Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Намик Салифов отомстил за брата.

... похищениями бизнесменов с последующим вымогательством до автоугонщиков и контрабандистов наркотиков, сигарет и контрафактного алкоголя. За последние два года Салифов захватил контроль над контрабандой сигарет и наркотиков в Одесской области ...
Все трое обвиняются также в незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), а гражданину Султанову вменяется еще и использование поддельных документов (ст. 327 УК РФ).
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

122. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Согласно отчету, у членов банды были паспорта разных стран, их подозревали в отмывании денег, обороте наркотиков и контрабанде.
Итальянцы подробно рассказали о преступной деятельности группировки, в том числе о контроле над печально известным Одесским нефтеперерабатывающим заводом, который оказывался в центре громких скандалов едва ли не при каждом главе государства и до сих ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

123. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

... в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по версии Вашингтона, помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а заодно проводил платежи крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra ...
В июле Bloomberg сообщал, что власти США ужесточили контроль за криптотранзакциями, а в Белом доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

124. Самый тайный из "масонов".

В конце 90-х, когда РОСПО только была учреждена, бывший сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФКСН) Алексей Петрухин значился, и значится по сей день руководителем российского представительства этой организации.
«…Следователем СО Управления МВД РФ по г. Элисте Халгаевым Б.В. В отношении В.С. Горина было возбуждено уголовное дело №303982 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. 29 сентября некий гражданин Лалазаров В.Б. обратился в ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

125. Офшоры, деньги, три топора.

... тыс. создание сontent management system («движок»), организация контроля над финансовыми транзакциями, деньги для оборота вносятся на счет лицензиата 3. Внесение депозита €5–25 тыс. деньги для оборота вносятся на счет лицензиата Источник: Boss Gaming ...
Получается, как минимум до февраля прошлого года онлайн-казино Admiral находилось в управлении компании Victory777 N.V., то есть входило в Azino Group.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

126. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... России за сбыт наркотиков. Хукумов и еще трое граждан Таджикистана были задержаны сотрудниками российского антинаркотического ведомства в 2008 году. Он был признан организатором преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в РФ ...
Хотя во многих государствах контроль в сфере интеллектуальной собственности настолько силен, что подобного масштабного воровства плодов чужого умственного труда просто бы не было допущено.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

127. Родом из Крыминала.

... Симферопольский районный суд приговорил восьмерых сотрудников милиции к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный оборот наркотиков. ОПГ организовал начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Керченского УМВД ...
Бандиты промышляли рэкетом, заказными убийствами и установили жесткий контроль над крупными рынками Крыма.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

128. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

... полковника Михеева Управлением УЭБ и ПК МВД РФ по Московской области давно выстроена целая система по давлению на бизнес практически любого уровня и отрасли экономики, главное, чтобы компания проходила нижний порог по финансовому обороту (от 100 ...
Если и это не помогает, то в дело вступают сотрудники Уголовного розыска: задержание, обыск, патроны, наркотики, три дня в СИЗО.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

129. Таджикская мафия начала войну в Москве.

Первый держит под контролем абсолютно всех таджикских разнорабочих, которые трудятся на территориях торговых центров «Москва», «Южный двор», различных рынках, в том числе «Садовод», кладбищах и т. д. Лутфулло в свое время помог Абуджаборру стать ...
Тогда он получил семь лет колонии за хранение наркотиков.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

130. Коротышка смылся через тюремную душевую.

Его переправили в Мексику, где осудили на 20 лет тюрьмы по обвинению в организации преступной группировки, незаконном обороте наркотиков и взяточничестве.
Потому неудивительно, что, выбравшись на свободу, Гусман первым делом развязал войну с конкурирующими картелями за контроль над точками наркотрафика вдоль границы с США. «Коротышка» действовал агрессивно и быстро набирал силу, убирая конкурентов.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

131. Глава МВД списал у шефа ФСКН.

Среди возможных «пострадавших» — чиновники и бизнес-элита: глава федеральной службы по обороту за контролем наркотиков Виктор Иванов, бывший федеральный инспектор по Удмуртии и Татарстану Рустам Идрисов.
В расследовании фигурировали имена умершего начальника кадрового управления администрации президента Владимира Кикотя и уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

132. Власть и деньги-2013.

