Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

... денежный поток, говорит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Продажа связана с тем, что компания и ее владельцы не смогли договориться с рядом банков о реструктуризации кредитов. Связанные с O1 Group Минца компании (например, «Прайм финанс» и «О1 ...
В столицу Великобритании он переехал вместе с семьей в конце мая прошлого года, объяснив это «ситуацией с его бизнесом».
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

282. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... и ФСБ приехали в головной офис ГК «Рольф» в столице — на Алтуфьевское шоссе. […] Более десятка вооруженных людей в масках блокировали вход в здание и несколько помещений. Пользоваться компьютерами и телефонами сотрудникам компании они не разрешали ...
... к сделкам по слияниям и поглощениям, которые фигурируют в делах Абызова и Петрова, объясняется тем, что сейчас не существует единых стандартов оценки активов перед их реализацией, сказал РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

283. Бобовый король Борис Листов.

В конце 90-х, вскоре после переезда Путина в Москву, Листов также оказывается в столице.
Но с семьей Аксененко Листов сохранил отношения — еще несколько лет работал директором в компании Рустама «Финартис».
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

284. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

В столицу она вернулась вместе с родителями из Улан-Удэ.
В 2015 году ЦБ сообщил о раскрытии факта манипулирования обыкновенными акциями «Мечела» со стороны UFS и российской компании «Арбат Финанс», также подконтрольной госпоже Железновой, что привело к обвалу котировок этих ценных бумаг на торгах на ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

285. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Согласно информации, опубликованной в официальном вестнике Хорватии Narodne Novine, Голощапов являлся управляющим директором компании до сентября 2011 года и единственным владельцем?— до 2012-го.
В обещания поверили даже власти Дубровника: за уважаемого человека замолвила слово бывший мэр хорватской столицы Власта Павич, позже возглавившая созданную им для управления недвижимостью компанию Mikado (микадо?— устаревший титул для обозначения ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

286. Офшорные яхты и самолеты.

... и технических ресурсов, позволяющих компании предоставлять услуги, которые она предоставляет», гласят правила ЕС. В Stealth (IOM) Ltd. нет сотрудников. Если постучать в дверь компании на улице Атол, 33-37 в Дугласе, столице острова, можно обнаружить ...
«Wells Fargo на регулярной основе производит оценку своих продуктов и услуг, чтобы обеспечить наилучшие впечатления клиентов о работе с нами, поддерживая при этом соответствующие уровни риска», — сказала она. Алекс Кобхэм — главный управляющий Tax ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

287. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В июне 2009 года директором и вице-президентом Altitude X3 становится Сергей Котляренко — управляющий активами Игоря Шувалова. И лишь спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, собственником компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор ...
... фирмы Appleby была зарегистрирована компания S Holdings Ltd. Ее единственным бенефициаром в документах указывалась Марина Сечина. Адрес фирмы тот же, что у обсаженного пальмами местного офиса Appleby в столице островов — Джорджтауне: Большой Кайман ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

288. Война престолов в Саудовской Аравии.

[...] В настоящее время все арестованные содержатся в различных пятизвездочных отелях в столице королевства.
Экс-губернатор Эр-Рияда принц Турки ибн Абдулла, по мнению властей, тоже снабжал контрактами собственные компании, а также допустил злоупотребления при строительстве метро.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

289. Лихие поглощения Александра Клячина.

Регистрационные документы, подписанные британским нотариусом, о том, кто же владел компанией, которой Васин выдал крупный вексель Странный управляющий Арбитражный суд г. Москвы, в составе судьи О.Г. Мишакова принявший решение о банкротстве ООО ...
... в центре) В наши дни у современных поглотителей чужой собственности вместо силовых захватов высоколиквидной земли вокруг столицы в ходу возбуждение уголовных дел против «старых» владельцев и продажа «благоприобретённых» активов новым собственникам ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

290. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Вполне возможно, ведь и "Биржевой университет", и "Лаборатория" первые офисы открывали именно в Северной столице. Реклама не пахнет На сайте "Эха Москвы" указано, что программа "Инвестиционный клуб" создана при поддержке компании "Лаборатория ...
... в сентябре 2015 года Андреем Мовчаном — инвестиционным управляющим, в прошлом исполнительным директором "Тройки Диалог", гендиректором "Ренессанс управление активами", основателем компании "Третий Рим", а сегодня директором программы "Экономическая ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

291. Товарищество собственников Скоча.

