Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

Однако американский политтехнолог был не единственным партнером Килимника в работе на Украине. Алюминиевый связной Административная работа Килимника на Януковича в 2004–2005 годах могла строиться через «Базэл» — российскую компанию миллиардера Олега Дерипаски. В апреле 2018 года Дерипаска попал под персональные санкции США как близкий к Владимиру Путину олигарх.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

42. Офшоры, деньги, три топора.

Офшоры, деньги, три топора За нелегальным казино Azino777 стоят владельцы IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев и Рустам Гильфанов Оригинал этого материала © "Журнал РБК", июль-август 2018, Офшоры, деньги, три топора: кто стоит за нелегальным казино ...
По данным выписки из кипрского реестра юрлиц, Leondra Ltd стала «дочкой» Victory 777 N.V. в ноябре 2015-го, а до этого принадлежала гражданину Украины Александру Плахтию.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

43. "Это бизнес супруги".

"Это бизнес супруги" Глава МВД Украины Арсен Аваков через подставные фирмы владеет виллой в Италии за €774 тыс. Оригинал этого материала © Strana.ua, 28.02.2018, Дача у моря за 800 тысяч евро, Фото: "Украинская правда", Иллюстрации: via nashigroshi.org Арсен Аваков У семьи министра внутренних дел Арсена Авакова появилась вилла в Италии.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

44. Зять Германа Хана обманул ФБР.

Он предположительно сказал ФБР и команде спецпрокурора, что в последний раз связывался с Гейтсом в августе 2016 года, хотя на самом деле беседовал с ним об Украине в сентябре того же года. Также юрист удалил электронные письма, которые хотели изучить следователи. [RTVi.com, 21.02.2018, "Зятя российского миллиардера из списка Forbes обвинили во лжи спецслужбам США": Ван дер Зваана обвиняют в даче ложных показаний следователям ФБР о его отношениях с Гейтсом.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

45. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

По итогам расследования в 2018 году Шарифа приговорили к десяти годам тюрьмы и штрафу в 10,6 млн долларов по обвинению в коррупции. По следам «Панамского досье» несколько стран и организаций начали расследования: уголовные дела завели в Швейцарии, в Аргентине, бывшему тогда премьером Великобритании Дэвиду Кэмерону пришлось доказывать свою непричастность к офшорам (в документах обнаружилось имя его отца). Государственная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Международного ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

46. Владимир Тебекин и его Пан.

... 2018 по 2023 годы) было передано крупное предприятие «Курскзернопром», принадлежащее родственникам бизнесмена. Мало того, в течение этого срока Красовский даже числился полноправным владельцем завода. При этом с каждым годом его доля в предприятии сокращалась в пользу родственников Тебекина, в результате за ним оставили 23% акций. По версии нашего источника, Красовский мог отвечать еще за одно важное направление деятельности группировки, а именно контрабанду оружия в Россию с территории Украины ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

47. Золотой референт.

... 55 "квадратов", два гаража, а кроме них ещё 100-метровая квартира на Украине (семья Тарасюков приехала в Россию из западной Украины, Екатерина родилась в 1990 году в Ивано-Франковске, её отец родом из Черновицкой области, а мама родилась в Херсоне). В 2017 году девушка задекларировала доход более чем в 800 млн рублей. Существенно приросла недвижимость, её общая площадь достигла три тысячи квадратных метров. В 2018 году доходы внезапно сократились: у чиновницы Тарасюк отражено почти 63 млн рублей ...
Дата: 21.12.2022 Копия в Google

48. Игорь Кожевников договорился до ареста.

— Также ранее он позвонил другу и на эмоциях рассказал про беспредел при расследовании дела и высказался, что надо уезжать на Украину. Доводы моего доверителя суд не принял. Адвокат добавил, что его подзащитный обжалует арест в СИЗО. Жалоба уже подготовлена. 21 ноября в суде зачитают обвинительное заключение. [...] Properm.ru, 27.05.2022, "Пермских приставов подозревают в обнале. Подробности схемы на 3 миллиарда рублей": ОПГ организовала в 2017–2018 годах систему обналичивания денег.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

49. Серая зона Сергея Сушкова.

"Русская служба BBC", 20.09.2018, "Ремонт Капитолия в Гаване.
НВ выяснило подробности этой истории — почему в квартирах вместо дипломатов живут посторонние люди, почему сотрудника российского госпредприятия подозревают в избиении гражданина Украины и как в заложниках оказался кот Степан.
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

50. Манипуляции с соцопросами и соцбюджетами.

