млн руб., а размер убытков за счет доначисления Центробанком резервов, исходя из реального качества активов, увеличился с 13,3 млрд до 46,5 млрд руб. В результате и без того отрицательный капитал, который банк показал самостоятельно ...
... управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

4. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

... 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. Между тем депутат Госдумы Олег Михеев решил спасти подмоченную репутацию и заявил о том, что Николай Волков с сентября 2009 года не является «справедливороссом». А по счастливому совпадению ...
Лихой капитал Олег Леонидович Михеев, крупный бизнесмен из Волгограда, шел во власть целенаправленно, не брезгуя «метОдами», усвоенными в «лихие 90-е», когда он, собственно, и сколачивал свое состояние.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

5. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

... под ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» (до семи лет лишения свободы). Так, Дмитриев заранее оповестил Шамалова о вхождении РФПИ и Deutsche Bank в капитал «Ростелекома ...
В 14 лет по программе «Народная дипломатия» уехал в США, где учился в Fооthill College, а затем с отличием окончил Стэнфордский университет и Гарвардскую школу бизнеса.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

6. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Компания «Синергия» не имеет никакого отношения к проведению спортивных мероприятий, а занимается подготовкой к продаже собственного недвижимого имущества. Создана в 2013 году, когда запустили проект «Гонка героев». Принадлежит «Синергия» Денису Анникову, Глебу Юну и ООО «Тетис Кэпитал» — занимается ценными бумагами, владелец — АО УК «Глобус Капитал». В свою очередь, АО УК «Глобус Капитал» принадлежит ООО «Вектор», ОАО Акб «Международный финансовый клуб» и Оксане Секретаревой.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

7. Чеченская ОПГ (III).

... капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства. Учредители: "Росстройинвест": частное предприятие "МАСБИ", юр . адрес : Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв.219 (50% УК по 50 тыс.рублей). Руководитель Мальсагов А.А ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

8. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Товарный знак относится к классу косметических и туалетных продуктов, зубных паст, парфюмерии, эфирных масел, препаратов для стирки, чистки и полирования, а также фармацевтических изделий, медицинских и ветеринарных препаратов. «Корона Тэхет» связана с заводом электрических соединителей «Исеть» — поставщиком для оборонных предприятий. Уральский завод электрических соединителей "Исеть" Предприятие из Каменска-Уральского имеет доли в вышеупомянутых фирмах: доля компании «Вагран» в капитале завода ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

9. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

... задержан и отправлен под стражу в декабре прошлого года по обвинению в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кроме того, полицейский также стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ ...
Обычный инспектор ДПС отдела ГИБДД УВД по СВАО Сергей Кузнецов за несколько лет сумел «намолотить» целый капитал.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

10. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

А многие из оставшихся строений принадлежат людям из окружения Михайло Перенчевича. Раньше остров был доступным местом отдыха для среднего класса, а теперь превратился в роскошный курорт. Местные жители жалуются, что попасть туда становится все сложнее. Бо?льшая часть недвижимости на берегу залива Чикат принадлежит местной турфирме Jadranka. В 2013 году российские компании начали скупать его акции. В 2019-м контрольный пакет приобрела УК «Промсвязь».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

11. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Бизнес-центр "Удальцов Плаза" Этим бизнес-центром класса «А» управляет ООО «Парк Плаза» (ИНН 7727452281). Так вот, по характерному совпадению держателем 20% уставного капитала (192 миллиона рублей) в данном ООО является Крымсалов Павел Дмитриевич ...
... году началась всем памятная чистка, а Золотова тогда же наконец задержали как афериста сотрудники ФСБ. Более того, в отношении решальщика возбудили дело за заведомо ложный донос (ст.306 УК) и мошенничество (ст. 159 УК), и он признался, что умышленно ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

12. Николай Королев взял и вывел.

... Черкасов-Камень, где находится «Тайбинская», будет запущена новая и современная обогатительная фабрика шахты №12 компании «Стройсервис», на которой будет стоимость услуги переработки тонны угля ниже, а выход готового продукта из рядового угля выше ...
По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

13. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

... объектов недвижимости, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с ...
И все же Бажаевы остаются семьей — например, после продажи Alliance Oil Муса, Мавлит и Дени совместно за €180 млн купили на Сардинии отель класса люкс Forte Village.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

14. От наперстков до Томоса.

Там Александр Нареклишвили учится в школе, а после 8 класса поступает в Днепропетровский индустриальный техникум.
В 1995 году в отношении Петровского и его "сподвижника" Гуляева было открыто уголовное дело № 83946 по ст.206, часть 2 (в редакции УК 1960 года — Прим.Ред.) по подозрению в избиении предпринимателей Хухунайшвили и Самсоновой.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

15. Мединский и партнеры.

Фотография, использованная на странице, взята из блога, посвященного монументальному искусству, а описание музея скопировано из сочинения ученика седьмого класса одной из московских школ.
Представитель «Велес-Капитала» в беседе с «Медузой» уже после публикации материала опроверг эту информацию: «Луговитин Евгений Олегович никогда не работал и не работает в ООО „ИК Велес Капитал“.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

16. Хулиган при деньгах.

... главным образом офисов класса В, следует из информации консалтинговой компании JLL. Рядом со стадионом расположатся три офисных здания, в том числе 38-этажная башня в форме Кубка UEFA, который ЦСКА завоевал в 2005 г., а также гостиница на 48 номеров ...
Украинские СМИ сообщали, что в 1986 г. Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявляет Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах).
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

17. Черная дыра Виталия Ботонькина.

То ли рейдерский захват, то ли он стал не угоден местным властям, потому что реально работала при нем фирма, а не обещания раздавала. В общем, можно крест ставить на этой УК. У нас всегда так: если люди работают, то их убирают, чтобы воровать не ...
Отвечать же перед законом и расплачиваться по долгам «БизнесТрейда» по задумке супругов Ботонькиных будет ООО НПФ «Энтек», которое является владельцем 100% уставного капитала «БизнесТрейд».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

18. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... ФС РФ Михеева О.Л. усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч.3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Материалы направлены в Следственный Комитет России. 2. Решением 9-го Апелляционного арбитражного суда от 16.05.2012 г. по иску Михеева О.Л. и Михеевой А.А. к ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о взыскании в пользу Михеевой А.А. 1 миллиарда 451 миллиона 350 тысячи рублей, установлено, что представленные в ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

19. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Так в 2006 году в Шереметьево были изъяты, а потом перепроданы через «левые фирмы» сотовые телефоны на 2 миллиона долларов. И подобных примеров можно привести сотни. С 1997 по 2010 год Эдуард Сандрукян расследовал более 850 уголовных дел по контрабанде, ущерб от которых государству исчисляется миллиардами рублей. Следующий источник — это экспроприации перевозчиков денег из республик Северного Кавказа в московских аэропортах. По сути, это «черный нал», торговый капитал коммерсантов, личные ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

20. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2003 году Рахимов перевел пакеты этих компаний в 000 «Башкирский капитал», а в 2006-м передал их в благотворительные фонды.
12. Владелец УК «Уникор» Борис Иванишвили Состояние: $3,2 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google