... Член Совета Федерации 162 158 9 3 32 Михаил Слипенчук Депутат Государственной думы 154 154 397 1 33 Михаил Кийко Заместитель директора Федеральной службы по обороту за контролем наркотиков 148 3 14 2 34 Сергей В. Петров Депутат Государственной думы 144 22 14 4 35 Ольга Дергунова Руководитель Федерального агентства по управлению госимуществом 134 113 13 4 36 Андрей Крайний Руководитель Федерального агентства по рыболовству 133 8 13 3 37 Денис Свердлов Заместитель министра связи и массовых ...
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

133. Мэра Махачкалы взяли в Москву.

На счету банды, по версии следствия, — десятки заказных убийств следователей и прокуроров, торговля наркотиками и другие тяжкие преступления.
В пятницу же Главное следственное управление СК возбудило дело в отношении мэра Амирова по факту организации посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ч. 3 ст. 33, ст. 295 УК РФ).
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

134. Рынок высоких достижений.

Для сравнения, розничный рынок кокаина, по оценке Управления ООН по наркотикам и преступности, равен 85 млрд долларов, а рынок опиатов — 68 млрд. Помимо внушительного объема рынка допинг и наркотики объединяет то, что они вызывают зависимость.
До создания Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 1999 году система контроля была не развита.
Дата: 07.09.2012 Копия в Google

135. Семен Кукес дал покачать.

... Сёмы Крупнейшая нефтяная компания Самарской области может оказаться под контролем авторитетного "единоросса" и местной "братвы" Петр Прянишников Семен Кукес Гордость региона — лучшая негосударственная нефтяная компания России «Самара-Нафта». Принадлежит она на 90% американскому нефтегазовому гиганту Амerada Hess Corporation, а на 10% — гражданину Семёну Кукесу, по совместительству её генеральному директору. Hess занимает 184-е место в Fortune Global 500 за 2009 год c оборотом в 41 млрд долларов ...
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

136. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Между тем именно этот человек в свои сорок с небольшим лет контролирует транзит афганских наркотиков в Россию, создал мощную коррупционную сеть в Казахстане и сопредельных государствах, и, с некоторых пор, как утверждают источники, «на дружеской ноге ...
В ДКНБ Алматы это начальник 5-го управления Сериков, который по поручению Мамедова и по анонимным заявлениям, без оснований, заводит дела оперативного учета, для того чтобы ставить на прослушку телефоны предпринимателей, клиентов Мамедова ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

137. Who is мистер Двоскин?

Леонид Никитинский Евгений Двоскин Идет ожесточенная война между силовиками за контроль над незаконными банковскими операциями.
Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций, чей оборот, по оценкам экспертов, сопоставим с ВВП. Без гарантии легализации коррупция вообще не имела бы смысла.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

138. Бизнес на конце иглы.

Этот кустарный наркотик вкалывают внутривенно, он крайне аддиктивен и вреден. Дезоморфиновая наркомания распространилась по стране в последние 2-3 года, и сейчас представляет угрозу такого масштаба, который позволит преодолеть лоббирование производителей и вывести кодеиновые препараты из перечня средств безрецептурного отпуска. За прошлый год ФСКН изъяла из оборота 112 млн разовых доз дезоморфина.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

139. Сумо без правил.

В августе Сослан Гаглоев был задержан и на допросе признал, что употреблял марихуану, а папиросу с наркотиком приобрел у некоего иностранца в токийском квартале Роппонги.
Полицейское управление уже направило в производство дела по 9 подозреваемым, а впереди — целый конвейер причастных к теневым операциям звезд сумо.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

140. Госблог.

... Помощник президента Иванов Виктор Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Иванов Виктор Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Миловидов Владимир Руководитель ФСФР Миловидов Владимир Руководитель ФСФР ...
А вот аутсорсинг чиновничьих блогов в управление сторонним организациям, в начале года казавшийся многообещающим бизнесом, не прижился.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google