Полная картина должна выглядеть так: Хорошо заметный на графике спад 2018 года всерьез обеспокоил кремлевских чиновников, которые знали — президент придает большое значение своему рейтингу и может серьезно расстроиться из-за таких колебаний.
Еще более топорно социологи сформулировали вопрос об отношении россиян к заключению договора с ЛНР и ДНР, на основании которого и началась агрессия против Украины.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

51. Вилла Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми.

Но еще Форте-дей-Марми известен тем, что именно тут есть недвижимость у президента Украины Владимира Зеленского. И не просто недвижимость, а самый дорогой объект из его декларации — вилла за более чем 3 миллиона евро. "Стране" удалось побывать внутри этого дома и сделать фото и видео. Согласно декларации за 2018 год, Зеленский и его жена Елена в августе 2015 года начали владеть домом в Италии площадью 413 кв. м. который был оформлен на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Судя по финансовой ...
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

52. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс. Экс-президент Украины Петр Порошенко скупал шедевры и обставлял дом под Киевом через записанные на одноклассника офшоры Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.05.2021 ...
В июне 2018 года Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что в конце марта 2016 года, за несколько дней до публикации "панамского архива", кипрские юристы пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

53. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

[...] Андрей Митюков Получил паспорт 25 мая 2018 года. Митюков входит в совет директоров «Северсталь». Как отмечает Al Jazeera, в отношении компании «Украина ввела санкции после присоединения Крыма Россией в 2014 году». Митюков — гендиректор компании «ТТ-Холдинг», операционной компании экосистемы TalеntTech, в которую входят обучающие сайты и интернет-площадки по поиску работы и работников. Сергей Ломакин Получил паспорт 31 марта 2018 года Основатель и владелец магазинов FixPrice, владелец ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

54. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина Уголовные дела родственников главы администрации президента Украины Оригинал этого материала © Страна.ua, 15.11.2018, Обнал, растраты и земля, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via Страна.ua Алексей Романов Игорь Райнин (слева) и Петр Порошенко Два года назад "Страна" рассказывала о нюансах биографии Игоря Райнина — главы президентской администрации.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

55. Как у РПЦ "отжимали" приходы на Украине.

Речь идет скорее о символических действиях, никакой «прямой юрисдикции» на территории Украины Константинополь создавать не намерен. Возможно, присоединившиеся к Собору епископы пробудут в номинальной константинопольской юрисдикции всего несколько часов… [online812.ru, 03.09.2018, "Сотрудник ФСО помог патриарху Кириллу взять "правильный" стакан с водой": Патриарх Московский и всея Руси Кирилл недавно встречался в Стамбуле с Патриархом Константинопольским Варфоломеем, сделав последнюю попытку ...
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

56. Top-110 (Forbes-2023).

Санкции: США — с 2018 года, Евросоюза — с февраля 2022-го, Великобритании — с марта 2022-го. Также находится под санкциями Японии, Австралии, Канады, Швейцарии и Украины.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

57. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

В 2018 году компания подписала с ФСО контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ в Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башнях Московского ...
[...] Настаивая на аресте Оксаны Орынчук, следователь указал, что она знакома со свидетелями — сотрудниками ФСО и может повлиять на их показания, сама родом с Украины, где навещает родственников, и имеет возможность скрыться там от следствия.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

58. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

Осенью 2018 года молдавские СМИ писали об отставке замдиректора СИБ Руслана Мунтяну, но источники связывали ее с другой историей. Что сказали свидетели из Минэнерго и "Интер РАО" Как сказано в приговоре, весной 2015 года Цуркан получила от замминистра Вячеслава Кравченко информацию о поставке электричества на Украину и участвовала в подготовке проекта секретного письма Минэнерго в правительство.
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

59. Сдаст за Gram.

Валерий Коротков обманул инвесторов, власти Украины и Великобритании и раскроет в лондонском суде куратора из ФСБ Оригинал этого материала © "Наша Версия", 28.01.2020, Фото: via dengi.ua, Иллюстрации: via "Наша Версия" Сдаст за Gram Артем Потемкин ...
Друзья "сахарного короля" Если верить показаниям одного из истцов, то: в конце 2017 — начале 2018 года его свёл с Коротковым другой украино-российский бизнесмен Артур Волошин, далее он предложил Aluxes Holding Limited в качестве посредника, на базе ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

60. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... на Украину. "Коммерсант", 19.12.2019, "Гуцериевых не подозревают, но обозревают": По данным источников “Ъ”, уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) было возбуждено 22 ноября 2019 года управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием для этого стали рапорты сотрудников ФСБ и Федеральной таможенной службы. Из них следовало, что в 2017–2018 годах холдинг «Фортеинвест» по подложным документам вывез на Украину 130 тыс ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google