Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

Инфанта Кристина подозревается в причастности к финансовым махинациям и уклонению от уплаты налогов в крупном размере.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

302. Геометрия вывода активов Городнова.

Из трех статей подсудимые были оправданы по двум: версии следствия о вине управленцев в преднамеренном банкротстве группы и уклонении от уплаты налогов не подтвердились.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

303. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ было возбуждено следственным управлением СКР по Владимирской области в конце прошлого года.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

304. Миллионы Романцева.

Оригинал этого материала © "Известия", 17.04.2003, Фото: "Дни.Ру" Миллионы Романцева Следствие считает, что бывший президент "Спартака" лично управлял швейцарскими счетами клуба Денис Быстров, Юрий Спирин Скандал, связанный с уклонением от уплаты налогов футбольным клубом "Спартак", продолжает развиваться.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

305. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

В марте 2016 года на него завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и принудили компенсировать ущерб в 11-12 миллионов долларов. В сентябре 2016 Чиж вышел на свободу, но в марте 2021 его задержали по новому делу — также уклонение от уплаты налогов.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

306. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Так, в деле есть прослушка телефонного разговора с подчиненным, во время которого Захарченко обсуждает операцию по аресту денег предпринимателя Константина Пономарева по делу об уклонении от уплаты налогов и говорит: «По решению суда будем докладывать Мишустину».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

307. ФНС "прорвало".

Криминальные элементы используют такую информацию для различных мошеннических схем, таких, например, как появившиеся в последнее время в Москве фальшивые требования об уплате налогов, волна которых странным образом почти совпала с обнаружением этой базы»,— рассказал Ашот Оганесян.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

308. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Иностранец государственной важности Если зарегистрированные под видом пятизвездного дома отдыха виллы на самом деле не используются в коммерческих целях, получается, что компания Mikado не имела права на возмещение НДС и уклонилась от уплаты налогов на сумму не менее €4,2 млн. Хорватский еженедельник Nacional, готовя мартовскую публикацию о возможном уклонении от уплаты налогов компанией Mikado, направил запросы в различные госорганы Хорватии, но получил формальные отписки.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

309. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Выбор стран наталкивал на мысль, что президент хочет избежать уплаты налогов в Украине.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

310. Ограбление по-швейцарски.

После уплаты налогов у Патриса, как предполагает собеседник Forbes, оставалось порядка 800?000–900?000 швейцарских франков.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

311. Дорогу стройке расчистили ножами.

«Клиенты ЗАО КБ «ИС Банк», реализуя преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, получали фиктивные документы и реквизиты фиктивных организаций от неустановленных сотрудников ЗАО КБ «ИС Банк», — говорилось в материалах расследования.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

312. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Это, в основном, доходы, полученные в результате преступной деятельности, путем уклонения от уплаты налогов или с помощью коррупции, считает глава центра Раймонд Бейкер.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

313. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Бывшие партнеры намерены отсудить свои деньги, кризис разъел еще недавно прочную финансовую броню, и в довершение этих бед ГУВД Москвы возбудило два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов и разыскивает Чигиринского для дачи показаний.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

314. Убийство гендиректора "Спартака" Ларисы Нечаевой.

Основные претензии — уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

315. Деньги – тяжкий крест.

То есть это не акт купли-продажи, а акт жертвования, что позволяет уходить от уплаты НДС и подоходного налога. Не берутся налоги и с церковных обрядов.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

316. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

... то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой или в особо крупном размере; - ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов физическим лицом»; - ст. 315 «Злостное неисполнение приговора суда»; - ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов с юридического лица»; - ст. 160 «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному»; - ст. 165 «Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

317. Партнеры Вячеслава Колоскова.

В позапрошлом номере «Версии» мы объяснили, как и почему это произошло, подробно описав механизмы закулисной «работы» с делегатами бессменного главы РФС. Сегодня же мы остановимся на том, кого выбрали эти самые делегаты — что за человек рулит нашим футболом уже 24 года и будет рулить ещё по меньшей мере 5. Прошлым летом мы начали рассказывать о механизме финансовых махинаций в РФС, позволявшем нашим клубам массово уходить от уплаты налогов.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

318. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

Эти лица подозреваются в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, непредставлении сведений об участии в деятельности коммерческих организаций.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

319. Дело на три буквы.

А после изучения документов последовало заявление о том, что объединение уклоняется от уплаты налогов.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

320. Дави на газ.

Так, по данным Счётной палаты, именно ей передавался для реализации основной объём (75%) переданного администрации ЯНАО (???) в счёт уплаты налогов природного газа.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google