... об обязательном декларировании имущества чиновников и их родственников, депутат пяти созывов, 18-й в списке Forbes, почти 18 лет управляющий бизнесом через номинальных владельцев Андрей Скоч собрал самую большую из известных квартир в Москве ...
Они вдвоем являются учредителями компании «Гранд», которая занимается недвижимостью.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

292. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

... в испанскую столицу в понедельник. По мнению издания, Вакки не подозревал, что его встретят полицейские. В другой статье, также переведенной InoPressa, издание называет Вакки "правой рукой" российского магната Фридмана. Кроме того, газета отмечает, что в Голландии Вакки занимает престижное положение: он наиболее известен своим сотрудничеством с советом управляющих футбольного клуба "Аякс". Компанией Zed+ он управляет с 2014 года по решению арбитражного суда. Как отмечает газета, компанией Zed ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

293. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... на сайте Энтузиастов56стр22.рф. По данным годового отчета «Новых технологий управления», компании принадлежит 31% долей в ЗПИФ «Атлантис-финанс», управляемом УК «Капитал». Эта управляющая компания весной 2016 г. подала заявление о включении в реестр ...
Основной доход ему приносил крупнейший в столице Черкизовский вещевой рынок.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

294. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Для приведения памяти в порядок перелестнем 47news чуть назад: в июле нынешнего года Дзержинский суд Петербурга арестовал 58-летнего председателя совета директоров ОАО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти" Алексея Варичева и ...
Карьеру же он начал делать в Москве, пройдя путь от следователя Кировской межрайонной прокуратуры до прокурора Западного округа столицы.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

295. Богатый зять Андрей Болотов.

... которой в свою очередь владеет УК «Промсвязь» — управляющая компания «Промсвязьбанка». Этот банк давно сотрудничает с «Транснефтью»: он (вместе с Credit Suisse) организовывал два выпуска еврооблигаций компании на общую сумму в 1,65 миллиарда долларов ...
Еще один проект, в котором клиентом Aurora Group являлась группа РПА, — деловой центр Prohub, офисное пространство размером в 3750 квадратных метров на 13 этаже бизнес-центра «Город столиц» в Москва-сити (снять там одно из девятнадцати помещений ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

296. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Здесь обитают «регистрационные агенты» (formation agents), открывающие компании по просьбе тех, кто хочет надежно «оставаться в тени», а также «доверенные лица» (proxies), или номинальные управляющие, которым формально принадлежат такие структуры.
Два адреса на Брансвик-стрит в столице Шотландии то и дело всплывали в документах британских компаний, причастных к ноябрьской мегакраже, а также в других, еще более масштабных аферах с отмыванием денег и рейдерских атаках на востоке Европы.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

297. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Кредиторы ВПБ и представители РФ, как заинтересованная третья сторона, могут попытаться отменить арест, но шансов добиться этого до начала судебного разбирательства мало, «если только не отменить сам суд», предупреждает управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин: «Для этого надо доказать фиктивность суда и его содействие крупному мошенничеству путем ареста недвижимости, а это малореально, особенно с учетом сложных российско-латвийских отношений». Компания Dzintaru 34 ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

298. Питерско-лихтейнштейнский картель.

... СПАГа в России по состоянию на 31.12.1996: Всего было три дочерних компании: АО «Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и ООО Управление ПНИ» (Управление проектами недвижимости и инвестициями»). Последняя — это обслуга зданий в Питере, управляющая компания ...
... миллионы от русской и колумбийской братвы Оригинал этого материала © putinism, 09.04.2016, Фирма СПАГ, Фото, иллюстрации: via putinism Фото ниже сделано в Петербурге в 90-х гг. Группа иностранных гостей снялась на память о посещении северной столицы ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

299. Офшорный внук Нурали Алиев.

— еще одну компанию с БВО. Согласно Global Witness’ Mystery on Baker Street отчет, Greatex Trade & Invest Corp. владела другими компаниями, контролирующими и управляющими 147 млн британских фунтов стерлингов (212 млн долларов).
В декабре 2014 года Алиев, теперь уже 29-летний, был назначен на должность заместителя мэра Астаны, столицы республики.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

300. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

... юридическим отделом, после чего в компании перестали отвечать на звонки. Футбольный функционер Возможно, Ролдугин имеет отношение и к другой важной стороне жизни Северной столицы — спортивной. Хотя компанию «Прибой» Ролдугина и Копылова ликвидировали ...
Сейчас капитал банка «Россия» — 57,4 млрд руб. Управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев, который ранее в должности директора агентства «Эксперт РА» присваивал рейтинги «России», предлагает оценивать банк по ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google